神州高铁:独立董事关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见

                       神州高铁技术股份有限公司独立董事

                 关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定,作为神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公
司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见:
    经审阅王志全先生、朱保群先生、杨浩先生、李义明先生、侯小婧女士的资料,未发
现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述人员均未被中国证监会采
取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开谴责,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。上述人员的任职资格均符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规
及规范性文件和《公司章程》的有关规定,具备担任上市公司高级管理人员的资格,能够
胜任所聘岗位职责要求。本次聘任事项的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定,合法有效。
    综上所述,全体独立董事一致同意聘任王志全先生为公司总经理,聘任朱保群先生、
杨浩先生、李义明先生为公司副总经理,聘任杨浩先生兼任公司财务总监,聘任侯小婧女
士为公司董事会秘书。


    专此意见。




                                           神州高铁技术股份有限公司
                                           独立董事:周晓勤、李红薇、郜永军


                                           二〇二一年五月十七日

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