神州高铁:关于完成董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码:000008           证券简称:神州高铁         公告编号:2021043

                   神州高铁技术股份有限公司
  关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员
                      及证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 17 日召开
2021 年第二次临时股东大会和职工代表大会,审议通过了公司董事会、监事会
换届选举的相关议案。同日,公司召开第十四届董事会第一次会议、第十四届监
事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员及召
集人、选举监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案,具体情
况公告如下:
    一、公司第十四届董事会成员
    1、非独立董事成员:王志全先生(董事长)、娄丝露女士、朱秉青先生、洪
铭君先生、王翔先生、常志珍女士。
    2、独立董事成员:周晓勤先生、李红薇女士、郜永军先生。
    二、董事会专门委员会构成
    1、战略委员会:王志全先生(召集人)、朱秉青先生、常志珍女士。
    2、提名委员会:周晓勤先生(召集人)李红薇女士、娄丝露女士。
    3、审计委员会:李红薇女士(召集人)、郜永军先生、王翔先生。
    4、薪酬与考核委员会:郜永军先生(召集人)、周晓勤先生、洪铭君先生。
    三、公司第十四届监事会成员
    柳杨先生(监事会主席)、萨殊利先生、陶江松先生,其中陶江松先生为职
工代表监事。
    四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
    1、总经理:王志全先生。
    2、副总经理:朱保群先生、杨浩先生、李义明先生。
    3、财务总监:杨浩先生。
    4、董事会秘书:侯小婧女士。
    5、证券事务代表:季晓东先生。
    侯小婧女士、季晓东先生均已取得深圳证券交易所董秘资格证书,任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规
定。
    公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:
    联系地址:北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层
    邮政编码:100044
    办公电话:010-56500561
    传真号码:010-56500561
    电子邮箱:dongmi@shenzhou-gaotie.com
       五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
    本次换届选举完成后,公司原董事姜兆南先生、姜振军先生、许汉明先生、
原独立董事张卫华先生、程小可先生、原董事兼总经理钟岩先生、原副总经理兼
财务总监王守俊先生、原副总经理郑洪磊先生及原职工代表监事高辉女士离任。
    截至本公告披露日,除钟岩先生、王守俊先生、郑洪磊先生外,其他人员均
未持有公司股份。其中钟岩先生持有公司股份 468,044 股,期权 2,000,000 份;
王守俊先生持有公司股份 137,660 股,期权 666,667 份;郑洪磊先生持有公司期
权 666,667 份,上述人员所持有的公司股份、期权将按照相关规定和承诺进行管
理或注销。
    公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。




                                          神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                      2021年5月18日

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