东方通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料

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2020年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料




  ■会议时 间 :2020年 12月 1日 下 午 14: 00



  ■ 地点:浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室
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               2020 年第一次临时股东大会议程

一. 主持并宣布会议开始
二. 听取大会报告、方案或议案
     1. 关于续聘会计师事务所的议案

三. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
四. 审议上述议案并进行投票表决
五. 宣读表决结果
六. 见证律师宣读法律意见书
七. 宣读本次股东大会决议




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                       关于续聘会计师事务所的议案


各位股东及与会代表:



    公司 2019 年度聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司外部审计机构。根据业务需要,公司拟继续聘请中审众环会计师事务

所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务审计机构及内部控制审计

机构。财务审计费用拟定为 79.03 万元人民币,内部控制审计费用拟定

为 20 万元人民币,共计报酬 99.03 万元人民币。



    请各位股东予以审议。




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            2020 年第一次临时股东大会投票表决办法

    一、各项议案的通过,由股东以记名方式分别表决。

    二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。

    三、每股为一票表决权,投票结果按股份数判定票数。表决时,股

东应在“同意”(或“反对”,或“弃权”)相应空格内打“”或“○”号。

    四、会议设监票人三名,其中两名为股东代表,一名为监事代表;

会议由计票人计票,由监票人监票,由律师现场见证,并当场宣布表决

结果。

    五、不使用本次会议统一发放的表决票,或夹写规定外文字或填写

模糊无法辨认者,视为无效票,作弃权处理。

    六、在会议期间离场或不参与投票者,作弃权处理。



                                              东方通信股份有限公司

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