老凤祥第十届董事会第三次会议决议公告

股票简称:老凤祥         股票代码:600612           编号:临 2020-025
          老凤祥 B                  900905



                  老凤祥股份有限公司
            第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    老凤祥股份有限公司于 2020 年 8 月 17 日向全体董事发出书面会
议通知,并在 2020 年 8 月 27 日如期召开了董事会十届三次会议。出
席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名,实到 9 名(其中独立董事
应到 3 名,实到 3 名)。会议由石力华董事长主持,公司监事及高管
列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议审议并一致通过以下决议:
    《老凤祥股份有限公司 2020 年半年度报告》
    详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上
的《老凤祥股份有限公司 2020 年半年度报告》。



    特此公告。

                                                老凤祥股份有限公司
                                                  2020 年 8 月 28 日

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