上海物贸第八届监事会第三次临时会议决议公告

证券简称:上海物贸       证券代码:A 股 600822         编号:临 2019-026
          物贸 B 股                 B 股 900927


                      上海物资贸易股份有限公司
                 第八届监事会第三次临时会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海物资贸易股份有限公司第八届监事会第三次临时会议于 2019 年 12 月 9 日

上午以通讯表决方式举行,应到会监事 3 名,实际到会监事 3 名,符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    会议审议了:

    1、关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨日常

关联交易的议案;

    2、关于改聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案;

    3、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知的议案。

    会议认为,公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司

《章程》的规定和要求。关联交易议案表决程序合法,交易价格公开合理,没有损

害非关联股东的利益,不存在损害中小股东的情形,对公司及全体股东是公平的。

    会议以通讯表决的方式,3 票同意、0 票反对,通过了本次监事会决议。

    特此公告。



                                        上海物资贸易股份有限公司
                                                 监   事   会
                                            2019 年 12 月 10 日

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