深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇六年度股东大会决议公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇六年度股东大会决议公告 

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇六年度股东大会于2007年6月29日上午在饲料公司会议室召开,会议由王迎董事长授权蔡锡民董事主持,参加会议的股东有3人,全部为非流通股股东(无流通股股东参加会议),代表股份211,442,228 股,占公司总股本的67.95%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司法律顾问广东金圳律师事务所律师韩苏先生出席了会议,并作了见证意见。 
  一、股东大会形成决议情况 
  1、审议通过2006年董事会工作报告 
  同意票数211,442,228股,占出席会议的股东所持股份的100 %;反对票数0股,占出席会议的股东所持股份的0%;弃权票数0股,占出席会议的股东所持股份的0%。 
  2、审议通过2006年监事会工作报告 
  同意票数211,442,228股,占出席会议的股东所持股份的100 %;反对票数0股,占出席会议的股东所持股份的0%;弃权票数0股,占出席会议的股东所持股份的0%。 
  3、审议通过关于2006年度财务决算及利润分配方案 
  同意票数211,442,228股,占出席会议的股东所持股份的100 %;反对票数0股,占出席会议的股东所持股份的0%;弃权票数0股,占出席会议的股东所持股份的0%。 
  经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计, 公司2006年度实现主营业务利润3,039万元,其他业务利润286万元,营业利润-9,318万元,投资收益-326万元,营业外收支净额7,869万元, 净利润296万元。 
  由于本公司年初未分配利润为-115,557万元,本年度盈利296万元,将用于弥补以前年度的亏损,故不作利润分配,也不进行公积金转增股本。 
  4、审议通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任为公司2007年财务报告的审计机构,聘期一年,聘期内公司向其支付财务审计费用为46万元。 
  同意票数211,442,228股,占出席会议的股东所持股份的100 %;反对票数0股,占出席会议的股东所持股份的0%;弃权票数0股,占出席会议的股东所持股份的0%。 
  5、审议通过公司董事会对强调事项审计意见的说明 
  同意票数211,442,228股,占出席会议的股东所持股份的100 %;反对票数0股,占出席会议的股东所持股份的0%;弃权票数0股,占出席会议的股东所持股份的0%。 
  二、律师出具的法律意见 
  广东金圳律师事务所律师韩苏先生到会见证本次股东大会,出具了法律意见书,结论如下:本律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成决议合法有效。 
  三、备查文件 
  1、2006年度股东大会议案; 
  2、股东大会表决书及统计表; 
  3、广东金圳律师事务所出具的法律意见书。 
  特此公告。 
    深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 
   二00七年六月二十九日 

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