深振业A:董事会决议公告

      股票代码:000006           股票简称:深振业 A         公告编号:2021-068




                   深圳市振业(集团)股份有限公司
             第十届董事会 2021 年第十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



     2021 年 11 月 18 日,公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2021 年第十八

次会议,会议通知于 11 月 15 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 8 人,

实际参与表决董事 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,

会议及表决合法有效。经认真审议,会议表决通过以下议案:

     一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为

振业南京振新业公司提供银行贷款担保的议案》:公司控股子公司南京振新业房地

产开发有限公司因铭著风华项目开发需要,决定向交通银行股份有限公司江苏省

分行申请 9 亿元的项目开发贷款,按照银行要求,我公司决定为本次贷款按持股

比例 51%提供连带责任保证担保,担保金额为人民币 4.59 亿元,另一股东南京新

城恒璟房地产开发有限公司按照 49%持股比例提供了同比例担保(详见公司同日

在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》)。

     二、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为

湖南公司提供银行贷款担保的议案》:公司控股子公司湖南振业房地产开发有限公

司因长沙振业城四期项目开发需要,决定向中国建设银行股份有限公司长沙河西

支行申请 3.1 亿元项目开发贷款,按照银行要求,我公司决定为本次贷款提供连带

责任保证担保,湖南振业房地产开发有限公司已对该事项向公司全额提供反担保

(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》)。

     上述担保金额在公司股东大会批准的担保额度内,以上担保事项经董事会审

议通过后无需提交股东大会审议批准。

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备查文件:公司第十届董事会 2021 年第十八次会议决议。
特此公告。

                           深圳市振业(集团)股份有限公司
                                      董   事   会
                                 二○二一年十一月十九日




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