深振业A:关于购买董监高责任险的公告

      股票代码:000006           股票简称:深振业 A         公告编号:2021-061




                   深圳市振业(集团)股份有限公司
                         关于购买董监高责任险的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



      深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 26

日召开第十届董事会 2021 年第十四次会议,审议通过了《关于购买董事、监事

及高级管理人员责任险的议案》。根据相关规定,该议案将提交公司 2021 年第三

次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:



     一、基本情况概述

     为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及

高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》的

有关规定,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员等购买责任险。



     二、董监高责任险具体方案

     (一)投保人:深圳市振业(集团)股份有限公司;

     (二)被保险人:公司(含下属企业)、全体董事、监事、高级管理人员及其

他责任人员;

     (三)赔偿限额:累计赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年;

     (四)保费金额:不超过人民币 60 万元/年(具体以保险合同为准);

     (五)保险期限:12 个月,后续根据实际情况进行续保。

     为提高决策效率,提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理后续责

任险购买事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、

保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律

文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及在今后责任险合同期满时或期
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满前办理续保或者重新投保等相关事宜。



    三、独立董事意见

    公司独立董事认为:公司此次购买董监高责任险有利于保障公司及董事、监事

及高级管理人员合法权益,有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。

该事项审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意此次公司购买董监高责任险事项,并同意提交公司股东大会审议。



    四、备查文件

    1、第十届董事会 2021 年第十四次会议决议

    2、独立董事关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的独立意见



    特此公告。
                                深圳市振业(集团)股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二○二一年九月二十七日




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