万科A:2018年度股东大会决议公告

                                            万科企业股份有限公司
                                       2018 年度股东大会决议公告

                        证券代码:000002、299903              证券简称:万科 A、万科 H 代

                                             公告编号:〈万〉2019-048


                   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

              陈述或者重大遗漏。


               特别提示:
               1、 本次股东大会未出现否决议案的情形;

               2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


               一、会议召开的情况

               1、 召集人:万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十八届董事会
               2、 召开方式:现场投票与网络投票相结合。2018 年度股东大会(以下简称“本次股东
          大会”)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向 A 股(内
          资股)股东提供网络形式的投票平台,H 股(境外上市外资股)股东仅能通过现场投票方式
          进行投票。
               3、 现场会议召开地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
               4、 现场会议召开时间:2019 年 6 月 28 日(星期五)15:00 起
               5、 现场会议主持人:董事会主席 郁亮
               6、 A 股网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 28 日
          9:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 6 月 27
          日 15:00,投票结束时间为 2019 年 6 月 28 日 15:00。
               7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市
          公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万
          科企业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议合法有效。

               二、会议的出席情况

           现场会议出席情况                     网络投票情况                      总体出席情况
分                     占该类别有                         占该类别有                        占该类别有
     人                                人                                 人
类        代表股份数   表决权总股            代表股份数   表决权总股           代表股份数   表决权总股
     数                                数                                 数
                       份数比例(%)                      份数比例(%)                     份数比例(%)


                                                          1
            现场会议出席情况                            网络投票情况                                  总体出席情况
分                        占该类别有                                占该类别有                                     占该类别有
     人                                     人                                             人
类        代表股份数      表决权总股                 代表股份数     表决权总股                     代表股份数      表决权总股
     数                                     数                                             数
                          份数比例(%)                             份数比例(%)                                  份数比例(%)
A
     91   3,370,475,353         34.6607    482    3,359,382,121            34.5466         573    6,729,857,474           69.2073

H
      1   1,014,289,678         64.2791       0                 0                  0         1    1,014,289,678           64.2791


     92   4,384,765,031         38.7959    482    3,359,382,121            29.7234         574    7,744,147,152           68.5193


                 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的广东信达律师事务所律师

           列席并见证了会议。

                 三、会议的表决情况

                 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案,表决结

           果如下:

                 1、 表决情况
            议                                                                表决意见
            案                  股份                  同意                        反对                             弃权
                  议案名称
            序                  类别
                                              股数           比例(%)      股数            比例(%)       股数       比例(%)
            号
                                A股       6,729,582,374       99.9959        96,600              0.0014     178,500        0.0027
                 2018 年度董    H股
            1                             1,011,656,338       99.7404                  0         0.0000    2,633,340       0.2596
                  事会报告
                                总体      7,741,238,712       99.9624        96,600              0.0012    2,811,840       0.0364
                                A股       6,729,533,374       99.9952       105,000              0.0016     219,100        0.0032
                 2018 年度监
            2                   H股       1,011,656,338       99.7404                  0         0.0000    2,633,340       0.2596
                  事会报告
                                总体      7,741,189,712       99.9618       105,000              0.0014    2,852,440       0.0368
                                A股       6,729,564,174       99.9956       105,400              0.0016     187,900        0.0028
                 2018 年度报    H股
            3                             1,011,656,338       99.7404                  0         0.0000    2,633,340       0.2596
                  告及摘要
                                总体      7,741,220,512       99.9622       105,400              0.0014    2,821,240       0.0364
                                A股       6,729,550,974       99.9954       245,100              0.0036      61,400        0.0010
                 2018 年度利    H股
            4                             1,014,046,738       99.9760                  0         0.0000     242,940        0.0240
                 润分配方案
                                总体      7,743,597,712       99.9929       245,100              0.0032     304,340        0.0039
                   关于续聘     A股       6,710,969,801       99.7193     13,504,442             0.2007    5,383,231       0.0800
                 2019 年度会    H股
            5                              854,339,723        84.2303     91,557,953             9.0268   68,392,002       6.7429
                 计师事务所
                   的议案       总体      7,565,309,524       97.6907    105,062,395             1.3567   73,775,233       0.9526
                 关于提请股     A股       6,701,084,984       99.5725     28,685,890             0.4262      86,600        0.0013
                 东大会授权     H股       1,014,046,738       99.9760                  0         0.0000     242,940        0.0240
                 公司及控股
            6
                 子公司对外
                 提供财务资     总体      7,715,131,722       99.6253     28,685,890             0.3704     329,540        0.0043
                   助的议案
                 关于提请股     A股       6,729,604,874       99.9962       166,400              0.0025      86,200        0.0013
                 东大会授权     H股       1,011,921,738       99.7665                  0         0.0000    2,367,940       0.2335
            7    发行直接债
                 务融资工具     总体      7,741,526,612       99.9662       166,400              0.0021    2,454,140       0.0317
                   的议案


                                                                    2
议                                                                 表决意见
案                   股份               同意                           反对                        弃权
       议案名称
序                   类别
                                 股数          比例(%)          股数      比例(%)       股数        比例(%)

      关于发行公     A股    6,675,387,453        99.1906     54,413,421          0.8085      56,600        0.0009
      司 H 股股份    H股
 8                           638,497,218         62.9502    375,549,520         37.0259     242,940        0.0239
      的一般性授
        权的议案     总体   7,313,884,671        94.4440    429,962,941          5.5521     299,540        0.0039

     议案 1-7 均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过;议案 8 获

得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

     2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
                                                            中小投资者表决意见

                            股                 同意                     反对                        弃权

          议案名称          份
序                                                                                比例                     比例
                            类          股数          比例(%)      股数                    股数
号                                                                                (%)                    (%)
                            别
                            A
                                 1,910,070,456        99.9840         245,100     0.0128      61,400       0.0032
                            股
     2018 年度利润分配      H
4                                1,014,046,738        99.9760               0     0.0000     242,940       0.0240
     方案                   股
                            总
                                  2,924,117,194       99.9812         245,100     0.0084     304,340       0.0104
                            体
                            A
                                 1,891,489,283        99.0113      13,504,442     0.7069    5,383,231      0.2818
                            股
     关于续聘 2019 年度
                            H
5    会计师事务所的议              854,339,723        84.2303      91,557,953     9.0268   68,392,002      6.7429
                            股
     案
                            总
                                 2,745,829,006        93.8852     105,062,395     3.5923   73,775,233      2.5225
                            体
                            A
                                 1,881,604,466        98.4939      28,685,890     1.5016      86,600       0.0045
     关于提请股东大会       股
     授权公司及控股子       H
6                                1,014,046,738        99.9760               0     0.0000     242,940       0.0240
     公司对外提供财务       股
     资助的议案             总
                                 2,895,651,204        99.0079      28,685,890     0.9808     329,540       0.0113
                            体
     注:中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。

     四、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

     2、律师姓名:麻云燕、王翠萍

     3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资格

符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决

结果合法有效。

     五、备查文件

     1、公司 2018 年度股东大会决议;

     2、广东信达律师事务所出具的《关于万科企业股份有限公司 2018 年度股东大会的法律

意见书》。

                                                       3
    万科企业股份有限公司
            董事会
    二〇一九年六月二十九日




4

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