氯碱化工2020年第一次临时股东大会会议资料

    上海氯碱化工股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料




   SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.



              2020 年 3 月 30 日
                           目       录


一、2020 年第一次临时股东大会会议须知 ....................... 2
二、2020 年第一次临时股东大会会议议程 ....................... 3
三、关于修订《公司章程》的议案 ............................. 4
四、关于选举董事的议案 ..................................... 5
五、关于选举监事的议案 ..................................... 6




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                  上海氯碱化工股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会会议须知


    为充分尊重广大股东,维护投资者的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序
和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海氯
碱化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定,制定本次
股东大会须知,望出席股东大会的全体人员遵照执行:
    一、股东大会设秘书处,具体负责大会召开等有关事宜。
    二、在股东大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序
和议事效率为原则,认真履行法定职责。
     三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也必须
认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
     四、股东要求大会发言,请于会前十五分钟向大会秘书处登记,出示持股的
有效证明,填写“发言登记表”。发言人数以五人为限,超过五人时,取持股数多
的前五名,发言按持股数多少安排先后顺序。
     五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言,发言时应先报告所
持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
    六、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》和上海金融
办、中国证监会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的
有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券),所有股东(包括股东
代理人)食宿及交通费用自理。
    七、本次股东大会需通过的事项及表决结果,通过法定程序进行法律见证。
    八、与会股东应听从大会工作人员的安排,共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益,公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。


                                                上海氯碱化工股份有限公司
                                                             董事会



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                  上海氯碱化工股份有限公司

             2020 年第一次临时股东大会会议议程


一、网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议时间:2020 年 3 月 30 日(星期一)13:30
三、现场会议地点:上海徐家汇路 560 号 2101 室
四、现场会议主持人:董事长黄岱列先生
五、会议议程:
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于选举董事的议案》;
3、审议《关于选举监事的议案》;
六、股东发言并现场投票表决;
七、休会;
八、宣布股东大会表决结果;
九、宣读股东大会决议(草案);
十、律师宣读法律意见书。




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                关于修订《公司章程》的议案


    公司目前在产的饮水用次氯酸钠溶液,主要用于自来水消毒及工业废水处理,
因防疫期间市场对消毒产品的需求,公司将次氯酸钠浓度进行稀释,向社会无偿提
供。根据国家相关管理要求,公司拟捐赠的经稀释后的次氯酸钠溶液需作为公司正
式产品,并取得相关职能部门许可证。为此公司修改《公司章程》,变更公司经营
范围。具体内容如下:
    修订前 :第十六条 公司的经营范围:烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工
原料及加工产品;化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料,储罐租赁
及仓储。销售自产产品,及以上产品同类的商品的批发,佣金代理(拍卖除外),
进出口,并提供相关配套服务。
    修订后: 第十六条 公司的经营范围:烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工
原料及加工产品;化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料,储罐租赁
及仓储。销售自产产品,及以上产品同类的商品的批发,佣金代理(拍卖除外),
用于传染病防治的消毒产品生产、销售,进出口,并提供相关配套服务。


    以上议案,请审议。




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                         关于选举董事的议案


    公司董事长黄岱列先生因工作需要,已辞去公司第九届董事会董事长、董事及
董事会战略委员会主任职务,公司董事李宁女士因工作需要,已辞去公司第九届董
事会董事及董事会战略委员会委员职务。为保证公司董事会正常运作,现根据《公
司章程》及公司经营管理需要,经上海华谊(集团)公司推荐,公司董事会提名委
员会审查,董事会提名顾立立先生、叶小鹤先生为公司第九届董事会董事候选人,
任期与第九届董事会一致。(董事候选人简历见附件)


    以上议案,请审议!



附件:
    顾立立先生简历:
    顾立立,男,1972 年 5 月生,本科学历,工商管理硕士学位,政工师,曾任上
海硫酸厂副厂长、上海天原(集团)有限公司、上海氯碱化工股份有限公司党委副
书记、纪委书记、上海中远化工有限公司总经理、党委副书记、上海静安华谊小额
贷款股份有限公司常务副总经理、财务总监、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司
总经理、上海华谊(集团)公司纪委副书记、监审部总经理,上海氯碱化工股份有
限公司第九届监事会监事。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。


    叶小鹤先生简历:
    叶小鹤,男,1980 年 11 月生,研究生学历,硕士学位,工程师。曾任上海华
谊集团股份有限公司战略发展部投资项目管理、上海华谊集团股份有限公司战略发
展部总经理助理。现任上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理。




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                         关于选举监事的议案


    公司监事长顾立立先生因工作需要,已辞去公司第九届监事会监事长、监事职
务。为保证公司监事会正常运作,现根据《公司章程》,经上海华谊(集团)公司
推荐,监事会提名李宁女士为公司第九届监事会监事候选人,任期与第九届监事会
一致。(监事候选人简历见附件)


    以上议案,请审议!


    附:李宁女士简历:
    李宁,女,1967 年 11 月生,本科学历,硕士学位,会计师。曾任上海氯碱化
工股份有限公司财务部经理,上海氯碱化工股份有限公司副总会计师、审计部经理,
上海涂料有限公司财务总监,上海华谊(集团)公司财务部副总经理,上海华谊(集
团)公司财务部总经理,上海华谊(集团)公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份
有限公司第九届董事会董事。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。




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