华谊集团第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:600623   900909   股票简称:华谊集团    华谊 B 股   编号:临 2019-023



                  上海华谊集团股份有限公司
              第九届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次
会议,于 2019 年 8 月 13 日发出通知,2019 年 8 月 23 日在华谊集团华园会议中
心召开,会议应到董事 6 人,实到董事 6 人,公司监事及部分高级管理人员列席
会议,会议由董事长刘训峰先生主持,符合《公司法》、公司《章程》的规定,
会议合法有效。
    经审议、逐项表决,会议通过如下议案:
    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》全文及其摘要。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
      (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
      该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
      三、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司“20 万吨/年双酚 A 项目”
及投资主体增资的议案》。
      具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告的《关于广西
华谊新材料有限公司“20 万吨/年双酚 A 项目”及投资主体增资暨关联交易的公
告》(临时公告编号:2019-025)。
      关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。
      该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    特此公告




                                                 上海华谊集团股份有限公司
                                                         董  事    会
                                                   二○一九年八月二十七日

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