ST毅达第七届董事会第三十六次会议决议公告

A 股证券代码:600610      A 股证券简称:ST 毅达         公告编号:2020-058
B 股证券代码:900906      B 股证券简称:ST 毅达 B




                   上海中毅达股份有限公司
         第七届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会
议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 10 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。
    董事长马建国先生召集和主持了本次会议,公司监事袁权、夜文彦、李权列
席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

    详见公司同日披露的《2020 年第三季度报告》

    表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

(二)审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

    详见公司同日披露的《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》(公告编
号:2020-061)
    表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票;关联董事已回避表决。

(三)审议通过《关于子公司向公司关联方采购原材料的议案》

    详见公司同日披露的《关于子公司关联交易的公告》(公告编号:2020-062)
    表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票;关联董事已回避表决。
三、备查文件
   1、第七届董事会第三十六次会议决议;
   2、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见;
   3、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                              上海中毅达股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二〇年十月三十日

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