深天地A:2020年度股东大会决议公告

                                                     2020 年度股东大会决议公告

证券代码:000023           证券简称:深天地 A        公告编号:2021-028


                深圳市天地(集团)股份有限公司

                    2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。



    一、会议召开情况

   (一)会议召开时间

   1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 28 日(星期一)下午 14:30

   2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 28 日的

交易时间,即 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;

   3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 28 日(现

场股东大会召开当日)上午 09:15,结束时间为 2021 年 6 月 28 日(现场股东大

会召开当日)下午 15:00。

   (二)现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东

物商业大楼 10 楼会议室

   (三)召开方式:现场投票和网络投票表决方式

   (四)召 集 人:公司董事会

   (五)现场会议主持人:董事长林宏润先生因公出差,根据《公司章程》规

定,指定董事林剑锐先生主持本次会议。


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   (六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份 47,670,216 股,占

公司有表决权股份总数的 34.3554%。其中,通过现场投票出席会议的股东共计 3

人,代表股份 47,670,216 股,占公司有表决权股份总数的 34.3554%;通过网络

投票出席会议的股东共计 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。

    2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员及见

证律师列席了会议。独立董事郑德珵先生、陈平先生以视频的方式参加会议。

    三、议案审议表决情况

    本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通

过了如下议案:

    1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》;

    表决结果:同意 47,670,216 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议中小股东表决情况:

    同意 76,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》;

    表决结果:同意 47,670,216 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。



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    出席本次会议中小股东表决情况:

    同意 76,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》;

    表决结果:同意 47,670,216 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议中小股东表决情况:

    同意 76,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    4、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》;

    表决结果:同意 47,670,216 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议中小股东表决情况:

    同意 76,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》;

    表决结果:同意 47,670,216 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。



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    出席本次会议中小股东表决情况:

    同意 76,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    6、审议通过了《关于公司及下属企业向金融机构申请综合授信额度的议案》;

    表决结果:同意 47,670,216 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议中小股东表决情况:

    同意 76,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    7、审议通过了《未来三年(2021-2023)股东回报规划》。

    表决结果:同意 38,076,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 79.8748%;

反对 9,593,716 股,占出席会议有效表决权股份总数的 20.1252%;弃权 0 股,

占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议中小股东表决情况:

    同意 76,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    四、独立董事述职情况

    公司独立董事向本次股东大会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》并进
行了述职。

    五、律师出具的法律意见



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    1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

    2、律师姓名:崔宏川先生、戴余芳女士

    3、结论性意见:本所律师认为公司本次股东大会的召集与召开的程序、召

集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决方式符合《公司法》《股东大

会规则》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果

合法有效。

    六、备查文件

    1、深圳市天地(集团)股份有限公司 2020 年度股东大会决议;

    2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                          深圳市天地(集团)股份有限公司

                                                      董    事   会

                                                    2021 年 6 月 29 日




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