神州数码:2016年度第九次临时股东大会决议公告

神州数码集团股份有限公司
         2016年度第九次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016年11月28日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间为:2016年11月27日-2016年11月28日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年11
月28日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统( http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年11月27日15:00
至2016年11月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议
厅(香山公园东门外)。
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人:神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人:董事闫国荣先生
6、本次会议的通知于2016年11月10日发出,会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、出席的总体情况
   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共6人,代表股
份299,583,849股,占公司有表决权股份总数的45.8030%。
2、现场会议出席情况
   出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份
299,566,549股,占公司有表决权股份总数的45.8004%。
3、网络投票情况
   出席本次股东大会网络投票的股东3人,代表股份17,300股,占公司有表决权
股份总数的0.0026%。
4、委托独立董事投票情况
   本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况
   出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共3人,代表股份
17,300股,占公司有表决权股份总数的0.0026%。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股
东大会。
二、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审
议通过了以下议案:
(一) 审议通过了《关于《公司关于2016年非公开发行股票之房地产业务专项
自查报告》的议案》
1、总体表决情况
    同意299,580,049股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9987%;反对
3,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0013%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况:
    同意13,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.0347%;反对3,800股,
占出席会议中小股东所持股份的21.9653%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。
(二) 审议通过了《关于《公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及
实际控制人关于公司2016年非公开发行股票之房地产业务专项自查相关事项的
承诺》的议案》
1、总体表决情况
    同意299,580,049股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9987%;反对
3,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0013%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况:
    同意13,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.0347%;反对3,800股,
占出席会议中小股东所持股份的21.9653%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
   1、 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
   2、 律师姓名:任立光、马天宁
   3、 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资
   格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大
   会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法
   有效。
   特此公告
                                          神州数码集团股份有限公司董事会
                                                       2016 年 11 月 28 日

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