深振业A:第十届董事会2021年第十三次会议决议公告

       股票代码:000006          股票简称:深振业 A         公告编号:2021-056




                    深圳市振业(集团)股份有限公司
             第十届董事会 2021 年第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



      2021 年 9 月 2 日,公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2021 年第十三次

会议,会议通知于 8 月 30 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 9 人,

实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议

及表决合法有效。经认真审议,会议表决通过以下议案:

      一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于 2021 年度对新成

立子公司提供担保额度的议案》:为满足新成立及各级子公司经营发展融资需要,

公司拟于未来十二个月内对全资子公司、控股子公司新增总额 40 亿元的担保额度,

其中资产负债率为 70%以上各级子公司的担保额度为 40 亿元,资产负债率为 70%

以下各级子公司的担保额度为 0 亿元(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登

载的《关于新增对子公司担保额度的公告》)。

      二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于振业集团为西安

创发公司提供银行贷款担保的议案》:公司全资子公司西安振业创发置业有限公司

因项目开发需要,向中国银行股份有限公司西安边家村支行申请项目开发贷款,按

照银行要求,我公司决定为本次贷款提供连带责任保证担保,担保金额为人民币 3.3

亿元。公司持有西安振业创发置业有限公司 100%股权,有能力对项目经营管理风

险进行控制。此次担保金额在 2021 年 6 月 2 日召开的 2020 年度股东大会批准的担

保额度内,本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准(详见公

司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》、2021 年 3 月 31 日在证

监会指定信息披露平台登载的《关于 2021 年度对子公司提供担保额度的公告》,以

及 2021 年 6 月 3 日在证监会指定信息披露平台登载的《2020 年度股东大会决议公

告》)。
上述第一项议案将提交股东大会批准。



备查文件:公司第十届董事会 2021 年第十三次会议决议



特此公告。

                            深圳市振业(集团)股份有限公司
                                      董   事   会
                                  二○二一年九月三日

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