国农科技:简式权益变动报告书(二)

            深圳中国农大科技股份有限公司
                         简式权益变动报告书

    上市公司名称:深圳中国农大科技股份有限公司

    股票上市地点:深圳证券交易所

    股票简称:国农科技

    股票代码:000004




    信息披露义务人:国华人寿保险股份有限公司

    住 所 及 通 讯 地 址 : 武 汉 市 江 岸 区 中 山 大 道 1627 号 中 信 泰 富 大 厦 12 楼
1210-1211室

    权益变动性质:持股比例减少(因上市公司本次重大资产重组新增股份登记
完成后,公司总股本由83,976,684股增加至165,052,625股,信息披露义务人持有
公司股份数量不变,但持股比例被动减少)




                              签署日期:二零二零年一月




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                     信息披露义务人声明
    本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

    一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书;

    二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,
本报告书已全面披露信息披露义务人在国农科技拥有权益的股份变动情况。截至
本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其
他方式增加或减少其在国农科技中拥有权益的股份;

    三、信息披露义务人签署本报告书已经获得必要的授权和批准,其履行亦不
违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

    四、信息披露义务人本次权益变动系由于上市公司本次重大资产重组新股登
记完成后,公司总股本由 83,976,684 股增加至 165,052,625 股,信息披露义务人
持股数量不变,但持股比例被动稀释至 2.55%。

    五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人
和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载
的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。




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信息披露义务人声明 ................................................................................................... 2
第一节 释义.................................................................................................................. 4
第二节 信息披露义务人介绍 ..................................................................................... 5
       一、信息披露义务人简介 ......................................................................................... 5

       二、信息披露义务人主要负责人情况........................................................................ 6

       三、持有或控制其他上市公司 5%以上已发行股份的情况.......................................... 6

第三节 本次权益变动的目的 ..................................................................................... 7
       一、本次权益变动的目的 ......................................................................................... 7

       二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划 .................................................... 7

第四节 本次权益变动方式 ......................................................................................... 8
       一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况 ................................. 8

       二、本次权益变动相关协议的主要内容 .................................................................... 8

       三、本次权益变动涉及关于股份锁定期的承诺............................ 错误!未定义书签。

       四、本次用于认购上市公司新股的标的资产审计、评估情况....... 错误!未定义书签。

       五、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市
       公司之间的其他安排 .................................................................. 错误!未定义书签。

       六、本次权益变动已履行及尚未履行的批准 ............................... 错误!未定义书签。

       七、信息披露义务人所持标的公司及上市公司股权权利受限情况.............................. 9

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ....................................................... 10
第六节 其他重大信息 ............................................................................................... 11

第七节 备查文件 ....................................................................................................... 12
       一、备查文件......................................................................................................... 12

       二、备置地点......................................................................................................... 12

信息披露义务人声明 ................................................................................................. 13




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                               第一节 释义

     本报告书中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:

国农科技、发行人、上市
                         指   深圳中国农大科技股份有限公司
公司
信息披露义务人、国华人
                         指   国华人寿保险股份有限公司
寿
本报告书                 指   《深圳中国农大科技股份有限公司简式权益变动报告书》
                              上市公司本次重大资产重组新股登记完成后,公司总股本
本次权益变动             指   由 83,976,684 股增加至 165,052,625 股,信息披露义务人持
                              股数量不变,但持股比例被动稀释至 2.55%
交易对方                 指   标的公司全体股东
标的公司、标的资产、智
                         指   北京智游网安科技有限公司
游网安
本次重 组、本 次重 大重
                              深圳中国农大科技股份有限公司发行股份购买智游网安
组、本次交易、资产重组、 指
                              100%股权的交易行为
本次非公开发行
中国证监会、证监会       指   中国证券监督管理委员会
深交所                   指   深圳证券交易所
元、万元、亿元           指   人民币元、万元、亿元




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                   第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人简介

公司名称           国华人寿保险股份有限公司
公司性质           股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)
法定代表人         刘益谦
成立时间           2007-11-08
营业期限           2007-11-08 至无固定期限
注册地址           武汉市江岸区中山大道 1627 号中信泰富大厦 12 楼 1210-1211 室
注册资本           484,625 万元人民币
统一社会信用代码   913100006678322868
                   人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务
经营范围           的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保
                   监会批准的其他业务

    截至本报告签署日,国华人寿股权结构如下:




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二、信息披露义务人主要负责人情况

    截至本报告书签署日,信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况如
下:

                                                             是否取得其他国家或地区
  姓名          性别       职务    国籍        长期居留地
                                                                     居留权
  刘益谦         男       董事长   中国          中国                  否


三、持有或控制其他上市公司 5%以上已发行股份的情况

    截至本报告书签署日,信息披露义务人持有或控制其他上市公司 5%以上已
发行股份的情况如下:

       交易所          证券代码    证券简称             持股数量        持股比例
  上海证券交易所       600751      海航科技         415,565,400          14.33%
  上海证券交易所       600628      新世界           53,179,970            8.22%
  上海证券交易所       600620      天宸股份         164,813,032            24%
  上海证券交易所       603003      龙宇燃油         25,238,744            6.06%




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                第三节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

    本次权益变动是由于上市公司实施重大资产重组,于 2020 年 1 月向 19 名交
易对方非公开发行人民币普通股 81,075,941 股,2020 年 1 月 13 日,公司在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次重大资产重组新股上市的登
记受理工作,新增股份将于 2020 年 1 月 20 日上市,本次重大资产重组新股上市
后,上市公司总股本由 83,976,684 股增加至 165,052,625 股,信息披露义务人持

股数量不变,但持股比例被动稀释至 2.55%。

二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增加或继续减少在上市

公司拥有权益的股份的计划

    在未来 12 个月内,信息披露义务人无增减持上市公司股份的计划。




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                    第四节 本次权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

    本次交易前,信息披露义务人通过二级市场交易取得上市公司相关股权。本
次交易完成前后,信息披露义务人持有上市公司股票数量及持股比例变化情况如
下:

 信息披露义务人            本次交易完成前                    本次交易完成后
     名称          股票数量(股)     持股比例       股票数量(股)       持股比例
国华人寿保险股份
                     4,208,900         5.01%            4,208,900          2.55%
    有限公司


二、本次权益变动的基本情况

    本次权益变动所涉及的重大资产重组已实施完毕,进展情况如下:

    2019 年 4 月 9 日,上市公司召开第九届董事会 2019 年第一次临时会议,审
议通过了本次重组预案及相关议案。

    2019 年 6 月 21 日,上市公司召开第十届董事会 2019 年第二次临时会议,
审议通过本次重组草案及相关议案。

    2019 年 7 月 11 日,上市公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过
了本次交易的方案及相关议案。

    2019 年 10 月 18 日,上市公司召开第十届董事会 2019 年第五次临时会议,

审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产中部分交易对方锁定期安排的议
案》等相关议案,同意对本次交易方案进行调整。

    2019 年 12 月 19 日,上市公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳中国

农大科技股份有限公司向彭瀛等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]
2818 号),核准本次交易方案。



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    2019年12月20日,根据智游网安于取得的《营业执照》(统一社会信用代码:
9111010806284900XE)等资料,截至本报告书出具日,本次交易项下智游网安
股权变更事宜已办理完毕工商变更登记手续,国农科技持有智游网安100%股权。

    根据登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》,登记结算公司已于
2020年1月13日受理上市公司递交的本次交易新增股份登记申请。经确认,本次
新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司
的股东名册。上市公司本次非公开发行新股数量为81,075,941股(其中限售流通
股数量为81,075,941股),非公开发行后上市公司股份数量为165,052,625股。本

次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2020年1月20日。


三、信息披露义务人所持上市公司股权权利受限情况

    截至本报告书签署之日,信息披露义务人所持上市公司股权不存在被质押、
冻结等其他任何形式的权利限制。




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     第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

   信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月内未有买卖国农科技股票的

情况。




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                    第六节 其他重大信息

    本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,无其他为
避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者深交所
依法要求信息披露义务人提供的其他信息。




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                       第七节 备查文件

一、备查文件

   1、信息披露义务人的营业执照复印件;

   2、信息披露义务人的董事及主要负责人身份证复印件;

   3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备置地点

   本报告书及上述备查文件备置于国农科技住所,供投资者查阅。

   投资者也可以在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅本报告书全文。




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                     信息披露义务人声明


   信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                     信息披露义务人(盖章):国华人寿保险股份有限公司




                          法定代表人(签字):




                                                             2020年     月   日




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(本页无正文,为《深圳中国农大科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签
字盖章页)




                     信息披露义务人(盖章):国华人寿保险股份有限公司




                          法定代表人(签字):




                                                              2020年     月   日




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附表



                                       简式权益变动报告书
基本情况
                      深圳中国农大科技股              上市公司所
上市公司名称                                                          深圳
                      份有限公司                      在地
股票简称              国农科技                        股票代码        000004
                                                                      武汉市江岸区中山大道 1627
信 息 披 露 义 务 人 名 国华人寿保险股份有            信息披露义
                                                                      号 中 信 泰 富 大 厦 12 楼
称                      限公司                        务人注册地
                                                                      1210-1211 室
                      增加□    减少√
拥有权益的股份数                                      有无一致行
                      不变,但持股人发生                              有     □    无   √
量变化                                                动人
                      变化        □
                                                      信息披露义
信息披露义务人是
                                                      务人是否为
否为上市公司第一 是 □                   否   √                      是     □    否   √
                                                      上市公司实
大股东
                                                      际控制人
                      通过证券交易所的集中交易               □         协议转让 □
                      国有股行政划转或变更 □                       间接方式转让 □
                      取得上市公司发行的新股 □          执行法院裁定 □          继承
权益变动方式(可多
                      □          赠与 □
选)
                      其他√ 信息披露义务人本次权益变动系由于上市公司本次重大资产
                      重组新股登记完成后,公司总股本由 83,976,684 股增加至 165,052,625
                      股,信息披露义务人持股数量不变,但持股比例被动稀释至 2.55%。
信息披露义务人披
                 股票种类:A 股
露前拥有权益的股
                 持股数量:4,208,900 股
份数量及占上市公
                 持股比例:5.01%
司已发行股份比例
本次权益变动后,信
息 披 露 义 务 人 拥 有 股票种类:A 股
权 益 的 股 份 数 量 及 变动数量: 0 股,变动比例:2.46%
变动比例
信息披露义务人是
否拟于未来 12 个月    是     □               否 √
内继续增持
信息披露义务人在
此前 6 个月是否在二
                      是     □               否 √
级市场买卖该上市
公司股票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说

                                                      15
                                         深圳中国农大科技股份有限公司简式权益变动报告书


明:
控股股东或实际控
制人减持时是否存
                     不适用
在侵害上市公司和
股东权益的问题
控股股东或实际控
制人减持时是否存
在未清偿其对公司
的负债,未解除公司 不适用
为其负债提供的担
保,或者损害公司利
益的其他情形
本次权益变动是否
                 不适用
需取得批准
是否已得到批准       不适用
填表说明:
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予
以说明;
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中
一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。




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(本页无正文,为《深圳中国农大科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表
之签章页)




                     信息披露义务人(盖章):国华人寿保险股份有限公司




                          法定代表人(签字):




                                                              2020年     月   日




                                   17

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