凯马B2017年年度股东大会决议公告

恒天凯马股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2018 年 4 月 27 日
(二)      股东大会召开的地点:上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼恒天凯
   马股份有限公司 623 会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
         境内上市外资股股东人数(B 股)
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   338,088,627
         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                    15,738,480
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例(%)                                                         52.8263
         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                 2.4591
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,公司董事长李颜章先生主持,会议采用现场投
票及网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事李晓红先生、邢国龙先生、吴洪伟先生、
   葛彬林先生、独立董事任永平先生因公务原因未出席此次股东大会;
2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事徐桂珍女士、姚丰平先生、尉佳先生因
   公务原因未出席此次股东大会;
3、董事会秘书的出席情况;公司高管列席本次会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2017 年度董事会工作报告的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                      反对               弃权
                票数          比例(%)   票数   比例(%)   票数   比例(%)
  B股        338,088,427        99.9999    200      0.0001      0      0.0000
2、 议案名称:关于 2017 年度监事会工作报告的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                      反对               弃权
                票数          比例(%)   票数   比例(%)   票数   比例(%)
  B股        338,088,427        99.9999    200          0.0001       0          0.0000
3、 议案名称:关于 2017 年度独立董事述职报告的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                      反对                        弃权
                票数          比例(%)   票数    比例(%)       票数       比例(%)
  B股        338,088,427        99.9999    200          0.0001       0          0.0000
4、 议案名称:关于 2017 年度财务决算及 2018 年度全面预算报告的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类               同意                        反对                        弃权
  型          票数       比例(%)        票数      比例(%)       票        比例(%)
                                                                    数
  B股      322,901,737      95.5080 15,186,890           4.4920          0      0.0000
5、 议案名称:关于 2017 年度利润分配预案的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                      反对                        弃权
                票数          比例(%)   票数    比例(%)       票数       比例(%)
  B股        338,088,427        99.9999    200          0.0001       0          0.0000
6、 议案名称:关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                       反对                        弃权
                票数           比例(%)   票数    比例(%)        票数       比例(%)
  B股        338,088,427         99.9999    200          0.0001        0          0.0000
7、 议案名称:关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类               同意                         反对                         弃权
  型          票数       比例(%)         票数      比例(%)        票        比例(%)
                                                                      数
  B股      92,981,708        86.4814 14,534,731           13.5186          0      0.0000
8、 议案名称:关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类               同意                         反对                         弃权
  型          票数          比例(%)      票数      比例(%)        票        比例(%)
                                                                      数
 B股       323,553,896       95.7009 14,534,731            4.2991          0      0.0000
9、 议案名称:关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                      反对                        弃权
                票数          比例(%)   票数    比例(%)       票数       比例(%)
  B股        274,088,427        99.9999    200          0.0001       0          0.0000
10、     议案名称:关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类               同意                        反对                        弃权
  型          票数       比例(%)        票数      比例(%)       票        比例(%)
                                                                    数
 B股       129,843,310      89.9329 14,534,731          10.0671          0      0.0000
11、     议案名称:关于预计 2018 年度日常关联交易的议案
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                      反对                        弃权
                票数          比例(%)   票数    比例(%)       票数       比例(%)
  B股        144,377,841        99.9999    200          0.0001       0          0.0000
12、     议案名称:关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                        反对                    弃权
                票数          比例(%)     票数   比例(%)       票数    比例(%)
  B股        338,088,427        99.9999      200      0.0001           0      0.0000
13、    议案名称:关于续聘 2018 年度内控审计机构的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                        反对                    弃权
                票数          比例(%)     票数   比例(%)       票数    比例(%)
  B股        338,088,427        99.9999      200      0.0001           0      0.0000
(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议    议案名称                 同意                       反对               弃权
案                      票数          比例(%)    票数          比例(%) 票 比例
序                                                                         数 (%)

1 关于 2017 年度    43,516,239 99.9995                    200    0.0005     0 0.0000
   董事会工作报
   告的议案
2 关于 2017 年度    43,516,239 99.9995                    200    0.0005     0 0.0000
   监事会工作报
   告的议案
3 关于 2017 年度    43,516,239 99.9995                    200    0.0005     0 0.0000
   独立董事述职
   报告的议案
4 关于 2017 年度    28,329,549 65.1008 15,186,890 34.8992                   0 0.0000
   财务决算及
   2018 年度全面
   预算报告的议
   案
5      关于 2017 年度   43,516,239 99.9995       200   0.0005   0 0.0000
       利润分配预案
       的议案
6      关于拟为山东     43,516,239 99.9995       200   0.0005   0 0.0000
       凯马汽车制造
       有限公司提供
       担保的议案
7      关于拟为山东     28,981,708 66.5994 14,534,731 33.4006   0 0.0000
       华源莱动内燃
       机有限公司提
       供担保的议案
8      关于拟为无锡     28,981,708 66.5994 14,534,731 33.4006   0 0.0000
       华源凯马发动
       机有限公司提
       供担保的议案
9      关于拟为南昌     43,516,239 99.9995       200   0.0005   0 0.0000
       凯马有限公司
       提供担保的议
       案
10     关于拟为上海     28,981,708 66.5994 14,534,731 33.4006   0 0.0000
       凯宁进出口有
       限公司提供担
       保的议案
11     关于预计 2018    43,516,239 99.9995       200   0.0005   0 0.0000
       年度日常关联
       交易的议案
12     关于续聘 2018    43,516,239 99.9995       200   0.0005   0 0.0000
       年度财务审计
       机构的议案
13     关于续聘 2018    43,516,239 99.9995       200   0.0005   0 0.0000
       年度内控审计
       机构的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明
    议案 7,公司股东中国恒天集团有限公司及其关联方持有 193,710,586 股、
山东莱动内燃机有限公司持有的 36,861,602 股对该议案回避表决;议案 9,公
司股东南昌工业控股集团有限公司持有的 64,000,000 股对该议案回避表决;议
案 10,公司股东中国恒天集团有限公司及其关联方持有 193,710,586 股对该议
案回避表决;议案 11 涉及关联交易,关联股东中国恒天集团有限公司及其关联
方持有 193,710,586 股、潍柴控股集团有限公司持有 77,649,853 股对该议案回
避表决。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海通浩律师事务所
律师:仇非律师、姜唯律师
2、 律师鉴证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,
本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会做出的决议
合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
                                                 恒天凯马股份有限公司
                                                     2018 年 4 月 28 日

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