国农科技:董事会决议公告

深圳中国农大科技股份有限公司
                           董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2016 年 10 月
28 日上午以通讯方式召开,会议通知及相关资料已于 2016 年 10 月 18 日以电子
邮件形式发送。会议由公司董事长李林琳女士主持,本次会议应到董事 9 人,实
到董事 9 人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。
    详见公司同日披露的《2016 年第三季度报告全文》和《2016 年第三季度报
告正文》(公告编号:2016-079)。
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过《关于全资子公司对广州火舞软件开发股份有限公司增资的议
案》。
    为了有效地优化公司的资源,为公司培养新的业绩增长点,同意全资子公司
深圳国科投资有限公司(以下简称“国科投资”)与广州火舞软件开发股份有限
公司(以下简称“火舞软件”)及其实际控制人签署《增资扩股框架协议书》,以
自有资金 2,925 万元对火舞软件进行增资扩股。增资完成后,国科投资持有火舞
软件 1,003,553 股,持股比例为 15%。详见公司同日披露的《关于全资子公司对
外投资的公告》(公告编号:2016-080)。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                      深圳中国农大科技股份有限公司
                                              董    事   会
                                           二○一六年十月二十九日

关闭窗口