国农科技:监事会决议公告

证券代码:000004              证券简称:国农科技             公告编号:2019-040

           深圳中国农大科技股份有限公司
                           监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳中国农大科技股份有限公司第十届监事会 2019 年第一次临时会议于
2019 年 5 月 20 日上午在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会
议室以现场和通讯表决的方式召开,会议通知及相关资料已于 2019 年 5 月 17
日以电子邮件形式发送。会议由公司监事唐银萍女士主持,本次会议应到监事 3
人,实到监事 3 人。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司监事长的议案》。

    选举唐银萍女士为第十届监事会监事长,任期自本次监事会审议通过之日起
至本届监事会任期届满之日止。唐银萍女士的简历已在公司 2019 年 4 月 26 日披
露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-024)中披露。

    表决情况: 赞成 3 票       反对 0 票     弃权 0 票

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
       监   事   会
  二○一九年五月二十一日

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