万科A:第十七届董事会第七次会议决议公告

                            万科企业股份有限公司

                   第十七届董事会第七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。



    公司第十七届董事会第七次会议的通知于2015年7月31日以电子邮件的方式书面送达各
位董事。会议于2015年8月14日下午在中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心举行,
会议应到董事11名,亲自出席及授权出席董事11名。乔世波副主席因公务原因未能亲自出席
本次会议,授权魏斌董事代为出席会议并行使表决权;孙建一董事因公务原因未能亲自出席
本次会议,授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权;华生独立董事因公务原因未能亲自出
席本次会议,授权罗君美独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合有关法规及
《公司章程》的规定。

    会议以11票赞成,0票反对,0票弃权获得通过了以下决议:

    一、审议并通过了2015年半年度报告、摘要、财务报告和半年度业绩公告
    二、审议并通过了2015年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案
    三、审议并通过了设立信息披露委员会的议案
    四、审议并通过了万科置业(香港)有限公司增资的议案
    决议将万科置业(香港)有限公司的注册资本增至美元489,999,999.99元

    特此公告。




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