国农科技:第十届董事会2020年第二次临时会议决议公告

证券代码:000004             证券简称:国农科技             公告编号:2020-020




           深圳中国农大科技股份有限公司
    第十届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳中国农大科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 2020
年第二次临时会议于 2020 年 5 月 12 日下午 15:00 在深圳市福田区梅林路卓越梅
林中心广场(南区)B 座 2206A 会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知
于 2020 年 5 月 11 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持,应
到董事 8 名,实到 8 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    同意聘任黄冰夏女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起
至第十届董事会任期届满为止,具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞
职及更换董事会秘书的公告》(公告编号:2020-021)。

    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事就本议案发表了独立意见,具体详见公司同日披露的公告。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
        董   事   会
    二○二〇年五月十三日

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