上海物贸2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600822        证券简称:上海物贸         公告编号:2020-013
          900927                  物贸 B 股


                   上海物资贸易股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

   一、会议召开和出席情况

   (一)股东大会召开的时间:2020 年 06 月 19 日

   (二)股东大会召开的地点:上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室

   (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

其中:A 股股东人数                                                      6

      境内上市外资股股东人数(B 股)                                    2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                239,725,592

其中:A 股股东持有股份总数                                   239,720,292

      境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                         5,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                48.3344

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                          48.3333

      境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                 0.0011
    (四)本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式

表决,符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事宁斌、独立董事袁敏、刘凤元、

薛士勇因另有公务未出席本次会议。;

       2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。

       3、董事会秘书许伟出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。



    二、议案审议情况

     (一)非累积投票议案

    1、议案名称:关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数       比例(%)

    A股          239,720,037      99.9999       255         0.0001        0    0.0000

    B股                5,300 100.0000                0      0.0000        0    0.0000

普通股合计:     239,725,337      99.9999       255         0.0001        0    0.0000



   2、议案名称:关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数       比例(%)

    A股          239,720,037      99.9999       255         0.0001        0    0.0000
    B股              5,300 100.0000                 0      0.0000        0    0.0000

普通股合计:   239,725,337       99.9999       255         0.0001        0    0.0000


   3、议案名称:关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                 弃权

                   票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数       比例(%)


    A股        239,720,037       99.9999       255         0.0001        0    0.0000

    B股              5,300 100.0000                 0      0.0000        0    0.0000

普通股合计:   239,725,337       99.9999       255         0.0001        0    0.0000


   4、议案名称:关于公司 2020 年度财务预算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                 弃权

                   票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数       比例(%)

    A股        239,720,037       99.9999       255         0.0001        0    0.0000

    B股              5,300 100.0000                 0      0.0000        0    0.0000

普通股合计:   239,725,337       99.9999       255         0.0001        0    0.0000



   5、议案名称:关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:
     股东类型                同意                      反对                   弃权

                      票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数         比例(%)

       A股        239,720,037       99.9999        255        0.0001          0    0.0000

       B股              5,300 100.0000                 0      0.0000          0    0.0000

普通股合计:      239,725,337       99.9999        255        0.0001          0    0.0000


      6、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

     审议结果:通过

     表决情况:

     股东类型                同意                      反对                   弃权

                      票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数         比例(%)

       A股        239,720,037       99.9999        255        0.0001          0    0.0000

       B股              5,300 100.0000                 0      0.0000          0    0.0000

普通股合计:      239,725,337       99.9999        255        0.0001          0    0.0000


      7、议案名称:关于公司 2020 年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议



     审议结果:通过

     表决情况:

     股东类型                同意                      反对                   弃权

                      票数          比例(%)   票数       比例(%)   票数       比例(%)

       A股        239,720,037 99.9999             255         0.0001          0    0.0000

       B股                   900 16.9811        4,400       83.0189           0    0.0000

普通股合计:      239,720,937 99.9981           4,655         0.0019          0    0.0000
       (二)累积投票议案表决情况


1、 关于选举第九届董事会董事的议案

议案序号         议案名称   得票数         得票数 占出 席会 议有   是否当选
                                           效表决权的比例(%)
8.01             秦青林      239,679,340                 99.9807   是
8.02             宁斌        239,679,337                 99.9807   是
8.03             江海        239,679,337                 99.9807   是
8.04             沈建章      239,679,337                 99.9807   是
8.05             许伟        239,679,339                 99.9807   是



2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号         议案名称   得票数       得票数 占出 席会 议有     是否当选
                                         效表决权的比例(%)
9.01             袁敏        239,679,341               99.9807     是
9.02             薛士勇      239,679,337               99.9807     是
9.03             金小野      239,679,337               99.9807     是



3、 关于选举第九届监事会监事的议案

议案序号         议案名称   得票数       得票数 占出 席会 议有 是否当选
                                         效表决权的比例(%)
10.01            杨阿国      239,679,338               99.9807 是
10.02            黄静        239,679,338               99.9807 是

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

       三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:陈杰、刘水灵

2、 律师见证结论意见:

       上海物资贸易股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次年度股东大会的人员资
格均合法有效,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次年度

股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,

表决结果合法有效。



    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

    特此公告。




                                            上海物资贸易股份有限公司

                                                2020 年 6 月 20 日

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