万科A:2017年度股东大会决议公告

                             万科企业股份有限公司
                          2017 年度股东大会决议公告

               证券代码:000002、299903         证券简称:万科 A、万科 H 代

                               公告编号:〈万〉2018-063


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1、 本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。


    一、会议召开的情况

    1、 召集人:万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十八届董事会
    2、 召开方式:现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台,H 股股东仅能通过现场投票方
式进行投票。
    3、 现场会议召开地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
    4、 现场会议召开时间:2018 年 6 月 29 日(星期五)15:00 起
    5、 现场会议主持人:董事会主席 郁亮
    6、 A 股网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6
月 29 日 9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间
为 2018 年 6 月 28 日 15:00,投票结束时间为 2018 年 6 月 29 日 15:00。
    7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市
公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万
科企业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议合法有效。




                                            1
                二、会议的出席情况

            现场会议出席情况                            网络投票情况                                    总体出席情况
分                        占该类别有                                     占该类别有                                  占该类别有
     人                                    人                                                人
类        代表股份数      表决权总股                代表股份数           表决权总股                 代表股份数       表决权总股
     数                                    数                                                数
                          份数比例(%)                                  份数比例(%)                               份数比例(%)
A
     89   3,359,747,460        34.5504     289     2,214,494,613                 22.7730     378   5,574,242,073            57.3234

H
      1    700,433,718         53.2667       0                     0                   0       1     700,433,718            53.2667


     90   4,060,181,178        36.7798     289     2,214,494,613                 20.0604     379   6,274,675,791            56.8402

               公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的广东信达律师事务所律师
           列席并见证了会议。


                三、会议的表决情况

                本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案,表决结

           果如下:

                1、 表决情况
           议                                                                         表决意见
           案                       股份                    同意                          反对                          弃权
                    议案名称
           序                       类别                                                                                       比例
                                                     股数              比例(%)      股数         比例(%)     股数
           号                                                                                                                  (%)
                                    A股          5,573,994,573         99.9956         75,000       0.0013      172,500        0.0031
                2017 年度董事会     H股
            1                                    698,046,718           99.6592             7,900    0.0011     2,379,100       0.3397
                     报告
                                    总体         6,272,041,291         99.9580         82,900       0.0013     2,551,600       0.0407
                                    A股          5,573,997,973         99.9956        166,300       0.0030         77,800      0.0014
                2017 年度监事会
            2                       H股          698,036,718           99.6578                0     0.0000     2,397,000       0.3422
                     报告
                                    总体         6,272,034,691         99.9579        166,300       0.0027     2,474,800       0.0394
                                    A股          5,573,997,273         99.9956         68,300       0.0012      176,500        0.0032
                2017 年度报告及     H股
            3                                    698,036,718           99.6578                0     0.0000     2,397,000       0.3422
                     摘要
                                    总体         6,272,033,991         99.9579         68,300       0.0011     2,573,500       0.0410
                                    A股          5,574,055,073         99.9966        128,100       0.0023         58,900      0.0011
                2017 年度利润分     H股
            4                                    700,194,518           99.9658                0     0.0000      239,200        0.0342
                    配方案
                                    总体         6,274,249,591         99.9932        128,100       0.0020      298,100        0.0048
                                    A股          5,566,104,389         99.8540       7,980,984      0.1432      156,700        0.0028
                 关于续聘 2018
            5    年度会计师事务     H股          673,279,332           96.1232      26,985,186      3.8526      169,200        0.0242
                     所的议案       总体         6,239,383,721         99.4375      34,966,170      0.5573      325,900        0.0052
                 关于提请股东大     A股          5,573,988,499         99.9955         55,574       0.0010      198,000        0.0035
                 会授权公司及控     H股           697,220,078          99.5412       3,044,440      0.4347      169,200        0.0241
            6    股子公司对外提
                 供财务资助的议     总体         6,271,208,577         99.9447       3,100,014      0.0494      367,200        0.0059
                       案
                                    A股          5,544,184,807         99.4608      29,791,266      0.5344      266,000        0.0048
                 关于发行公司 H
            7    股股份的一般性     H股           282,233,633          40.2941     416,095,475     59.4054     2,104,610       0.3005
                   授权的议案       总体         5,826,418,440         92.8561     445,886,741      7.1061     2,370,610       0.0378


                                                                        2
     议案 1-6 均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过;议案 7 获

得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

     2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
议                                                        中小投资者表决意见
案                                            同意                      反对                      弃权
          议案名称          股份
序                                                                               比例                    比例
                            类别       股数            比例(%)     股数                  股数
号                                                                               (%)                   (%)
                            A股    1,576,102,742       99.9881        128,100    0.0081    58,900        0.0038
     2017 年度利润分配方
4                           H股      700,194,518       99.9658              0    0.0000   239,200        0.0342
     案
                            总体   2,276,297,260       99.9813        128,100    0.0056   298,100        0.0131
                            A股    1,568,152,058       99.4837      7,980,984    0.5063   156,700        0.0100
     关于续聘 2018 年度会
5                           H股      673,279,332       96.1232     26,985,186    3.8526   169,200        0.0242
     计师事务所的议案
                            总体   2,241,431,390       98.4499     34,966,170    1.5358   325,900        0.0143
     关于提请股东大会授     A股    1,576,036,168       99.9839         55,574    0.0035   198,000        0.0126
     权公司及控股子公司     H股      697,220,078       99.5412      3,044,440    0.4347   169,200        0.0241
6
     对外提供财务资助的
                            总体   2,273,256,246       99.8477      3,100,014    0.1362   367,200        0.0161
     议案



     四、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

     2、律师姓名:王翠萍、余展豪

     3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资格

符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决

结果合法有效。

     五、备查文件

     1、公司 2017 年度股东大会决议;

     2、广东信达律师事务所出具的《关于万科企业股份有限公司 2017 年度股东大会的法律

意见书》。



                                                                    万科企业股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                      二〇一八年六月三十日




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