深天地A:关于变更公司财务总监的公告

                                                    关于变更公司财务总监的公告

证券代码:000023          证券简称:深天地 A         公告编号:2021-024



                深圳市天地(集团)股份有限公司

                   关于变更公司财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年
5 月 31 日收到公司财务总监黄新军先生提交的书面辞职报告。黄新军先生因个
人原因申请辞去公司财务总监职务,辞职后不再担任公司任何职务。

    截至本公告披露日,黄新军先生未持有公司股份。按照《公司法》和《公司
章程》的规定,黄新军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不
会对公司的正常运作及经营管理产生影响。黄新军先生在担任公司财务总监期间
勤勉尽责,公司及董事会对黄新军先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感
谢。

    为保持公司经营管理的持续性及稳定性,依据《公司法》、《公司章程》及相
关法律法规的规定,公司于 2021 年 5 月 31 日召开第九届董事会第二十一次临时
会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会
资格审查,根据公司董事长林宏润先生提名,董事会同意聘任吴汉雄先生(简历
附后)担任公司财务总监职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期结束止。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。吴汉雄先生具备担任公司财
务总监的能力,任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。具体内容详
见 2021 年 6 月 2 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董
事关于第九届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。
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备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次临时会议决议;

2、独立董事关于第九届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                   深圳市天地(集团)股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2021 年 6 月 2 日
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附:

                            吴汉雄先生简历

       吴汉雄,男,1972 年 9 月生,大专学历,助理经济师。1993 年 7 月至 2004
年 4 月,任广东发展银行股份有限公司汕尾分行网点负责人、营业部主管会计;
2004 年 4 月至 2021 年 2 月任广东烨龙集团有限责任公司财务经理;现任深圳市
天地(集团)股份有限公司财务副总监。

    吴汉雄先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形;没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在被市场禁入或被
公开认定不适合任职的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,目前没有持
有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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