大众交通第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:A 股 600611            证券简称:大众交通           编号:临 2019-047
          B 股 900903                      大众 B 股
债券代码:155070                 债券简称:18 大众 01



                 大众交通(集团)股份有限公司
            第九届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大众交通(集团)股份有限公司于 2019 年 12 月 26 日上午以通讯表决方式
召开公司第九届董事会第十一次会议,应参加会议的董事为 7 名,实到 7 名,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊
对《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》回避表决外,全体非关联董事
一致同意作出如下决议:

    1、审议并通过了《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》(具体见“公
司关联交易公告”)。
    同意:4 票          反对:0 票         弃权:0 票



    2、审议并通过了《关于修订<关联交易管理规定>的议案》(全文详见上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn)。

    同意:7 票          反对:0 票         弃权:0 票


         特此公告




                                                大众交通(集团)股份有限公司
                                                           2019 年 12 月 28 日

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