汇丽B第八届监事会第八次会议决议公告

证券代码:900939         证券简称:汇丽 B         编号:临 2018-013


                 上海汇丽建材股份有限公司
             第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8
月 15 日以通讯方式召开第八届监事会第八次会议。本次监事会会议
应到监事 5 名,实到 5 名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决,形成以下决
议:
       一、审议通过公司 2019 年半年度报告全文及摘要。
       监事会认为:
       1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
       2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司 2019 年半年度
的经营管理和财务状况等事项。
       3、未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
       4、监事会保证公司 2019 年半年度报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的
议案》
    监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和
要求进行的合理合规变更,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》
规定。能够为投资者提供更可靠、准确的会计信息。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                               上海汇丽建材股份有限公司监事会
                                              2019 年 8 月 17 日

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