深天地A:监事会决议公告

                                                 第九届监事会第九次会议决议公告

证券代码:000023           证券简称:深天地 A          公告编号:2021-011


                深圳市天地(集团)股份有限公司

                第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次
会议于 2021 年 4 月 28 日(星期三)以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知
已于 2021 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人。

    本次会议由监事会主席周惠都先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

    一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    公司《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《2020 年度财务决算报告》

    经审核,监事会认为:公司《2020 年度财务决算报告》符合公司实际情况,

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序
符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、
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完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

    公司监事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下:

    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基
本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,内
控体系进一步健全和完善,能适应公司管理的要求和发展的需要,保证了公司业

务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整。

    2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,内部
控制工作完善,公司的风险评估、风险控制工作进一步落实,保证了公司内部控

制重点活动的执行及监督充分有效。

    3、报告期内,公司从企业内控制度完善、流程规范执行等方面对企业进行
全面考核、评定,有效实现公司内部控制规范运行,为公司的稳健发展提供安全

保障。

     综合上述,监事会认为:公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观、
准确的反映了公司内部控制的实际情况,对公司 2020 年度内部控制自我评价报

告没有异议。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    五、审议通过《2020 年度利润分配预案》

    监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案符合公司目前实际情况,公司对
2020 年度利润分配预案履行了相应的审议程序,未违反相关规定,未损害公司

股东利益,同意公司 2020 年度利润分配预案。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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    本议案需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《2021 年第一季度报告》

    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的
程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    七、审议通过《关于公司及下属企业向金融机构申请综合授信额度的议案》

    为满足公司日常生产经营和业务发展需要,在综合考虑公司 2021 年授信总
额及 2021 年资金需求情况的基础上,根据 2021 年的综合经营计划和发展战略,
公司及下属企业拟于 2021 年度内向金融机构申请累计不超过 180,000 万元的综

合授信额度。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的,决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,

同意本次会计政策的变更。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                          深圳市天地(集团)股份有限公司

                                                        监 事 会

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