市北高新关于第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600604 900902   证券简称:市北高新 市北 B 股   公告编码:临 2020-017


              上海市北高新股份有限公司
        关于第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议
于 2020 年 4 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2020 年 4 月 20 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关
规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:


    一、审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
控股子公司减资暨关联交易的公告》(临 2020-018)。
    该议案内容涉及关联交易事项,关联董事罗岚女士、周晓芳女士已回避表决。
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。



                                           上海市北高新股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年四月二十一日

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