上海物贸第八届董事会第三次临时会议决议公告

证券简称:上海物贸         证券代码:A 股 600822      编号:临 2019-022

          物贸 B 股                     B 股 900927



                       上海物资贸易股份有限公司
                 第八届董事会第三次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于 2019 年 12 月 9 日

上午以通讯表决方式召开。应到董事 9 名,实到董事 9 名。符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了:

    一、审议通过了关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协

议》暨日常关联交易的议案;

    关联董事秦青林、江海、沈建章回避表决。

    同意 6 名,反对 0 名,弃权 0 名。

    详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报、以及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于公司与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架

协议〉暨日常关联交易的公告》(编号:2019-023)。

    该议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了关于改聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案;

    同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

    详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报、以及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于改聘公司 2019 年度财务报告审计机构的公告》(编号:
2019-024)。

    该议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知的议案。

    同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

    详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报、以及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(编号:

2019-025)。

    特此公告。




                                        上海物资贸易股份有限公司董事会

                                                2019 年 12 月 10 日

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