深振业A:第十届董事会2021年第十四次会议决议公告

      股票代码:000006           股票简称:深振业 A             公告编号:2021-059




                   深圳市振业(集团)股份有限公司
             第十届董事会 2021 年第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



      2021 年 9 月 26 日,公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2021 年第十四
次会议,会议通知于 9 月 22 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 9 人,
实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及
表决合法有效。经认真审议,会议表决通过以下议案:
     一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于购买董事、监事
及高级管理人员责任险的议案》:为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营
风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,公司拟为全
体董、监、高等人员购买董监高责任险(详见公司同日在证监会指定信息披露平台
登载的《关于购买董监高责任险的公告》)。
     二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2021 年
第三次临时股东大会的议案》:定于 2021 年 10 月 12 日 14:50 以现场表决与网络投
票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。
     三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团 2020
年度投资后评价工作报告的议案》:结合公司现阶段情况对已投项目进行梳理总结,
并全面回顾项目投资决策、开发、销售等情况形成工作报告。
     公司独立董事已对第一项事项发表了同意的独立意见,第一项议案将提交股东
大会审议批准。
     备查文件:公司第十届董事会 2021 年第十四次会议决议
     特此公告。
                                    深圳市振业(集团)股份有限公司
                                                董    事   会
                                         二○二一年九月二十七日

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