观典航空:2015年第二次临时股东大会决议

公告编号:2015-013 
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证券代码:832317证券简称:观典航空        主办券商:中信建投 

北京观典航空科技股份有限公司 
2015年第二次临时股东大会决议 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况 
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2015年 6月 15日
    2.会议召开地点:公司会议室
    3.会议召开方式:现场
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:高明
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    (二)会议出席情况 
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2人,持有表决权的股份 35,000,000股,占公司股份总数的 100.00%。
    二、议案审议情况 
    (一)审议通过《关于变更股票交易方式为做市转让的议案》 
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    公告编号:2015-013 
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    1.议案表决结果:
    同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式相关事宜的议案》
    1.议案表决结果:
    同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    三、备查文件目录 
    经与会股东和记录人签字确认的《北京观典航空科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》 

北京观典航空科技股份有限公司 
董事会 
2015年 6月 15日 

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