万科A:第十八届董事会第十三次会议决议公告

                             万科企业股份有限公司

                   第十八届董事会第十三次会议决议公告
                 证券代码:000002、299903    证券简称:万科 A、万科 H 代

                                   公告编号:2018-083


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件方式将第

十八届董事会第十三次会议通知及相关议案提交董事会。公司全体董事以通讯方式进行了表

决,公司于 2018 年 8 月 15 日(含当日)前收到全体董事的表决结果。本次董事会的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于提请董事会授权子公司开展外汇套期保值的议案》

    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于提请董事会授权子公司开展外汇套期保值的公

告》。

    独立董事对此议案发表了独立意见,具体请见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事

关于提请董事会授权子公司开展外汇套期保值事项的独立意见》。

    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     三、备查文件

    1、公司第十八届董事会第十三次会议决议;

    2、独立董事关于授权子公司开展外汇套期保值事项的独立意见。


    特此公告。

                                                              万科企业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              二〇一八年八月十六日

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