*ST毅达第六届监事会第十九次会议决议修正公告

A 股证券代码:600610        A 股证券简称:*ST 毅达        编号:临 2018-106
B 股证券代码:900906       B 股证券简称:*ST 毅达 B



                       上海中毅达股份有限公司
            第六届监事会第十九次会议决议修正公告
    上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 30 日在上海证

券交易所网站等法定媒体披露了《中毅达第六届监事会第十九次会议决议的公告》

原公告内容由于工作人员疏忽,表决票计算失误。现将更正如下:

    原公告内容为:
    上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)六届监事会第十九次会议于
2017 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决监事 3 人,实际参
加表决监事 1 人,监事张秋霞女士,监事马文彪先生因工作原因缺席本次会议,
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议审议如下议案:
    一、《公司 2017 年年度报告及摘要》;
    监事会审核意见:
    (1)年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司
内部管理制度的各项规定;
    (2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所
披露的信息真实、准确、完整;
    (3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规
定和违反证券交易规则的行为。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:1 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意上述议案,并提交股东大会审议。
    二、《2018 年第一季度报告》;
    监事会审核意见:
    (1)2018 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司
章程》和本公司内部管理制度的各项规定;
    (2)2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;
   (3)在提出本意见前,没有发现参与 2018 年第一季度报告编制和审核的人
员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   表决结果:1 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   同意上述议案,并提交股东大会审议。
    三、《2018 年度半年报》;
   监事会审核意见:
   (1)2018 年度半年报报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司
章程》和本公司内部管理制度的各项规定;
   (2)2018 年度半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定,所披露的信息真实、准确、完整;
   (3)在提出本意见前,没有发现参与 2018 年度半年报报告编制和审核的人
员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   表决结果:1 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   同意上述议案,并提交股东大会审议。
    四、《2017 年内部控制评价报告》;

   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   表决结果:1 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   同意上述议案,并提交股东大会审议。
    五、《2017 年度利润分配预案》;

   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   表决结果:1 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   同意上述议案,并提交股东大会审议。
    六、《2017 年度财务决算报告》;

   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   表决结果:1 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   同意上述议案,并提交股东大会审议。
    七、《2017 年监事会工作报告》。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:1 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意上述议案,并提交股东大会审议。
    综合上述,公司第六届第十九次监事会对于以上 7 项议案审核未通过。



    现更正为:
    上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)六届监事会第十九次会议于
2018 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决监事 3 人,实际参
加表决监事 2 人,监事马文彪先生因工作原因缺席本次会议,本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议审议如下议案:
    一、《公司 2017 年年度报告及摘要》;
    监事会审核意见:
    (1)年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司
内部管理制度的各项规定;
    (2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所
披露的信息真实、准确、完整;
    (3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规
定和违反证券交易规则的行为。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:1 票同意、0 票反对、1 票弃权。
    同意上述议案,并提交股东大会审议。
    二、《2018 年第一季度报告》;
    监事会审核意见:
    (1)2018 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司
章程》和本公司内部管理制度的各项规定;
    (2)2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;
    (3)在提出本意见前,没有发现参与 2018 年第一季度报告编制和审核的人
员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   表决结果:1 票同意、0 票反对、1 票弃权。
   同意上述议案,并提交股东大会审议。
    三、《2018 年度半年报》;
   监事会审核意见:
   (1)2018 年度半年报报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司
章程》和本公司内部管理制度的各项规定;
   (2)2018 年度半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定,所披露的信息真实、准确、完整;
   (3)在提出本意见前,没有发现参与 2018 年度半年报报告编制和审核的人
员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   表决结果:1 票同意、0 票反对、1 票弃权。
   同意上述议案,并提交股东大会审议。
    四、《2017 年内部控制评价报告》;

   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   表决结果:1 票同意、0 票反对、1 票弃权。
   同意上述议案,并提交股东大会审议。
    五、《2017 年度利润分配预案》;

   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   表决结果:1 票同意、0 票反对、1 票弃权。
   同意上述议案,并提交股东大会审议。
    六、《2017 年度财务决算报告》;

   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   表决结果:1 票同意、0 票反对、1 票弃权。
   同意上述议案,并提交股东大会审议。
    七、《2017 年监事会工作报告》。

   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:1 票同意、0 票反对、1 票弃权。
    同意上述议案,并提交股东大会审议。

    张秋霞监事对本次会议 7 项议案弃权理由如下:

    1、本次审议的议案与 2018 年 4、5 月份两次审议的年报在总资产、净资产、
净利润等方面数据相差巨大,无法确定数据的真实性、准确性与客观性;

    2、本人于 2018 年 8 月 28 日 16 时 22 分才收到需表决的七个议案并被要求
今日必须提交表决票,因时间匆促无法做到审慎审阅且时间安排上亦不符合上市
公司议事规则。

    综上理由,本人对今日需表决的七项议案全部投弃权票。


    公司第六届第十九次监事会对于以上 7 项议案表决未通过。
    公司由此给投资者带来的不便表示歉意,敬请投资者谅解。


                                                  上海中毅达股份有限公司
                                                         2018 年 8 月 30 日

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