深圳市德赛电池科技股份有限公司《章程》修订内容

    深圳市德赛电池科技股份有限公司
    《章程》修订内容
                          原章程                                   修改后的章程
    序号
               条款                   内容                  条款                   内容
                目录                                         目录
      1        第四章               股东大会                第四章          股东大会的一般规定
               第二节                                       第二节
                目录                                         目录
      2        第四章             股东大会提案               第四章           股东大会的召集
               第三节                                       第三节
                目录                                         目录
      3        第四章             股东大会决议               第四章        股东大会的提案与通知
               第四节                                       第四节
                                                           新增一节
                                                           作为目录
      4                                                                    股东大会的表决和决议
                                                           第四章第
                                                             六节
                目录
      5        第六章               独立董事               整节删除     (相关内容放在第九十二条)
               第二节
                目录                                                   (相关内容放在第七章"经理与
      6        第六章              董事会秘书              整节删除    其他高级管理人员")
               第四节
                目录                                         目录
      7                               总经理                             总经理及其他高级管理人员
               第七章                                       第七章
                目录
      8                            监事会决议              题目删除
               第八章
                          ..以募集方式设立;在                         ..以募集方式设立;在深圳市
                          深圳市工商行政管理局注册登                   工商行政管理局注册登记,取得
      9        第二条                                       第二条
                          记,取得营业执照。                           营业执照,营业执照号为:深司
                                                                       字N30611。
      10      第十一条    ..股东可以依据本章程起诉公       第十一条    ..也是对公司、股东、董事、
                        司;公司可以依据本章程起诉股                 监事、高级管理人员具有法律约
                        东、董事、监事、总经理和其他                 束力的文件。依据本章程,股东
                        高级管理人员;依据本章程,股                 可以起诉股东,股东可以起诉公
                        东可以起诉股东;股东可以起诉                 司董事、监事、总经理和其他高
                        公司的董事、监事、总经理和其                 级管理人员,股东可以起诉公司,
                        他高级管理人员。                             公司可以起诉股东、董事、监事、
                                                                     总经理和其他高级管理人员。
                                                                        公司股份的发行,实行公开、
                                                                     公平、公正的原则,同种类的每
                                                                     一股份应当具有同等权利。
                        公司发行的所有股份均为普通
    11      第十六条                                     第十六条        同次发行的同种类股票,每
                        股。
                                                                     股的发行条件和价格应当相同;
                                                                     任何单位或者个人所认购的股
                                                                     份,每股应当支付相同价额。
                        ..其中惠州市德赛工业发展有                   ..其中惠州市德赛工业发展有
                        限公司持有84,170,128.00股,占                限公司持有72,579,517.00股,
                        总股本的61.52%;惠州市仲恺高                 占总股本的53.04%;惠州市仲恺
                        新技术投资控股有限公司持有                   高新技术投资控股有限公司持有
                        6,854,919.00股,占总股本的5%;   第二十一    5,922,930.00股,占总股本的
    12     第二十一条
                        深圳市丰汇实业股份有限公司持        条       4.33%;深圳市丰汇实业股份有限
                        有1,080,540.00股,占总股本的                 公司持有1,080,540.00股,占总股
                        0.79%;其余44,723,570.00股为社               本的0.79%;其余57,246,173.00
                        会公众持有,占总股本的32.69%。               股为社会公众持有,占总股本的
                                                                     41.84%。
                        ..可以采用下列方式增加资         第二十三    ..
                        本:                                条       (一)公开发行股份;
                        (一)向社会公众发行股份;        修改了     (二)非公开发行股份;
                        (二)向现有股东配售股份;        (一)、   ..
    13     第二十三条
                        (三)向现有股东派送红股;      (二)款;
                        (四)以公积金转增股本;          删除了
                        ..                              (五)(六)
                                                            款
                            根据本章程的规定,公司可                    公司可以减少注册资本。公司
                        以减少注册资本。公司减少注册                 减少注册资本,按照《公司法》
                                                         第二十四
    14     第二十四条   资本,按照《公司法》以及其他                      以及其他有关规定和本
                                                            条
                        有关规定和本章程规定的程序办                 章程规定的程序办理。
                        理。
    15     第二十五条     ..可以购回本公司的股票;       第二十五    ..
                        (一)为减少公司资本而注销股        条       (三)将股份奖励给本公司职工;
                        份;                              新增加     (四)股东因对股东大会作出的
                        (二)与持有本公司股份的其他      (三)、   公司合并、分力决议持异议,要
                        公司合并;                       (四)款        求公司收购其股份的。
                            公司购回本公司股票后,自                     公司因本章程第二十五条第
                        完成回购之日起十日内注销部分                 一款(一)项至第(三)项的原
                        股份,并向工商行政管理部门申                 因收购本公司股份的,应当经股
                        请办理注册资本的变更登记。                   东大会决议。公司依照第二十五
                                                                     条规定收购本公司股份后,属于
                                                                     第(一)项情形的,应当自收购
                                                                     之日起10日内注销;属于第(二)
                                                         第二十七    项、第(四)项情形的,应当在6
    16     第二十七条
                                                            条       个月内转让或者注销。
                                                                         公司依照第二十五条第一款
                                                                     第(三)项规定收购的本公司股
                                                                     份,将不超过本公司已发行股份
                                                                     总额的5%;用于收购的资金应当
                                                                     从公司的税后利润中支出;所收
                                                                              购的股份应
                                                                     当1年内转让给职工。
                            发起人持有的公司股票,自                     发起人持有的本公司股份,
                        公司成立之日起三年以内不得转                 自公司成立之日起1年内不得转
                        让。                                         让。公司公开发行股份前已发行
                             董事、监事、总经理以及其                的股份,自公司股票在证券交易
                        他高级管理人员应当在其任职期                 所上市交易之日起1年内不得转
                        间内,定期向公司申报其所持有                 让。
                        的本公司股份;在其任职期间以                     公司董事、监事、高级管理
    17      第三十条    及离职后六个月内不得转让其所     第三十条    人员应当向公司申报所持有的本
                        持有的本公司的股份。                         公司的股份及其变动情况,在任
                                                                     职期间每年转让的股份不得超过
                                                                     其所持有本公司股份总数的25%;
                                                                     所持本公司股份自公司股票上市
                                                                     交易之日起1年内不得转让。上
                                                                     述人员离职后半年内,不得转让
                                                                     其所持有的本公司股份。
                             持有公司百分之五以上有表                    公司董事、监事、高级管理
                                                         第三十一
    18     第三十一条   决权的股份的股东,将其所持有                 人员、持有本公司股份5%以上的
                                                            条
                        的公司股票在买入之日起六个月                 股东,将其持有的本公司股票在
                        以内卖出,或者在卖出之日起六                 买入后6个月内卖出,或者在卖
                        个月内又买入的,由此获得的利                 出后6个月内又买入,由此所得
                        润归公司所有。                               收益归本公司所有,本公司董事
                             前款规定适用于持有公司百                会将收回其所得收益。但是,证
                        分之五以上有表决权股份的法人                 券公司因包销购入售后剩余股票
                        股东的董事、监事、总经理和其                 而持有5%以上股份的,卖出该股
                        他高级管理人员。                             票不受6个月时间限制。
                                                                         公司董事会不按照前款规定
                                                                     执行的,股东有权要求董事会在
                                                                     30日内执行。公司董事会未在上
                                                                     述期限内执行的,股东有权为了
                                                                     公司的利益以自己的名义直接向
                                                                     人民法院提起诉讼。
                                                                           公司董事会不按照第一
                                                                     款的规定执行的,负有责任的董
                                                                     事依法承担连带责任。
                             公司股东为依法持有公司股                    公司股东为依法持有公司股
                        份的人。                                     份的自然人、法人及依据国家有
                             股东按其所持有股份的种类                关法律、法规的规定可以持有上
                        享有权利,承担义务;持有同一     第三十二    市公司股份的其他组织。
    19     第三十二条
                        种股份的股东,享有同等权利,        条           股东按其所持有股份的种类
                        承担同种义务。                               享有权利,承担义务;持有同一
                                                                         种类股份的股东,享有
                                                                     同等权利,承担同种义务。
                            公司召开股东大会、分配股                     公司召开股东大会、分配股
                        利、清算及从事其他需要确认股                 利、清算及从事其他需要确认股
                        权的行为时,由董事会决定某一                 东身份的行为时,由董事会或股
                                                         第三十七
    20     第三十七条   日为股权登记日,股权登记日结                 东大会召集人确定股权登记日,
                                                            条
                        束时的在册股东为公司股东。                   股权登记日收市后登记在册的股
                                                                             东为享有相关
                                                                     权益的股东。
                            公司股东享有下列权利:                      公司股东享有下列权利:
                             (一)依照其所持有的股份                   ..
                                                         第三十八
                        份额获得股利和其他形式的利益                    (二)依法请求、召集、主持、
                                                            条
    21     第三十八条   分配;                                       参加或者委派股东代理人参加股
                                                         新增一款
                             (二)参加或者委派股东代                东大会,并行使相应的表决权;
                                                          作为第
                        理人参加股东会议;                              (三)对公司的经营进行监
                                                         (七)款
                             (三)依照其所持有的股份                督,提出建议或者质询;
                        份额行使表决权;                                (四)依照法律、行政法规及
                             (四)对公司的经营行为进                本章程的规定转让、赠与或质押
                        行监督,提出建议或者质询;                   其所持有的股份;
                             (五)依照法律、行政法规                   (五)查阅本章程、股东名册、
                        及本章程的规定转让、赠与或质                 公司债券存根、股东大会会议记
                        押其所持有的股份;                           录、董事会会议决议、监事会会
                             (六)依照法律、本章程的                议决议、财务会计报告;
                        规定获得有关信息,包括:                         (六)公司终止或者清算时,
                             1.缴付成本费用后得到本章                按其所持有的股份份额参加公司
                        程;                                         剩余财产的分配;
                             2.缴付合理费用后有权查阅                    (七)对股东大会作出的公
                        和复印:                                     司合并、分立决议持异议的股东,
                            (1)本人持股资料                        要求公司收购其股份;
                             (2)股东大会会议纪录;                      (八)法律、行政法规、
                             (3)季度报告、半年度报告               部门规章或本章程规定的其他权
                        和年度报告;                                 利。
                             (4)公司股本总额、股本结
                        构;
                             (七)公司终止或者清算时,
                        按其所持有的股份份额参加公司
                        剩余财产的分配;
                             (八)符合条件的股东可以
                        在股东大会召开前公开向股东征
                        集投票权;
                             (九)法律、行政法规及本
                        章程所赋予的其他权利。
                           股东大会、董事会的决议违反                    公司股东大会、董事会决议
                        法律、行政法规,侵犯股东合法                 内容违反法律、行政法规的,股
                        权益的,股东有权向人民法院提                 东有权请求人民法院认定无效。
                        起要求停止该违法行为和侵害行                     股东大会、董事会的会议召
                        为的诉讼。                                   集程序、表决方式违反法律、行
    22      第四十条        董事、监事、总经理执行职     第四十条    政法规或者本章程,或者决议内
                        务时,违反法律、行政法规和本                 容违反本章程的,股东有权自决
                        章程的规定,给公司造成损害的,               议作出之日起60日内,请求人民
                        应承担赔偿责任。股东有权要求                 法院撤销。
                        公司依法向责任人提起赔偿的诉
                        讼。
    23                                                   新增一条        董事、高级管理人员执行公
                                                         作为第四    司职务时违反法律、行政法规或
                                                          十一条     者本章程的规定,给公司造成损
                                                                     失的,连续180日以上单独或合
                                                                     并持有公司1%以上股份的股东有
                                                                     权书面请求监事会向人民法院提
                                                                     起诉讼;监事会执行公司职务时
                                                                     违反法律、行政法规或者本章程
                                                                     的规定,给公司造成损失的,股
                                                                     东可以书面请求董事会向人民法
                                                                     院提起诉讼。
                                                                         监事会、董事会收到前款规
                                                                     定的股东书面请求后拒绝提起诉
                                                                     讼,或者自收到请求之日起30日
                                                                     内未提起诉讼,或者情况紧急、
                                                                     不立即提起诉讼将会使公司利益
                                                                     受到难以弥补的损害的,前款规
                                                                     定的股东有权为了公司的利益以
                                                                     自己的名义直接向人民法院提起
                                                                     诉讼。
                                                                         他人侵犯公司合法权益,给
                                                                     公司造成损失的,本条第一款规
                                                                         定的股东可以依照前两
                                                                     款的规定向人民法院提起诉讼。
                                                                         董事、高级管理人员违反法
                                                         新增一条
                                                                     律、行政法规或者本章程的规定,
    24                                                   作为第四
                                                                     损害股东利益的,股东可以向人
                                                          十二条
                                                                     民法院提起诉讼。
                            公司股东承担下列义务:                       公司股东承担下列义务:
                                                                         (一)遵守法律、行政法规
                            (一)遵守本章程;
                                                                     和本章程;
                            (二)依其所认购的股份和
                                                                         (二)依其所认购的股份和
                        入股方式缴纳股金;               第四十三
                                                                     入股方式缴纳股金;
           第四十一条       (三)除法律、法规规定的        条
    25                                                                   (三)除法律、法规规定的
                        情形外,不得退股;               新增一款
                                                                     情形外,不得退股;
                            (四)法律、行政法规及本    作为(四)
                                                                         (四)不得滥用股东权利损
                        章程规定应当承担的其他义务。
                                                                     害公司或者其他股东的利益;不
                                                                     得滥用公司法人独立地位和股东
                                                                     有限责任损害公司债权人的利
                                                                     益;
                                                                         公司股东滥用股东权利给公
                                                                     司或者其他股东造成损失的,应
                                                                     当依法承担赔偿责任。
                                                                         公司股东滥用公司法人独立
                                                                     地位和股东有限责任,逃避债务,
                                                                     严重损害公司债权人利益的,应
                                                                     当对公司债务承担连带责任。
                                                                         (五)法律、行政法规及本
                                                                     章程规定应当承担的其他义务。
                            持有公司百分之五以上有表                     持有公司5%以上有表决权
                        决权股份的股东,将其持有的股                 股份的股东,将其持有的股份进
                                                         第四十四
    26     第四十二条   份进行质押的,应当自该事实发                 行质押的,应当自该事实发生当
                                                            条
                        生之日起三个工作日内,向公司                 日,向公司作出书面报告。
                        作出书面报告。
                            公司的控股股东及实际控制                     公司的控股股东、实际控制
                        人对公司和公司社会公众股东负                 人、董事、监事、高级管理人员
                        有诚信义务。控股股东对其所控                 不得利用其关联关系损害公司利
                        股的公司应严格依法行使出资人                 益。违反规定,给公司造成损失
                        的权利,控股股东不得利用关联                 的,应当承担赔偿责任。
                        交易、利润分配、资产重组、对                     公司控股股东及实际控制人
                        外投资、资金占用、借款担保等                 对公司和公司社会公众股股东负
                                                         第四十五
    27     第四十三条   方式损害公司和社会公众股股东                 有诚信义务。控股股东应严格依
                                                            条
                        的合法权益,不得利用其控股地                 法行使出资人的权利,控股股东
                        位损害公司和社会公众股股东利                 不得利用利润分配、资产重组、
                        益。控股股东或实际控制人利用                 对外投资、资金占用、借款担保
                        其控制地位,对公司和社会公众                 等方式损害公司和社会公众股股
                        股股东利益造成损害的,公司和                 东的合法权益,不得利用其控制
                        社会公众股股东有权依法追究其                 地位损害公司和社会公众股股东
                        责任。                                       的利益。
                            公司应采取有效措施防止控                 删除了:
                        股股东及其关联方以各种形式占                 公司不得为股东及其关联方提供
                        用或转移公司的资金、资产及其     第四十六    担保。
    28     第四十四条
                        他资源。公司不得为股东及其关        条
                        联方提供担保。
                        ..
             第四章                                      第四章第
    29                            股东大会                                股东大会的一般规定
             第二节                                        二节
                            股东大会是公司的权力机                       股东大会是公司的权力机
                        构,依法行使下列职权:                       构,依法行使下列职权:
                            (一)决定公司经营方针和                     (一)决定公司经营方针和
                        投资计划(依照法律、法规和本                 投资计划(依照法律、法规和本
                        章程属于董事会权限的除外);                 章程属于董事会权限的除外);
                            (二)选举和更换董事,决                     (二)选举和更换非由职工
                        定董事报酬及独立董事津贴;                   代表担任的董事,决定董事报酬
                            (三)选举和更换由股东代                 及独立董事津贴;
                        表出任的监事,决定有关监事的                     (三)选举和更换非由职工
                        报酬事项;                                   代表担任的监事,决定有关监事
                            (四)审议批准董事会的报                 的报酬事项;
                        告;                                                 ..
                            (五)审议批准监事会的报                     (十)对公司合并、分立、
                        告;                                         解散和清算或者变更公司形式等
                            (六)审议批准公司的年度                 事项作出决议;
                        财务预算方案、决算方案;                         ..
                            (七)审议批准公司的利润                    (十六)审议公司在一年内购
                                                         第四十九
                        分配方案和弥补亏损方案;                     买、出售重大资产超过公司最近
                                                            条
                            (八)对公司增加或者减少                 一期经审计净资产30%的事项(超
    30     第四十七条                                    新增一款
                        注册资本作出决议;                           过公司最近一期经审计总资产
                                                         作为(十
                            (九)对发行公司债券作出                 30%的事项,需特别决议);
                                                           九)
                        决议;                                           (十七)审议第五十条规定
                            (十)对公司合并、分立、                 的对外担保事项;
                        解散和清算等事项作出决议;                       (十八)金额巨大的计提损
                            (十一)修改本章程;                     失准备和资产核销;
                            (十二)对公司聘用、解聘                     (十九)审议股权激励计划;
                        会计师事务所作出决议;                           (二十)审议法律、法规和
                            (十三)审议代表公司发行                 本章程规定应当由股东大会决定
                        在外有表决权股份总数的百分之                 的其他事项。
                        五以上的股东的提案;
                            (十四)审议变更募集资金
                        投向;
                            (十五)审议依法需由股东
                        大会审议的关联交易;
                           (十六)审议依法需由股东大
                        会审议的收购、出售或置换资产
                        事项(依照法律、法规和本章程
                        属于董事会权限的除外);
                            (十七)审议依法需由股东
                        大会审议的对外担保事项(公司
                        不得直接或间接为资产负债率超
                        过70%的被担保对象提供债务担
                        保;公司对外担保必须要求对方
                        提供反担保,且反担保的提供方
                        应当具有实际承担能力;);
                            (十八)金额巨大的计提损
                        失准备和资产核销(依照法律、
                        法规和本章程属于董事会权限的
                        除外);
                            (十九)审议法律、法规和
                        本章程规定应当由股东大会决定
                        的其他事项。
                                                                        公司下列对外担保行为,须经
                                                                     股东大会审议通过。
                                                                         (一)公司及公司控股子公
                                                                     司的对外担保总额,达到或超过
                                                                     最近一期经审计净资产的50%以
                                                                     后提供的任何担保(包括对控股
                                                                     子公司的担保);
                                                                         (二)公司及公司控股子公
                                                                     司的对外担保总额,达到或超过
                                                         新增一条
                                                                     最近一期经审计总资产的30%以
    31                                                   作为第五
                                                                     后提供的任何担保(包括对控股
                                                           十条
                                                                     子公司的担保);
                                                                         (三)公司或公司控股子公
                                                                     司为资产负债率超过70%的担保
                                                                     对象提供的担保;
                                                                         (四)公司或公司控股子公
                                                                     司单笔担保额超过最近一期经审
                                                                     计净资产10%的担保;
                                                                          (五)公司对股东、实际控
                                                                     制人及其关联方提供的担保。
                            有下列情形之一的,公司在                    有下列情形之一的,公司在事
                        事实发生之日起两个月以内召开     第五十二    实发生之日起两个月以内召开临
    32     第四十九条
                        临时股东大会:                      条       时股东大会:
                             ..                                           ..
                             (四)单独或者合并持有公                     (四)连续九十日以上有表
                        司有表决权股份总数百分之十                   决权股份总数百分之十(不含投
                        (不含投票代理权)以上的股东                 票代理权)以上的股东书面请求
                        书面请求时;                                 时;
                             ..                                           ..
                           (七)二分之一以上的独立董                   (七)二分之一以上的独立董
                        事提议召开时;                               事提议并经董事会审议同意时;
                                                                        ..
                                                                        前述第(四)项持股股数按股
                                                                     东大会通知发出日计算;但在公
                                                                     司股东大会决议公告前,前述第
                                                                     (四)项所述股东单独或者合并
                                                                     持有的公司股份不得低于公司有
                                                                     表决权股份总数百分之十,持股
                                                                     数量不足百分之十时,该次临时
                                                                     股东大会所做出的决议无效。
                                                                         公司召开年度股东大会的地
                                                                     点为:深圳;公司召开临时股东
                                                                     大会的地点为:深圳或惠州。
                                                         新增一条        股东大会将设置会场,以现
    33                                                   作为第五    场会议形式召开。根据规定,需
                                                          十三条     要提供网络方式的,公司还将提
                                                                     供网络方式为股东参加股东大会
                                                                     提供便利。股东通过上述方式参
                                                                     加股东大会的,视为出席。
                                                                         本公司召开股东大会时将聘
                                                                     请律师对以下问题出具法律意见
                                                                     并公告:
                                                                        (一)会议的召集、召开程序
                                                                     是否符合法律、行政法规、本章
                                                         新增一条
                                                                     程;
    34                                                   作为第五
                                                                         (二)出席会议人员的资格、
                                                          十四条
                                                                     召集人资格是否合法有效;
                                                                         (三)会议的表决程序、表
                                                                     决结果是否合法有效;
                                                                         (四)应本公司要求对其他
                                                                     有关问题出具的法律意见。
    35                                                   第四章新           股东大会的召集
                                                         增一节作
                                                         为第三节
             第二节       股东大会只对通知中列明的                     (相关内容放在"第七十七
    36                                                   整条删除
            第五十条    事项作出决议。                               条")
                                                                         独立董事有权向董事会提议
                                                                     召开临时股东大会。对独立董事
                                                                     要求召开临时股东大会的提议,
                                                                     董事会应当根据法律、行政法规
                                                         新增一条    和本章程的规定,在收到提议后
                                                           作为      10日内提出同意或不同意召开临
    37
                                                         第五十五    时股东大会的书面反馈意见。
                                                            条           董事会同意召开临时股东大
                                                                     会的,将在作出董事会决议后的5
                                                                     日内发出召开股东大会的通知;
                                                                     董事会不同意召开临时股东大会
                                                                     的,将说明理由并公告。
                            股东大会会议由董事会依法                     监事会有权向董事会提议召
                        召集,由董事长主持。董事长因                 开临时股东大会,并应当以书面
                        故不能履行职务时,由董事长指                 形式向董事会提出。董事会应当
                        定的副董事长或者其他董事主                   根据法律、行政法规和本章程的
                        持;董事长和副董事长均不能出                 规定,在收到提案后10日内提出
                        席会议,董事长也未指定人选的,               同意或不同意召开临时股东大会
                        由董事会指定一名董事主持会                   的书面反馈意见。
                        议;董事会未指定会议主持人的,                    董事会同意召开临时股东大
                                                          第二节
             第三节     由出席会议的股东共同推举一名                 会的,将在作出董事会决议后的5
    38                                                   第五十六
           第五十一条   股东主持会议;如果因任何理由,               日内发出召开股东大会的通知,
                                                            条
                        股东无法主持会议,应当由出席                 通知中对原提议的变更,应征得
                        会议的持有最多表决权股份的股                 监事会的同意。
                        东(或股东代理人)主持。                          董事会不同意召开临时股东
                                                                     大会,或者在收到提案后10日内
                                                                     未作出反馈的,视为董事会不能
                                                                     履行或者不履行召集股东大会会
                                                                     议职责,监事会可以自行召集和
                                                                     主持。
                             公司召开股东大会,董事会                   单独或者合计持有公司10%以
                                                          第三节
             第二节     应当在会议召开三十日(二十日)               上股份的股东有权向董事会请求
    39                                                   第五十七
           第五十二条   以前通过公司信息披露指定的信                 召开临时股东大会,并应当以书
                                                            条
                        息披露媒体,以公告方式通知公                 面形式向董事会提出。董事会应
                        司股东(在计算三十日的起始期                 当根据法律、行政法规和本章程
                        限时,不包括会议召开当日)。                 的规定,在收到请求后10日内提
                             公司召开股东大会审议本章                出同意或不同意召开临时股东大
                        程第七十四条所列事项的,还应                 会的书面反馈意见。
                        在股权登记日后三日内再次公告                      董事会同意召开临时股东大
                        股东大会通知。                               会的,应当在作出董事会决议后
                                                                     的5日内发出召开股东大会的通
                                                                     知,通知中对原请求的变更,应
                                                                     当征得相关股东的同意。
                                                                         董事会不同意召开临时股东
                                                                     大会,或者在收到请求后10日内
                                                                     未作出反馈的,单独或者合计持
                                                                     有公司10%以上股份的股东有权
                                                                     向监事会提议召开临时股东大
                                                                     会,并应当以书面形式向监事会
                                                                     提出请求。
                                                                         监事会同意召开临时股东大
                                                                     会的,应在收到请求5日内发出
                                                                     召开股东大会的通知,通知中对
                                                                     原提案的变更,应当征得相关股
                                                                     东的同意。
                                                                         监事会未在规定期限内发出
                                                                     股东大会通知的,视为监事会不
                                                                     召集和主持股东大会,连续90日
                                                                     以上单独或者合计持有公司10%
                                                                     以上股份的股东可以自行召集和
                                                                     主持。
                             股东会议的通知包括以下内                    监事会或股东决定自行召集
                        容:                                         股东大会的,须书面通知董事会,
                             (一)会议的日期、地点、                同时向公司所在地中国证监会派
                        方式、会议召集人和会议期限;                 出机构和证券交易所备案。
                             (二)提交会议审议的事项;                  在股东大会决议公告前,
                                                          第三节
             第二节
    40                       (三)以明显的文字说明:                召集股东持股比例不得低于
                                                         第五十八
           第五十三条
                        全体股东均有权出席股东大会,                 10%。
                                                            条
                        并可以委托代理人出席会议和参
                                                                         召集股东应在发出股东
                        加表决,该股东代理人不必是公
                                                                     大会通知及股东大会决议公
                        司的股东;
                                                                     告时,向公司所在地中国证监
                             (四)有权出席股东大会股
                                                                     会派出机构和证券交易所提
                        东的股权登记日;                             交有关证明材料。
                             (五)投票代理委托书的送
                        达时间和地点;
                             (六)会务常设联系人姓名,
                        电话号码。
                             公司在为股东提供股东大会
                        网络投票系统时,须在股东大会
                        通知中明确载明网络投票的时
                        间、投票程序以及审议的事项。
                             股东可以亲自出席股东大                      对于监事会或股东自行召集
                        会,也可以委托代理人代为出席                 的股东大会,董事会和董事会秘
                        和表决。                                     书将予配合。董事会应当提供股
                             股东应当以书面形式委托代     第三节     权登记日的股东名册。
             第二节
    41                  理人,由委托人签署或者由其以     第五十九
           第五十四条
                        书面形式委托的代理人签署;委        条
                        托人为法人的,应当加盖法人印
                        章或者由其正式委托的代理人签
                        署。
                             个人股东亲自出席股东大                      监事会或股东自行召集的股
                        会,应出示本人身份证和持股凭                 东大会,会议所必需的费用由公
                        证;委托代理人出席的,应出示                 司承担。
                        本人身份证、代理委托书和持股
                        凭证。
                             法人股东应由法定代表人或
             第二节     者法定代表人委托的代理人出席      第三节
    42
           第五十五条   会议。法定代表人出席会议的,     第六十条
                        应出示本人身份证、能具有法定
                        代表人资格的有效证明和持股凭
                        证;委托代理人出席会议的,代
                        理人应出示身份证、法人股东单
                        位的法定代表人依法出具的书面
                        委托书和持股凭证。
                                                         第四章新
    43                                                   增一节作        股东大会的提案与通知
                                                         为第四节
                             股东出具的委托他人出席股     第四节         提案的内容应当属于股东大
             第二节
    44                  东大会的授权委托书应载明下列     第六十一    会职权范围,有明确议题和具体
           第五十六条
                        内容:                              条       决议事项,并且符合法律、行政
                             (一)代理人姓名;                      法规和本章程的有关规定。
                             (二)是否具有表决权;
                             (三)分别对列入股东大会
                        议程的每一审议事项投赞成、反
                        对或弃权票的指示;
                             (四)对可能纳入股东大会
                        议程的临时提案是否具有表决
                        权,如果有表决权应行使何种表
                        决权的具体指示;
                             (五)委托书签发日期和有
                        效期限;
                             (六)委托人签名(或盖章)。
                        委托人为法人股东的,应加盖法
                        人单位印章。
                             委托书应当注明如果股东不
                        作具体指示,股东代理人是否可
                        以按自己的意思表决。
                           投票代理委托书至少应当在                      公司召开股东大会,董事会、
                        有关会议召开前二十四小时备置                 监事会以及单独或者合并持有公
                        于公司住所,或者召集会议的通                 司3%以上股份的股东,有权向公
                        知中指定的其他地方。委托书由                 司提出提案。
                        委托人授权他人签署的,授权签
                                                                         单独或者合计持有公司3%以
                        署的授权书或者其他授权文件应
                                                                     上股份的股东,可以在股东大会
                        当经过公证。经公证的授权书或
                                                                     召开10日前提出临时提案并书面
                        者其他授权文件,和投票代理委
                                                                     提交召集人。召集人应当在收到
                        托书均需备置于公司住所或者召
                                                                     提案后2日内发出股东大会补充
                        集会议的通知中指定的其他地        第四节     通知,公告临时提案的内容。
             第二节
    45                  方。                             第六十二
           第五十七条                                                    除前款规定的情形外,召集
                             委托人为法人的,由其法定       条
                                                                     人在发出股东大会通知公告后,
                        代表人或者董事会、其他决策机
                                                                     不得修改股东大会通知中已列明
                        构决议授权的人作为代表出席公
                                                                     的提案或增加新的提案。
                        司的股东会议。
                                                                         提出提案的股东对会议召集
                                                                     人不将其提案列入股东大会会议
                                                                     议程的决定持有异议的,可以依
                                                                     法及本章程的规定程序,要求召
                                                                     集临时股东大会。
                                                                         股东大会通知中未列明或不
                                                                     符合本章程第六十一条规定的提
                                                                     案,股东大会不得进行表决并作
                                                                     出决议。
                           出席会议人员的签名册由本                     召集人将在年度股东大会召
                        公司负责制作。签名册载明参加                 开20日前以公告方式通知各股
                                                          第四节
             第二节     会议人员姓名(或单位姓名)、身               东,临时股东大会将于会议召开
    46                                                   第六十三
           第五十八条   份证号码、住所地址、持有或者                 15日前以公告方式通知各股东。
                                                            条
                        代表有表决权的股份数额、被代
                        理人姓名(或单位名称)等事项。
                            监事会或者股东要求召集临                     股东大会的通知包括以下内
                        时股东大会的,应当按照下列程                 容:
                        序办理:                                         (一)会议的时间、地点和
                                                                     会议期限;
                           (一)签署一份或者数份同样
                                                                         (二)提交会议审议的事项
                        格式内容的书面要求,提请董事
                                                                     和提案;
                        会召集临时股东大会,并阐明会
                                                                         (三)以明显的文字说明:
                        议议题。董事会在收到前述书面
                                                                     全体股东均有权出席股东大会,
                        要求后,应当尽快发出召集临时
                                                                     并可以书面委托代理人出席会议
                        股东大会的通知。
                                                                     和参加表决,该股东代理人不必
                           (二)如果董事会在收到前述
                                                                     是公司的股东;
                        书面要求后三十日内没有发出召
                                                          第四节         (四)有权出席股东大会股
             第二节     集会议的通告,提出召集会议的
    47                                                   第六十四    东的股权登记日;
           第五十九条   监事会或者股东在报经公司所在
                                                            条           (五)会务常设联系人姓名,
                        地的中国证监会派出机构和证券
                                                                     电话号码。
                        交易所同意后,可以在董事会收
                        到该要求后三个月内自行召集临
                        时股东大会。召集的程序应当尽
                        可能与董事会召集股东大会的程
                        序相同。
                           监事会或者股东因董事会未
                        应前述要求举行会议而自行召集
                        并举行会议的,由公司给予股东
                        或者监事会必要协助,并承担会
                        议费用。
                            董事会发布召开股东大会的                     股东大会拟讨论董事、监事
                                                          第四节
             第二节     通知后,股东大会不得无故延期                 选举事项的,股东大会通知中将
    48                                                   第六十五
            第六十条    或取消。公司因特殊原因必须延                 充分披露董事、监事候选人的详
                                                            条
                        期召开或取消股东大会的,应在                 细资料,至少包括以下内容:
                        原定股东大会召开日前至少五个                     (一)教育背景、工作经历、
                        交易日发布延期或取消通知,董                 兼职等个人情况;
                        事会在延期召开通知中应说明延                     (二)与公司或公司的控股
                        期或取消的原因并公布延期后的                 股东及实际控制人是否存在关联
                        召开日期。                                   关系;
                                                                         (三)披露持有公司股份数
                            公司延期召开股东大会的,
                                                                     量;
                        不得变更原通知规定的有权出席
                                                                         (四)是否受过中国证监会
                        股东大会的股权登记日。
                                                                     及其他有关部门的处罚和证券交
                                                                     易所惩戒。
                                                                         除采取累积投票制选举董
                                                                     事、监事外,每位董事、监事候
                                                                     选人应当以单项提案提出。
                            董事会人数不足《公司法》                     发出股东大会通知后,召集
                        规定的法定最低人数,或者少于                 人不得再提出会议通知中未列出
                        章程规定人数的三分之二,或者                 事项的新提案;如需对通知中所
                        公司未弥补亏损额达到股本总额                 列提案进行修改,应当发出股东
                        的三分之一,董事会未在规定期                 大会补充通知,公告修改后提案
                        限内召集临时股东大会的,监事                 的内容。补充通知公告之日与原
                        会或者股东可以按照本章第五十                 定会议日期之间应当至少有十日
                        九条规定的程序自行召集临时股                 的间隔,不足十日的,会议日期
                        东大会。                                     应当顺延。
                                                                         股权登记日之后,召集人不
                                                                     得再对通知中所列提案进行修
                                                          第四节     改。
             第二节
    49                                                   第六十六        股东大会通知中列明的提案
           第六十一条
                                                            条       因特殊原因需要取消的,召集人
                                                                     应当在原定召集日前至少两个工
                                                                     作日公告取消提案通知并说明原
                                                                     因。
                                                                         除以上规定的情况外,无正
                                                                     当理由,股东大会不应延期或取
                                                                     消,一旦出现延期或取消的情形,
                                                                     召集人应当在原定召开日前至少
                                                                     两个工作日公告并说明原因。
                                                                         延期召开的股东大会,原定
                                                                     股权登记日不得变更,延期后股
                                                                     东大会的召开日期与原定会议之
                                                                     间的间隔不得超过一个月,否则,
                                                                     原定股东大会应予取消。
                                                                         股东大会因特殊原因必须取
                                                                     消的,召集人应当在原定股东大
                                                                     会召开日前至少两个工作日公告
                                                                     取消股东大会通知并说明原因。
             第四章
    50                          股东大会提案            全节删除
             第三节
                                                        第四章新
    51                                                  增一节作            股东大会的召开
                                                        为第五节
                                                                        公司董事会和其他召集人将
                                                                     采取必要措施,保证股东大会的
                                                        新增一条
                                                                     正常秩序。对于干扰股东大会、
    52                                                  作为第六
                                                                     寻衅滋事和侵犯股东合法权益的
                                                        十七条
                                                                     行为,将采取措施加以制止并及
                                                                     时报告有关部门查处。
                                                                         股权登记日登记在册的所有
                                                                     股东或其代理人,均有权出席股
                                                        新增一条     东大会。并依照有关法律、法规
    53                                                  作为第六     及本章程行使表决权。
                                                        十八条           股东可以亲自出席股东大
                                                                     会,也可以委托代理人代为出席
                                                                     和表决。
                                                                         个人股东亲自出席会议的,
                                                                     应出示本人身份证或其他能够表
                                                                     明其身份的有效证件或证明、股
                                                                     票账户卡;委托代理他人出席会
                                                                     议的,应出示本人有效身份证件、
                                                                     股东授权委托书。
                                                        新增一条
                                                                        法人股东应由法定代表人或
    54                                                  作为第六
                                                                     者法定代表人委托的代理人出席
                                                        十九条
                                                                     会议。法定代表人出席会议的,
                                                                     应出示本人身份证、能证明其具
                                                                     有法定代表人资格的有效证明;
                                                                     委托代理人出席会议的,代理人
                                                                     应出示本人身份证、法人股东单
                                                                     位的法定代表人依法出具的书面
                                                                     授权委托书。
                                                                         股东出具的委托他人出席股
                                                                     东大会的授权委托书应当载明下
                                                                     列内容:
                                                                       (一)代理人的姓名;
                                                                       (二)是否具有表决权;
                                                        新增一条       (三)分别对列入股东大会议
    55                                                  作为第七     程的每一审议事项投赞成、反对
                                                        十条         或弃权票的指示;
                                                                       (四)委托书签发日期和有效
                                                                     期限;
                                                                       (五)委托人签名(或盖章)。
                                                                     委托人为法人股东的,应加盖法
                                                                     人单位印章。
                                                        新增一条         委托书应当注明如果股东不
    56                                                  作为第七     作具体指示,股东代理人是否可
                                                        十一条       以按自己的意思表决。
                                                                        代理投票授权委托书由委托
                                                                     人授权他人签署的,授权签署的
                                                                     授权书或者其他授权文件应当经
                                                                     过公证。经公证的授权书或者其
                                                         新增一条    他授权文件,和投票代理委托书
    57                                                   作为第七    均需备置于公司住所或者召集会
                                                          十二条     议的通知中指定的其他地方。
                                                                         委托人为法人的,由其法定
                                                                     代表人或者董事会、其他决策机
                                                                     构决议授权的人作为代表出席公
                                                                     司的股东大会。
                                                                         出席会议人员的会议登记册
                                                                     由公司负责制作。会议登记册载
                                                         新增一条    明参加会议人员姓名(或单位名
    58                                                   作为第七    称)、身份证号码、住所地址、持
                                                          十三条     有或者代表有表决权的股份数
                                                                     额、被代理人姓名(或单位名称)
                                                                     等事项。
                                                                         召集人和公司聘请的律师将
                                                         新增一条
    59                                                               依据证券登记结算机构提供的股
                                                         作为第七
                                                                     东名册共同对股东资格的合法性
                                                          十四条
                                                          十四条     进行验证,并登记股东姓名(或
                                                                     名称)及其所持有表决权的股份
                                                                     数。在会议主持人宣布现场出席
                                                                     会议的股东和代理人人数及所持
                                                                     有表决权的股份总数之前,会议
                                                                     登记应当终止。
                                                                         股东大会召开时,公司全体
                                                         新增一条
                                                                     董事、监事和董事会秘书应当出
    60                                                   作为第七
                                                                     席会议,总经理和其他高级管理
                                                          十五条
                                                                     人员应当列席会议。
                                                                         股东大会由董事长主持。董
                                                                     事长不能履行职务或不履行职务
                                                                     时,公司如设副董事长的,由副
                                                                     董事长(公司如有两位或两位以
                                                                     上副董事长的,由半数以上董事
                                                                     共同推举的副董事长主持)主持,
                                                                     副董事长不能履行职务或者不履
                                                                     行职务时,由半数以上董事共同
                                                                     推举的一名董事主持。
                                                                          监事会自行召集的股东大
                                                         新增一条
                                                                     会,由监事会主席主持。监事会
    61                                                   作为第七
                                                                     主席不能履行职务或不履行职务
                                                          十六条
                                                                     时,由半数以上监事共同推举的
                                                                     一名监事主持。
                                                                          股东自行召集的股东大会,
                                                                     由召集人推举代表主持。
                                                                         召开股东大会时,会议主持
                                                                     人违反议事规则使股东大会无法
                                                                     继续进行的,经现场出席股东大
                                                                     会有表决权过半数的股东同意,
                                                                     股东大会可推举一人担任会议主
                                                                     持人,继续开会。
                                                                         年度股东大会和临时股东大
                                                                     会只对通知中列明的事项作出决
                                                         新增一条
                                                                     议,也不得对提交股东大会审议
    62                                                   作为第七
                                                                     的议案进行修改。
                                                          十七条
                                                                         公司制定股东大会议事规
                                                                     则,详细规定股东大会的召开和
                                                                     表决程序,包括通知、登记、提
                                                                     案的审议、投票、计票、表决结
                                                                     果的宣布、会议决议的形成、会
                                                                     议记录及其签署、公告等内容,
                                                                     以及股东大会对董事会的授权原
                                                                     则,授权内容应明确具体。股东
                                                                     大会议事规则应作为章程的附
                                                                     件,由董事会拟定,股东大会批
                                                                     准。
                                                                         在年度股东大会上,董事会、
                                                         新增一条
                                                                     监事会应当就其过去一年的工作
    63                                                   作为第七
                                                                     向股东大会作出报告。每名独立
                                                          十八条
                                                                     董事也应作出述职报告。
                                                         新增一条       董事、监事、高级管理人员在
    64                                                   作为第七    股东大会上就股东的质询和建议
                                                          十九条     作出解释和说明。
                                                                        会议主持人应当在表决前
                                                                     宣布现场出席会议的股东和
                                                         新增一条    代理人人数及所持有表决权
    65                                                   作为第八    的股份总数,现场出席会议的
                                                           十条      股东和代理人人数及所持有
                                                                     表决权的股份总数以会议登
                                                                     记为准。
                                                                         股东大会应有会议记录,由
                                                                     召集人指定专人负责。会议记录
                                                                     记载以下内容:
                                                                         (一)会议时间、地点、议
                                                                     程和召集人姓名或名称;
                                                                         (二)会议主持人以及出席
                                                         新增一条    或列席会议的董事、监事、董事
    66                                                   作为第八    会秘书、总经理和其他高级管理
                                                          十一条     人员姓名;
                                                                         (三)出席会议的股东和代
                                                                     理人人数、所持有表决权的股份
                                                                     总数及占公司股份总数的比例;
                                                                         (四)对每一提案的审议经
                                                                     过、发言要点和表决结果;
                                                                         (五)股东的质询意见或建
                                                                     议以及相应的答复或说明;
                                                                         (六)律师及计票人、监票
                                                                     人姓名;
                                                                         (七)本章程规定应当载入
                                                                     会议记录的其他内容。
                                                                         召集人应当保证会议记录内
                                                                     容真实、准确和完整。出席会议
                                                                     的董事、董事会秘书、召集人或
                                                         新增一条    其代表、会议主持人及会议记录
    67                                                   作为第八    员应当在会议记录上签名。会议
                                                          十二条     记录应当与现场出席股东的签名
                                                                     册及代理出席的委托书、网络及
                                                                     其他方式表决情况的有效资料一
                                                                     并保存,保存期限为永久保存。
                                                                         召集人应当保证股东大会连
                                                                     续举行,直至形成最终决议。因
                                                                     不可抗力等特殊原因导致股东大
                                                         新增一条
                                                                     会中止或不能作出决议的,召集
    68                                                   作为第八
                                                                     人应向公司所在地中国证监会派
                                                          十三条
                                                                     出机构及证券交易所报告,并采
                                                                     取必要措施尽快恢复召开股东大
                                                                     会或直接终止本次股东大会。
             第四章             股东大会决议             第四章第
    69                                                                   股东大会的表决和决议
             第四节                                        六节
                          股东(包括股东代理人)以其                     股东(包括股东代理人)以
                        所代表的有表决权的股份数额行                 其所代表的有表决权的股份数额
                        使表决权,每一股份享有一票表                 行使表决权,每一股份享有一票
                        决权。                                       表决权。
                                                          第六节         公司持有的本公司股份没有
             第四节
    70                                                   第八十四    表决权。且该部分股份不计入出
           第七十一条
                                                            条       席股东大会有表决权的股份总
                                                                     数。
                                                                         董事会、独立董事和符合相
                                                                     关规定条件的股东可以征集股东
                                                                     投票权。
                        ..                                第六节     删除了:
             第四节
    71                  (三)董事会拟定的利润分配方     第八十六         公司应当在股东大会审议
           第七十三条
                        案和弥补亏损方案;                  条       通过方案后两个月内,完成利润
                             公司应当在股东大会审议通                分配或转增股本事宜。
                        过方案后两个月内,完成利润分
                        配或转增股本事宜。
                        ..
                             下列事项需经股东大会表决
                        通过,并经参加表决的社会公众
                        股股东所持表决权的半数以上通
                        过,方可实施或提出申请:
                            (一)公司向社会公众增发
                        新股(含发行境外上市外资股或
                        其他股份性质的权证)、发行可转
                        换公司债券、向原有股东配售股
                        份(但控股股东在会议召开前承
                        诺全额现金认购的除外);
                            (二)公司重大资产重组,
                        购买的资产总价较所购买资产经
                        审计的账面净值溢价达到或超过
             第四节
    72                  20%的;                          整条删除
           第七十四条
                            (三)公司股东以其持有的
                        本公司股权偿还其所欠本公司的
                        债务;
                            (四)对公司有重大影响的
                        附属企业到境外上市;
                            (五)在公司发展中对社会
                        公众股股东利益有重大影响的相
                        关事项;
                           公司召开股东大会审议上述
                        所列事项的,应当向股东提供网
                        络形式的投票平台。
                          公司股东大会实施网络投票,
                        按有关实施办法办理。
                             具有前条规定的情形时,公
             第四节     司发布股东大会通知后,应当在
    73                                                   整条删除
           第七十五条   股权登记日后三日内再次公告股
                        东大会通知。
                            下列事项由股东大会以特别      第六节         下列事项由股东大会以特别
             第四节
    74                  决议通过:                       第八十七    决议通过:
           第七十六条
                                                         条新增了        ..
                          (一)公司增加或者减少注册      (六)、       (五)收购本公司股票;
                        资本;                            (七)、        (六)变更公司形式;
                          (二)发行公司债券;           (八)款        (七)公司在一年内购买、
                          (三)公司的分立、合并、解                 出售重大资产或者担保金额超过
                        散和清算;                                   公司最近一期经审计总资产30%
                          (四)本章程的修改;                       的;
                          (五)回购本公司股票;                         (八)股权激励计划;
                          (六)本章程规定和股东大会                     (九)法律、行政法规或本
                        以普通决议认定会对公司产生重                 章程规定的,以及股东大会以普
                        大影响的、需要以特别决议通过                 通决议认定会对公司产生重大影
                        的其他事项。                                 响的、需要以特别决议通过的其
                                                                     他事项。
                            公司应在保证股东大会合                       公司应在保证股东大会合
                        法、有效的前提下,通过各种方                 法、有效的前提下,通过各种方
                                                          第六节
             第四节     式和途径,包括提供网络形式的                 式和途径,包括提供网络形式的
    75                                                   第八十八
           第七十七条   投票平台等现代信息技术手段,                 投票平台等现代信息技术手段,
                                                            条
                        扩大社会公众股参与股东大会的                 为股东参加股东大会提供便利。
                        比例。
                        公司董事会、独立董事和符合有                     股东大会审议有关关联交易
                        关条件的股东,可向公司股东征                 事项时,关联股东不应当参与投
                        集其在股东大会上的投票权。投                 票表决,其所代表的有表决权的
                                                          第六节
             第四节     票权的征集应采取无偿的方式进                 股份数不计入有效表决总数;股
    76                                                   第八十九
           第七十八条   行,并应向被征集人充分披露信                 东大会决议的公告应当充分披露
                                                            条
                        息。征集人公开征集公司股东投                 非关联股东的表决情况。
                        票权,按照有关规定或实施办法
                        办理。
                           股东大会审议关联交易事项                  删除了:
                        时,下列股东应当回避表决:
                                                                        上述股东所持表决权不应计
                          (一)交易对方;                           入出席股东大会有表决权的股份
                         (二)拥有交易对方直接或间接                总数;股东大会决议公告应当充
                     控制权的;                                      分披露非关联股东的表决情况。
             第四节                                       第六节
    77
                          (三)被交易对方直接或间接
           第八十六条                                    第九十条
                        控制的;
                         (四)与交易对方受同一法人或
                     自然人直
                        接或间接控制的;
                         (五)因与交易对方或者其关联
                     人存在尚
                        未履行完毕的股权转让协议或者
                        其他协议而
                       使其表决权受到限制或影响的;
                          (六)中国证监会或证券交易
                        所认定的可能造成公司对其利益
                        倾斜的法人或自然人。
                           上述股东所持表决权不应计
                        入出席股东大会有表决权的股份
                        总数;股东大会决议公告应当充
                        分披露非关联股东的表决情况。
                        如有特殊情况,关联股东无法回
                        避时,公司在征得有权部门的同
                        意后,可以按照正常程序进行表
                        决,并在股东大会决议公告中作
                        出详细说明。
                            非经股东大会以特别决议批                     除公司处于危机等特殊情况
                        准,公司不得与董事、总经理和                 外,非经股东大会以特别决议批
                                                          第六节
             第四节     其它高级管理人员以外的人订立                 准,公司将不与董事、总经理和
    78                                                   第九十一
           第七十九条   将公司全部或者重要业务的管理                 其它高级管理人员以外的人订立
                                                            条
                        交予该人负责的合同。                         将公司全部或者重要业务的管理
                                                                     交予该人负责的合同。
                           非独立董事、监事候选人名单                    非独立董事及非由职工代表
                        以提案方式提请股东大会决议。                 担任的董事和监事候选人名单以
                           董事会应当向股东提供候选                  提案方式提请股东大会决议。
                        非独立董事、监事的简历和基本                      董事会应当向股东提供候
                        情况。                                       选非独立董事及非由职工代表担
                            非独立董事、监事候选人由                 任的董事和监事的简历和基本情
                        单独持有或者合并持有公司有表                 况。
                                                          第六节
             第四节     决权总数5%以上(含5%)的股                       非独立董事及非由职工代表
    79                                                   第九十二
            第八十条    东提名,董事会审核提出,或向                 担任的董事和监事候选人名单,
                                                            条
                        董事会提议召开股东大会,商讨                 由上届董事会或连续180个交易
                        增减或更换非独立董事、监事事                 日单独或合并持有公司发行在外
                        宜。                                         有表决权总数5%以上(含5%)
                                                                     的股东提出。
                            独立董事的选举根据有关法
                        规及本章程的有关规定执行。                       非独立董事及非由职工代表
                                                                     担任的董事和监事候选人名单,
                                                                     由连续180个交易日单独或合并
                                                                     持有公司发行在外有表决权总数
                                                                     5%以上(含5%)的股东提出的,
                                                                     应向董事会提出,或向董事会提
                                                                     议召开股东大会,商讨增减或更
                                                                     换非独立董事及非由职工代表担
                                                                     任的董事和监事事宜。
                                                                         独立董事的选举根据有关法
                                                                     规及本章程的有关规定执行。
                           公司保障社会公众股股东选                      公司保障股东选择董事、监
                        择董事、监事的权利。股东大会                 事的权利。股东大会在选举和罢
                        在选举和罢免和独立董事时,应                 免非由职工代表担任的董事、监
                        当采用累积投票制和多轮补缺投                 事和独立董事时,采用累积投票
                        票制进行表决。                               制进行表决。
                            累积投票制是指上市公司股      第六节        累积投票制是指上市公司股
             第四节
    80                  东大会选举董事或监事时,有表     第九十三    东大会选举非由职工代表担任的
           第八十五条
                        决权的每一股份拥有与应选董事        条       董事或监事时,有表决权的每一
                        或监事人数相同的表决权,股东                 股份拥有与应选董事或监事人数
                        拥有的表决权可以集中使用。                   相同的表决权,股东拥有的表决
                                                                     权可以集中使用。
                            累积投票按照有关监管机构
                        颁发的"实施细则"操作实施。                    累积投票按照有关监管机构
                                                                     颁发的"实施细则"操作实施。
                                                                         除累积投票制外,股东大会
                                                                     将对所有提案进行逐项表决,对
                                                                     同一事项有不同提案的,将按提
                                                         新增一条
                                                                     案提出的时间顺序进行表决。除
    81                                                   作为第九
                                                                     因不可抗力等特殊原因导致股东
                                                          十四条
                                                                     大会中止或不能作出决议外,股
                                                                     东大会将不会对提案进行搁置或
                                                                     不予表决。
                                                                         股东大会审议提案时,不会
                                                         新增一条
                                                                     对提案进行修改,否则,有关变
    82                                                   作为第九
                                                                     更应当被视为一个新的提案,不
                                                          十五条
                                                                     能在本次股东大会上进行表决。
                                                          新增一条       同一表决权只能选择现场、
    83
                                                         作为第九    网络或其他表决方式中的一种。
                                                          十六条     同一表决权出现重复表决的以第
                                                                     一次投票结果为准。
                            每一审议事项的表决投票,                     股东大会对提案进行表决
                        应当至少有两名股东代表和一名                 前,应当推举两名股东代表参加
                        监事参加清点,并由清点人代表                 计票和监票。审议事项与股东有
                        当场公布表决结果。                           利害关系的,相关股东及代理人
                                                                     不得参加计票、监票。
                                                                         股东大会对提案进行表决
                                                          第六节
             第四节                                                  时,应当由律师、股东代表与监
    84                                                   第九十八
           第八十二条                                                事代表共同负责计票、监票,并
                                                            条
                                                                     当场公布表决结果,决议的表决
                                                                     结果载入会议记录。
                                                                         通过网络或其他方式投票的
                                                                     上市公司股东或其代理人,有权
                                                                     通过相应的投票系统查验自己的
                                                                     投票结果。
                                                                         股东大会现场结束时间不得
                                                                     早于网络或其他方式,会议主持
                                                                     人应当宣布每一提案的表决情况
                                                                     和结果,并根据表决结果宣布提
                            会议主持人根据表决结果决
                                                          第六节     案是否通过。
             第四节     定股东大会的决议是否通过,并
    85                                                   第九十九        在正式公布表决结果前,股
           第八十三条   应当在会上宣布表决结果。决议
                                                            条       东大会现场、网络及其他表决方
                        的表决结果载入会议记录。
                                                                     式中所涉及的上市公司、计票人、
                                                                     监票人、主要股东、网络服务方
                                                                     等相关各方对表决情况均负有保
                                                                     密义务。
                                                                         出席股东大会的股东,应当
                                                                     对提交表决的提案发表以下意见
                                                         新增一条     之一:同意、反对或弃权。
    86                                                   作为第一       未填、错填、字迹无法辨认的
                                                           百条      表决票、未投的表决票均视为投
                                                                     票人放弃表决权利,其所持股份
                                                                     数的表决结果应计为"弃权"。
                             会议主持人如果对提交表决                    会议主持人如果对提交表决
                                                          第六节
             第四节     的决议结果有任何怀疑,可以对                 的决议结果有任何怀疑,可以对
    87                                                   第一百零
           第八十四条   所投票数进行点算;如果会议主                 所投票数进行点算;如果会议主
                                                           一条
                        持人未进行点票,出席会议的股                 持人未进行点票,出席会议的股
                        东或者股东代理人对会议主持人                 东或者股东代理人对会议主持人
                        宣布的结果有异议的,有权在宣                 宣布的结果有异议的,有权在宣
                        布表决结果后立即要求点票,会                 布表决结果后立即要求点票,会
                        议主持人应当即时点票。                       议主持人应当即时组织点票。
                            股东大会应有会议记录。会
                        议记录记载以下内容;
                          (一)出席股东大会的有表决
                        权的股份数,占公司总股份的比
                        例;
                          (二)召开会议的日期、地点;
                          (三)会议主持人姓名、会议
                        议程;
             第四节                                                  (原有内容已放在第八十一
    88                    (四)各发言人对每个审议事     整条删除
           第八十八条                                                            条)
                        项的发言要点;
                          (五)每一表决事项的表决结
                        果;
                          (六)股东的质询意见、建议
                        及董事会、监事会的答复或说明
                        等内容;
                          (七)股东大会和本章程规定
                        应当载入会议记录的内容。
                             股东大会记录由出席会议的
             第四节     董事和记录员签名,并作为公司
    89                                                   整条删除    (原有内容已放在第八十二条)
           第八十九条   档案由董事会秘书保存,保存期
                        限为永久保存。
                        对股东大会到会人数、参会股东
                        持有的股份数额、授权委托书、
             第四节     每一表决事项的表决结果、会议
    90                                                   整条删除    (原有内容已放在第五十四条)
            第九十条    记录、会议程序的合法性等事项,
                        须由律师出席见证,也可以进行
                        公证。
                                                                         股东大会决议应当及时公
                                                                     告,公告中应列明出席会议的股
                                                         新增一条    东和代理人人数、所持有表决权
    91                                                   作为第一    的股份总数及占公司有表决权股
                                                         百零三条    份总数的比例、表决方式、每项
                                                                     提案的表决结果和通过的各项决
                                                                     议的详细内容。
                                                                         提案未获通过,或者本次股
                                                         新增一条
                                                                     东大会变更前次股东大会决议
    92                                                   作为第一
                                                                     的,应当在股东大会决议公告中
                                                         百零四条
                                                                     作特别提示。
                                                         新增一条        股东大会通过有关董事、监
    93                                                   作为第一    事选举提案的,新任董事、监事
                                                         百零五条
                                                                     在股东大会通过之后,即时就任。
                                                                         股东大会通过有关派现、送
                                                         新增一条
                                                                     股或资本公积转增股本提案的,
    94                                                   作为第一
                                                                     公司将在股东大会结束后2个月
                                                         百零六条
                                                                     内实施具体方案。
                                                                         公司董事为自然人,有下列
                                                                     情形之一的,不能担任公司的董
                                                                     事:
                                                                         (一)无民事行为能力或者
                                                                     限制民事行为能力;
                                                                         (二)因贪污、贿赂、侵占
                                                                     财产、挪用财产或者破坏社会主
                                                                     义市场经济秩序,被判处刑罚,
                                                                     执行期满未逾5年,或者因犯罪
                                                                     被剥夺政治权利,执行期满未逾5
                                                                     年;
                                                                         (三)担任破产清算的公司、
                                                          第一节     企业的董事或者厂长、经理,对
             第一节     公司董事为自然人。董事无需持
    95                                                   第一百一    该公司、企业的破产负有个人责
           第九十五条           有公司股份。
                                                          十一条     任的,自该公司、企业破产清算
                                                                     完结之日起未逾3年;
                                                                         (四)担任因违法被吊销营
                                                                     业执照、责令关闭的公司、企业
                                                                     的法定代表人,并负有个人责任
                                                                     的,自该公司、企业被吊销营业
                                                                     执照之日起未逾3年;
                                                                         (五)个人所负数额较大的
                                                                     债务到期未清偿;
                                                                         (六)被证券监管部门处以
                                                                     证券市场禁入处罚或被处以证券
                                                                     市场禁入处罚期限未满的;
                                                                         (七)法律、行政法规或部
                                                                     门规章规定的其他内容。
                                                                         违反本条规定选举、委派董
                                                                     事的,该选举、委派或者聘任无
                                                                     效。董事在任职期间出现本条情
                                                                     形的,公司解除其职务。
             第一节          有《公司法》规定的不得担
                                                                      (相关内容已放第一百一十一
    96     第九十六条   任公司的董事情形的人员,不得     整条删除
                                                                                  条)
                        担任公司的董事。
                             董事由股东大会选举或更                      董事由股东大会选举或更
                        换,任期三年。董事任期届满,                 换,任期三年。董事任期届满,
                        可连选连任,董事在任期届满以                 可连选连任。董事在任期届满以
                        前,股东大会不得无故解除其职                 前,股东大会不能无故解除其职
                        务。                                         务。
                             董事任期从股东大会决议通                    董事任期从就任之日起计
                        过之日起计算,至本届董事会任                 算,至本届董事会任期届满时为
                        期届满时为止。                               止。董事任期届满未及时改选,
                                                                     在改选出的董事就任前,原董事
                                                                     仍应当依照法律、行政法规、部
                                                          第一节     门规章和本章程的规定,履行董
             第一节
    97                                                  第一百一     事职务。
           第九十七条
                                                        十二条
                                                                         董事可以由总经理或者其他
                                                                     高级管理人员兼任,但兼任总经
                                                                     理或者其他高级管理人员职务的
                                                                     董事以及由职工代表担任的董
                                                                     事,总计不得超过公司董事总数
                                                                     的1/2。
                                                                         公司可以设一名职工董事,
                                                                     职工董事由职工代表担任,由公
                                                                     司职工通过职工代表大会选举产
                                                                     生后,直接进入董事会。
                             董事应当遵守法律、法规和                    董事应当遵守法律、行政法
                        本章程的规定,忠实履行职责,                 规和本章程,对公司负有下列忠
                        维护公司利益。当其自身的利益      第一节     实义务:
             第一节
    98                  与公司和股东的利益相冲突时,     第一百一        (一)不得利用职权收受贿
           第九十八条
                        应当以公司和股东的最大利益为      十三条     赂或者其他非法收入,不得侵占
                        行为准则,并保证:                           公司的财产;
                             (一)在职责范围内行使权                    (二)不得挪用公司资金;
                        利,不得越权;                                   (三)不得将公司资产或者
                             (二)除经本章程或者股东                资金以其个人名义或者其他个人
                        大会在知情的情况下批准,不得                 名义开立账户存储;
                        同本公司订立合同或者进行交                       (四)不得违反本章程的规
                        易;                                         定,未经股东大会或董事会同意,
                             (三)不得利用内幕信息为                将公司资金借贷给他人或者以公
                        自己或他人谋取利益;                         司财产为他人提供担保;
                             (四)不得自营或者为他人                    (五)不得违反本章程的规
                        经营与公司同类的营业或者从事                 定或未经股东大会同意,与本公
                        损害本公司利益的活动;                       司订立合同或者进行交易;
                             (五)不得利用职权收受贿                    (六)未经股东大会同意,
                        赂或者其他非法收入,不得侵占                 不得利用职务便利,为自己或他
                        公司的财产;                                 人谋取本应属于公司的商业机
                             (六)不得挪用资金或者将                会,自营或者为他人经营与本公
                        公司资金借贷给他人;                         司同类的业务;
                             (七)不得利用职务便利为                    (七)不得接受与公司交易
                        自己或他人侵占或者接受应属于                 的佣金归为己有;
                        公司的商业机会;                                 (八)不得擅自披露公司秘
                             (八)未经股东大会在知情                密;
                        的情况下批准,不得接受与公司                     (九)不得利用其关联关系
                        交易有关的佣金;                             损害公司利益;
                             (九)不得将公司资产以其                    (十)法律、行政法规、部
                        个人名义或者其他个人名义开立                 门规章及本章程规定的其他忠实
                        帐户储存;                                   义务。
                            (十)不得以公司资产为本                     董事违反本条规定所得的收
                        公司的股东或者其他个人债务提                 入,应当归公司所有;给公司造
                        供担保;                                     成损失的,应当承担赔偿责任。
                             (十一)未经股东大会在知
                        情的情况下同意,不得泄漏在任
                        职期间所获得的涉及本公司的机
                        密信息;但在下列情形下,可以
                        向法院或者其他政府主管机关披
                        露信息:
                             1.法律有规定;
                             2.公众利益有要求;
                             3.该董事本身的合法利益有
                        要求。
    99       第一节          公司董事会及全体董事应该    整条删除
    第九十九条   审慎对待和严格控制对外担保产
                 生的债务风险,并对违规和失当
                 的对外担保产生的损失依法承担
                 连带责任。
                      对外担保是公司以第三人身
                 份为与公司无关联关系的法人单
                 位提供的担保;对内担保是公司
                 为持股50%以上(含50%)的子公
                 司提供的担保。
                      控股股东不得强制上市公司
                 为他人提供担保。
                      公司对外担保应当遵守以下
                 规定:
                      (一)公司不得为控股股东
                 及本公司持股50%以下的其他关
                 联方、任何非法人单位或个人提
                 供担保;
                      (二)公司对外担保总额不
                 得超过最近一个会计年度合并会
                 计报表净资产的50%;
                      (三)董事会具有每次对外
                 担保额度在公司最近经审计净资
                 产10%以内的审批权,超过10%或
                 对外担保总额达到经审计净资产
                 的30%时,公司再对外担保须经股
                 东大会批准;
                      (四)公司应当制定对外担
                 保管理制度,对对外担保的审批
                 程序、被担保对象的资信标准等
                 做出规定,严格控制公司对外担
                 保风险。对外担保应当取得董事
                 会全体成员2/3以上签署同意,或
                 者经股东大会批准;
                      (五)公司对外担保必须要
                 求对方提供反担保,且反担保的
                 提供方应当具有实际承担能力;
                      (六)公司必须严格按照《上
                 市规则》、本章程的有关规定,
                         认真履行对外担保情况的信息披
                         露义务,必须按规定向注册会计
                         师如实提供公司全部对外担保事
                         项;
                              (七)公司独立董事应在年
                         度报告中,对公司累计和当期对
                         外担保情况、执行上述规定情况
                         进行专项说明,并发表独立意见。
                              董事应当谨慎、认真、勤勉                    董事应当遵守法律、行政法
                         地行使公司所赋予的权利,以保                 规和本章程,对公司负有下列勤
                         证:                                         勉义务:
                              (一)公司的商业行为符合                    (一)谨慎、认真、勤勉地
                         国家的法律、行政法规以及国家                 行使公司赋予的权利,以保证公
                         各项经济政策的要求;                         司的商业行为符合国家法律、行
                              (二)公平对待所有股东;                政法规以及国家各项经济政策的
                             (三)认真阅读上市公司的                 要求,商业活动不超过营业执照
                         各项商务、财务报告和公共传媒                 规定的业务范围;
                         有关公司的报道,及时了解公司                     (二)公平对待所有股东;
                         业务经营管理状况和公司已发生                     (三)认真阅读上市公司的
                         或可能发生的重大事件及其影                   各项商务、财务报告和公共传媒
                         响,及时向董事会报告公司经营                 有关公司的报道,及时了解公司
                                                           第一节
              第一节     活动中存在的问题,不得以不直                 业务经营管理状况和公司已发生
    100                                                   第一百一
             第一百条    接从事经营管理或者不知悉有关                 或可能发生的重大事件及其影
                                                           十四条
                         问题和情况为由推卸责任;                     响,及时向董事会报告公司经营
                              (四)亲自行使被合法赋予                活动中存在的问题,不得以不直
                         的公司管理处置权,不得受他人                 接从事经营管理或者不知悉有关
                         操纵;非经法律、行政法规允许                 问题和情况为由推卸责任;
                         或者得到股东大会在知情的情况                     (四)对公司定期报告签署
                         下批准,不得将处置权转授他人                 书面确认意见。保证公司所披露
                         行使;                                       的信息真实、准确、完整;
                              (五)接受监事会对其履行                    (五)如实向监事会提供有
                         职责的合法监督和合理建议。                   关情况和资料,不得妨碍监事会
                                                                      或者监事行使职权;
                                                                          (六)法律、行政法规、部
                                                                      门规章及本章程规定的其他勤勉
                                                                      义务。
              第一节         公司董事会审议关联交易事                 (相关内容放在《董事会议事规
    101                                                   整条删除
            第一百零三   项时,关联董事应当回避表决。                             则》)
                条       关联董事回避后董事会不足法定
                         人数时,应当由全体董事(含关
                         联董事)就将该等交易提交公司
                         股东大会审议等程序性问题作出
                         决议,由股东大会对该等交易作
                         出相关决议。
                             前款所称关联董事包括下列
                         董事或者具有下列情形之一的董
                         事:
                             (一)交易对方;
                             (二)在交易对方任职,或
                         在能直接或间接控制该交易对方
                         的法人单位任职的;
                             (三)拥有交易对方的直接
                         或间接控制权的;
                             (四)交易对方或者其直接
                         或间接控制人的关系密切的家庭
                         成员;
                             (五)交易对方或者其直接
                         或间接控制人的董事、监事和高
                         级管理人员的关系密切的家庭成
                         员;
                              (六)中国证监会、证券交
                         易所或公司认定的因其他原因使
                         其独立的商业判断可能受到影响
                         的人士。
                             有关联关系的董事回避和表
                         决的程序为:
                         (一)在审议关联交易的议案时,
                         主持人应先说明该议案属关联交
              第一节     易事项和关联董事名称,并说明
                                                                      (相关内容放在《董事会议事规
    102     第一百零四   关联交易的性质和程度;           整条删除
                                                                                  则》)
                条       (二)在董事会表决属关联交易
                         的议案时,主持人应先说明"该
                         项议案属关联交易,关联董事应
                         回避,不参加表决";
                         (三)董事会决议的公告,对关
                         联交易事项,应详细披露关联董
                         事的回避情况和非关联董事的表
                         决情况。
                              如果公司董事在公司首次考
                         虑订立有关合同、交易、安排前
                         以书面形式通知董事会,声明由
              第一节
                         于通知所列的内容,公司日后达                 (相关内容放在《董事会议事规
    103     第一百零五                                    整条删除
                         成的合同、交易、安排与其有利                             则》)
                条
                         益关系,则在通知阐明的范围内,
                         有关董事视为做了本章前条款所
                         规定的披露。
                                                                          董事可以在任期届满以前提
                                                                      出辞职。董事辞职应当向董事会
                                                                      提交书面辞职报告。董事会将在2
                                                                      日内披露有关情况。
                                                                          如因董事的辞职导致公司董
              第一节          董事可以在任期届满以前提     第一节
                                                                      事会低于法定最低人数时,在改
    104     第一百零七   出辞职。董事辞职应当向董事会    第一百一
                                                                      选出的董事就任前,原董事仍应
                条            提交书面辞职报告。         十八条
                                                                      当依照法律、行政法规、部门规
                                                                      章和本章程规定,履行董事职务。
                                                                          除前款所列情形外,董事辞
                                                                      职自辞职报告送达董事会时生
                                                                      效。
                            如因董事的辞职导致公司董
                         事会低于法定最低人数时,该董
                         事的辞职报告应当在下任董事填
                         补因其辞职产生的缺额后方能生
              第一节     效。
                                                                       (相关内容放在第一百一十六
    105     第一百零八       余任董事会应当尽快召集临     整条删除
                                                                                   条)
                条       时股东大会,选举董事填补因董
                         事辞职产生的空缺。在股东大会
                         未就董事选举作出决议以前,该
                         提出辞职的董事其职权应当受到
                         合理的限制。
              第一节          董事提出辞职或者任期届       第一节         董事提出辞职或者任期届
    106     第一百零九   满,其对公司和股东负有的义务    第一百一     满,其对公司和股东负有的忠实
                条       在辞职报告尚未生效或者生效后    十九条       义务,在辞职报告尚未生效或者
                         的合理期间内,以及任期结束后                 生效后以及任期结束后的半年内
                         的合理期间内并不当然解除,其                 并不当然解除,其对公司商业秘
                         对公司商业秘密保密的义务在其                 密保密的义务在其任职结束后仍
                         任职结束后仍然有效,直至该秘                 然有效,直至该秘密成为公开信
                         密成为公开信息。其他义务的持                 息。
                         续期间应当根据公平的原则决
                         定,视事件发生与离任之间时间
                         的长短,以及与公司的关系在何
                         种情况和条件下结束而定。
                              任职尚未结束的董事,对因                   除本章程的规定外,董事尚应
                         其擅自离职使公司造成的损失,                 遵守法律、行政法规及中国证监
                         应当承担赔偿责任。                           会、深圳证券交易所颁布的关于
                                                                      上市公司董事义务和行为准则的
                                                                      有关规定。
                                                                         董事负有本章程所规定的忠
              第一节                                       第一节
                                                                      实及勤勉义务,当董事自身的利
    107     第一百一十                                    第一百二
                                                                      益与公司和股东的利益相冲突
                条                                          十条
                                                                      时,应当以公司和股东的最大利
                                                                      益为行为准则。
                                                                         董事执行公司职务时违反法
                                                                      律、行政法规、部门规章或本章
                                                                      程的规定,给公司造成损失的,
                                                                      应当承担赔偿责任。
              第一节
    108     第一百一十   公司不以任何形式为董事纳税。     整条删除
               一条
              第一节          本节有关董事义务的规定,
    109     第一百一十   适用于公司监事、总经理和其他     整条删除
               二条      高级管理人员。
                                                          新增一条        独立董事应按照法律、行政
                                                          作为第一    法规及部门规章的有关规定执
    110
                                                          百二十一    行。
                                                             条
              第六章               独立董事                            (相关内容放在第一百二十一
    111                                                   整节删除
              第二节                                                               条)
              第六章                 董事会               第六章第
    112                                                                           董事会
              第三节                                        二节
    113       第三节       董事会行使下列职权:            第二节         董事会行使下列职权:
                                                                                          37
    第一百二十    (一)负责召集股东大会,并向    第一百二      ..
       六条      大会报告工作;                    十四条       (七)拟订公司重大收购、收
                  (二)执行股东大会的决议;                  购本公司股票或者合并、分立、
                  (三)决定公司的经营计划和投                解散及变更公司形式的方案;
                 资方案;                                       (八)在股东大会授权范围内,
                  (四)制订公司的年度财务预算                决定公司对外投资、收购出售资
                 方案、决算方案;                             产、资产抵押、对外担保、委托
                 (五)制订公司的利润分配方案                 理财、关联交易等事项;
                 和弥补亏损方案;
                 (六)制订公司增加或者减少注                   ..
                 册资本、发行债券或其他证券及                     (十七)制定绩效评估激励
                 上市方案;                                   计划,其中涉及股权的激励计划
                 (七)拟订公司重大收购、回购                 由董事会提交股东大会审议,不
                 本公司股票或者合并、分立和解                 涉及股权的由董事会决定;
                 散方案;
                 (八)在股东大会授权范围内,
                 决定公司的风险投资、资产抵押
                 及其他担保事项;
                 (九)决定公司内部管理机构的
                 设置;
                 (十)聘任或者解聘公司总经理、
                 董事会秘书;根据总经理的提名,
                 聘任或者解聘公司副总经理、财
                 务负责人等高级管理人员,并决
                 定其报酬事项和奖惩事项;
                 (十一)制订公司的基本管理制
                 度;
                 (十二)制订本章程的修改方案;
                 (十三)管理公司信息披露事项;
                 (十四)向股东大会提请聘请或
                 更换为公司审计的会计师事务
                 所;
                 (十五)听取公司总经理的工作
                 汇报并检查总经理的工作;
                 (十六)可以在股东大会召开前
                 公开向股东征集投票权;
                 (十七)法律、法规或本章程规
                 定,以及股东大会授予的其他职
                         权。
              第三节         公司董事会应当就注册会计      第二节        公司董事会应当就注册会计
            第一百二十   师对公司财务报告出具的有保留     第一百二    师对公司财务报告出具的非标准
    114
               七条      意见的审计报告向股东大会作出      十五条     审计意见向股东大会作出说明。
                         说明。
                                                                          董事会制定董事会议事规
                                                                      则,以确保董事会落实股东大会
              第三节         董事会制定董事会议事规        第二节     决议,提高工作效率,保证科学
    115     第一百二十   则,以确保董事会的工作效率和     第一百二    决策。
               八条      科学决策。                        十六条         董事会议事规则为章程的附
                                                                      件,由董事会拟定,股东大会批
                                                                      准。
                             公司拟投资或处置项目金额                     董事会确定对外投资、收购、
                         占公司最近一期经审计净资产的                 出售、置换资产、资产抵押、委
                         35%以下(不含35%),且总金额                 托理财及对外担保权限,建立严
                         不超过5000万,应当由董事会批                 格的审查和决策程序;重大投资
                         准;公司拟投资或处置项目金额                 项目应当组织有关专家、专业人
                         占公司最近一期经审计净资产的                 员进行评审,并报股东大会批准。
                         35%以上(含35%)的,应当组织                     按照《公司法》及有关法规
                         有关专家、专业人员进行评审,                 规定,公司拟投资或处置项目(包
                         并报股东大会批准。                           括收购、出售、置换资产、资产
                                                                      抵押及委托理财)金额占公司最
                                                                      近一期经审计净资产的30%以下
                                                                      (不含30%),且总金额不超过
              第三节                                       第二节
                                                                      5000万,应当由董事会批准;公
    116     第一百二十                                    第一百二
                                                                      司拟投资或处置项目(包括收购、
               九条                                        十七条
                                                                      出售、置换资产、资产抵押及委
                                                                      托理财)金额占公司最近一期经
                                                                      审计净资产的30%以上(含30%)
                                                                      的,应当经过股东大会批准。
                                                                          公司拟对外担保金额在最近
                                                                      一期经审计净资产50%以下(不含
                                                                      50%)或总资产30%以下(不含
                                                                      30%),由董事会批准(但为资产
                                                                      负债率超过70%的担保对象提供
                                                                      的担保、单笔担保额超过最近一
                                                                      期经审计净资产10%的担保以及
                                                                      对股东、实际控制人及其关联方
                                                                      提供的担保,仍须提交股东大会
                                                                      批准)。
                                                                          公司拟进行的关联交易金额
                                                                      在3000万元以下,且占公司最近
                                                                      一期经审计净资产绝对值5%以下
                                                                      (不含5%)的,由董事会批准。
                                                                      公司拟进行的关联交易金额在
                                                                      3000万元以上,且占公司最近一
                                                                      期经审计净资产绝对值5%以上
                                                                      的,除了应当及时披露外,还应
                                                                      当聘请具有执行证券相关业务资
                                                                      格的中介机构,对交易标的进行
                                                                      评估或审计,并将该交易提交股
                                                                      东大会批准(但与日常经营相关
                                                                      的关联交易所涉及的交易标的,
                                                                      可以不进行评估或审计)。
              第三节          董事长由公司董事担任,以     第二节         董事长和副董事长由公司董
    117     第一百三十   全体董事的过半数选举产生和罢     第一百二    事担任,以全体董事的过半数选
                条       免。                              十八条     举产生和罢免。
                                                                          董事长不能履行职务或不履
                                                                      行职务时,由副董事长(如设有)
              第三节          董事长不能履行职权时,董     第二节
                                                                      履行职务;副董事长(如设有)
    118     第一百三十   事长应当指定副董事长(如设有)   第一百三
                                                                      不能履行职务或不履行职务时,
               二条      或其他董事代行其职权。             十条
                                                                      由半数以上董事共同推举一名董
                                                                      事履行职务。
              第三节        董事会每年至少召开两次会       第二节         董事会每年至少召开两次会
            第一百三十   议,由董事长召集,于会议召开     第一百三    议,由董事长召集,于会议召开
    119
               三条      十日前以书面或者电子文件形式      十一条     十日前以书面或者电子文件形式
                         通知全体董事。                               通知全体董事和监事。
                              有下列情形之一的,董事长                    有下列情形之一的,董事长
                         应在七个工作日内召集临时董事                 应在十个工作日内召集和主持临
                         会会议:                                     时董事会会议:
              第三节        (一)董事长认为必要时;       第二节          (一)代表十分之一以上表
    120     第一百三十      (二)三分之一以上董事联名    第一百三    决权的股东提议时;
               四条      提议时;                          十二条          (二)三分之一以上董事联
                            (三)二分之一以上独立董事                名提议时;
                         提议时;                                          (三)二分之一以上独立董
                            (四)监事会提议时;                      事提议时;
                            (五)总经理提议时。                           (四)监事会提议时;
                                                                           (五)总经理提议时。
                              董事会召开临时董事会会议                     董事会召开临时董事会会
                         应于会议召开三日以前书面或者                 议应于会议召开三日以前书面或
                         电子文件形式通知全体董事。                   者电子文件形式通知全体董事和
                              如有本章第一百三十四条第                监事。
                         (二)、(三)、(四)、(五)规定                若出现特殊情况,需要董事
              第三节     的情形,董事长不能履行职责时,    第二节     会即刻作出决议的,为公司利益
    121     第一百三十   应当指定副董事长(如设有)或     第一百三    之目的,董事长召开临时董事会
               五条      一名董事代其召集临时董事会会      十三条     会议可以不受前款通知方式及通
                         议;董事长无故不履行职责,亦                 知时限的限制。
                         未指定具体人员代其行使职责
                         的,可由副董事长(如设有)或
                         二分之一以上的董事共同推举一
                         名董事负责召集会议。
                             董事会会议应当由二分之一                     董事会会议应当有过半数的
                         以上的董事出席方可举行。董事                 董事出席方可举行。董事会作出
              第三节                                       第二节
                         会作出决议,必须经全体董事的                 决议,必须经全体董事的过半数
    122     第一百三十                                    第一百三
                         过半数通过,但审议对外担保事                 通过,但审议对外担保事项,应
               七条                                        十五条
                         项,应当取得董事会全体成员三                 当取得董事会全体成员三分之二
                         分之二以上签署同意。                         以上签署同意。
                                                                         董事与董事会会议决议事项
                                                                      所涉及的企业有关联关系的,不
                                                                      得对该项决议行使表决权,也不
                                                          新增一条    得代理其他董事行使表决权。该
                                                          作为第一    董事会会议由过半数的无关联关
    123
                                                          百三十六    系董事出席即可举行,董事会会
                                                             条       议所作决议须经无关联关系董事
                                                                      过半数通过。出席董事会的无关
                                                                      联董事人数不足3人的,应将该
                                                                      事项提交股东大会审议。
                             董事会临时会议在保障董事
              第三节
                         充分表达意见的前提下,可以用
    124     第一百三十                                    整条删除    (相关内容放第一百三十八条)
                         书面或传真方式进行并作出决
               八条
                         议,并由参会董事签字。
              第三节         董事会决议表决方式为:可      第二节         董事会决议表决方式为:举
    125     第一百四十   采用举手、投票或通讯方式。每     第一百三    手、投票、传真或电子邮件等方
                条       名董事有一票表决权。              十八条     式。每名董事有一票表决权。
                                                                          董事会会议在保障所有董事
                                                                      充分表达意见和全体监事知情的
                                                                      前提下,可以传真或电子邮件方
                                                                      式进行并作出决议,并由参会董
                                                                      事签字。
                            董事会会议应当有记录,出席                    董事会会议应当有记录,出
                         会议的董事和记录人,应当在会                 席会议的董事,应当在会议记录
              第三节     议记录上签名。出席会议的董事      第二节     上签名。出席会议的董事有权要
    126     第一百四十   有权要求在记录上对其在会议上     第一百三    求在记录上对其在会议上的发言
               一条      的发言作出说明性记载。董事会      十九条     作出说明性记载。董事会会议记
                         会议记录作为公司档案由董事会                 录作为公司档案由董事会秘书保
                         秘书保存,保留期限为永久保存。               存,保留期限为永久保存。
                              公司董事会可以按照股东大                    董事会可以设立战略、审计、
                         会的有关决议,设立战略、审计、               提名与薪酬等专门委员会。各专
                         提名、薪酬与考核等专门委员会。               门委员会成员全部由董事组成,
              第三节     专门委员会成员全部由董事组        第二节     其中审计委员会、提名与薪酬委
    127     第一百四十   成,其中审计委员会、提名委员     第一百四    员会成员中应当有二分之一以上
               四条      会、薪酬与考核委员会中,独立      十二条     的独立董事并且由独立董事担任
                         董事应占多数并担任召集人,审                 召集人,审计委员会中至少应有
                         计委员会中至少应有一名独立董                 一名独立董事是会计专业人士。
                         事是会计专业人士。
                                                                      (相关内容放"总经理及其他高
            第六章第
    128                           董事会秘书              整节删除    级管理人员"一章和"信息披露
               四节
                                                                              管理规定"。)
    129       第七章                 总经理                第七章       总经理及其他高级管理人员
                             公司设总经理一名,由董事                     公司设总经理一名,由董事
                         会聘任或解聘。董事可受聘兼任                 会聘任或解聘。董事可受聘兼任
                         总经理、副总经理或者其他高级                 总经理、副总经理或者其他高级
                         管理人员,但兼任总经理、副总                 管理人员,但兼任总经理、副总
            第一百五十   经理或者其他高级管理人员职务     第一百四    经理或者其他高级管理人员职务
    130
               八条      的董事不得超过公司董事总数的      十五条     的董事不得超过公司董事总数的
                         三分之一。                                   三分之一。
                                                                          公司总经理、副总经理、财
                                                                      务负责人、董事会秘书为公司高
                                                                      级管理人员。
                             有《公司法》规定的不得担                     本章程第一百一十一条关于
            第一百五十                                    第一百四
    131                  任公司经理的情形,以及被中国                 不得担任董事的情形、同时适用
               九条                                        十六条
                         证监会宣布为市场禁入且尚在禁                 于高级管理人员。
                         入期的人员,被证券交易所宣布                     本章程第一百一十三条关于
                         为不适当人选未满两年的人员,                 董事的忠实义务和第一百一十四
                         不得担任公司的总经理。                       条(四)~(六)关于勤勉义务
                                                                      的规定,同时适用于高级管理人
                                                                      员。
                                                          新增一条        在公司控股股东、实际控制
                                                          作为第一    人单位担任除董事以外其他职务
    132
                                                          百四十七    的人员,不得担任公司的高级管
                                                             条       理人员。
                              总经理应当根据董事会或者                    总经理等高级管理人员应当
                         监事会的要求,向董事会或者监                 根据董事会或者监事会的要求,
                         事会报告公司重大合同的签订、                 向董事会或者监事会报告董事会
                         执行情况,资金运用情况和盈亏                 决议的履行情况以及公司重大合
                         情况。总经理必须保证该报告的                 同的签订、执行情况,资金运用
                         真实性。                                     情况和盈亏情况以及其他相关信
                                                                      息,并保证该报告的真实性、准
                                                                      确性、完整性、及时性。
            第一百六十                                    第一百五
    133                                                                   总经理等高级管理人员应当
               三条                                        十一条
                                                                      对公司定期报告签署书面确认意
                                                                      见,并保证公司所披露的信息真
                                                                      实、准确、完整。
                                                                          总经理等高级管理人员因擅
                                                                      自变更或拒绝董事会决议,以及
                                                                      未如实向董事会或者监事会报告
                                                                      公司真实情况导致公司遭受损失
                                                                      的,应当对公司承担相应的责任。
            第一百六十     公司总经理应当遵守法律、行
                                                                       (相关内容放"第一百四十六
    134        七条      政法规和本章程的规定,履行诚     整条删除
                                                                                  条")
                         信和勤勉的义务。
                                                                          公司设董事会秘书,董事会
                                                                      秘书由董事长提名,经董事会聘
                                                                      任或解聘。
                                                          新增一条
                                                                          董事会秘书负责以下主要工
                                                          作为第一
    135                                                               作:
                                                          百五十六
                                                                          (一)与各监管部门的沟通
                                                             条
                                                                      与联络;
                                                                          (二)公司股东大会和董
                                                                      事会会议的筹备、文件保管;
                                                                        (三)公司股东资料管理;
                                                                        (四)投资者关系管理,接待
                                                                      投资者来访,回答投资者咨询,
                                                                      向投资者提供公司已披露的资
                                                                      料,通过多种形式主动加强与股
                                                                      东,特别是中小股东的沟通和交
                                                                      流;
                                                                        (五)公司信息披露事务等。
                                                                          董事会秘书应遵守法律、行
                                                                      政法规、部门规章及本章程的有
                                                                      关规定。
                                                         新增一条          高级管理人员执行公司职
                                                         作为第一     务时违反法律、行政法规、部门
    136
                                                         百五十七     规章或本章程的规定,给公司造
                                                         条           成损失的,应当承担赔偿责任。
                            有《公司法》规定的不得担任                    本章程第一百一十一条关于
              第一节     公司董事情形的人员,不得担任      第一节     不得担任董事的情形、同时适用
    137     第一百七十   公司的监事。                     第一百五    于监事。
                条         董事、总经理和其他高级管理      十九条         董事、总经理和其他高级管
                         人员不得兼任监事。                           理人员不得兼任监事。
              第一节        监事应当遵守法律、行政法规                    监事应当遵守法律、行政法
            第一百七十   和本章程的规定,履行诚信和勤      第一节     规和本章程,对公司负有忠实义
    138        四条      勉的义务。                      第一百六     务和勤勉义务,不得利用职权收
                                                         十条         受贿赂或者其他非法收入,不得
                                                                      侵占公司的财产。
              第一节         监事连续两次不能亲自出席
            第一百七十   监事会会议的,视为不能履行职
    139                                                   整条删除
               二条      责,股东大会或职工代表大会应
                         当予以撤换。
                                                          新增一条       监事任期届满未及时改选,或
                                                          作为第一    者监事在任期内辞职导致监事会
                                                          百六十三    成员低于法定人数的,在改选出
    140
                                                             条       的监事就任前,原监事仍应当依
                                                                      照法律、行政法规和本章程的规
                                                                      定,履行监事职务。
                                                          新增一条        监事应当保证公司披露的信
    141                                                   作为第一    息真实、准确、完整。
                                                          百六十四
                                                             条
                                                          新增一条        监事可以列席董事会会议,
                                                          作为第一    并对董事会决议事项提出质询或
    142
                                                          百六十五    者建议。
                                                             条
                                                          新增一条        监事不得利用其关联关系损
                                                          作为第一    害公司利益,若给公司造成损失
    143
                                                          百六十六    的,应当承担赔偿责任。
                                                             条
                                                          新增一条        监事执行公司职务时违反法
                                                          作为第一    律、行政法规、部门规章或本章
    144
                                                          百六十七    程的规定,给公司造成损失的,
                                                             条       应当承担赔偿责任。
                             公司设监事会。监事会由三                     公司设监事会。监事会由三
                         名监事组成,设监事会主席一名。               名监事组成,设监事会主席一名。
                         监事会召集人不能履行职权时,                 监事会主席由全体监事过半数选
              第二节                                       第二节
                         由该召集人指定一名监事代行使                 举产生。监事会主席召集和主持
    145     第一百七十                                    第一百六
                         职权。                                       监事会会议;监事会主席不能履
               五条                                        十八条
                                                                      行职务或者不履行职务的,由半
                                                                      数以上监事共同推举一名监事召
                                                                      集和主持监事会会议。
                             监事会行使下列职权:                         监事会行使下列职权:
                            (一)检查公司的财务;                       (一)应当对董事会编制的公
                            (二)对董事、总经理和其他                司定期报告进行审核并提出书面
                         高级管理人员执行公司职务时违                 审核意见;
                         反法律、法规或章程的行为进行                    (二)检查公司财务;
                         监督;                                          (三)对董事、高级管理人员
                           (三)当董事、总经理和其他                 执行公司职务的行为进行监督,
              第二节     高级管理人员的行为损害公司的      第二节     对违反法律、行政法规、本章程
    146     第一百七十   利益时,要求其予以纠正,必要     第一百六    或者股东大会决议的董事、高级
               六条      时向股东大会或国家有关主管机      十九条     管理人员提出罢免的建议;
                         关报告;                                        (四)当董事、高级管理人员
                            (四)提议召开临时股东大                  的行为损害公司的利益时,要求
                         会;                                         董事、高级管理人员予以纠正;
                            (五)列席董事会会议;                        (五)可以列席董事会会议,
                            (六)本章程规定或股东大会                并对董事会决议事项提出质询或
                         授予的其他职权。                             者建议;
                                                                        (六)提议召开临时股东大会,
                                                                      在董事会不履行《公司法》规定
                                                                      的召集和主持股东大会职责时召
                                                                      集和主持股东大会;
                                                                         (七)向股东大会提出提案;
                                                                         (八)依照《公司法》第一百
                                                                      五十二条的规定,对董事、高级
                                                                      管理人员提起诉讼;
                                                                         (九)发现公司经营情况异
                                                                      常,可以进行调查;必要时,可
                                                                      以聘请会计师事务所、律师事务
                                                                      所等专业机构协助其工作,费用
                                                                      由公司承担。
              第二节        监事会行使职权时,必要时可
            第一百七十   以聘请律师事务所、会计师事务                     (相关内容放"第一百六十
    147                                                   整条删除
               七条      所等专业性机构给予帮助,由此                            九条")
                         发生的费用由公司承担。
              第二节         监事会每年至少召开一次会      第二节         监事会每6个月至少召开一
            第一百七十   议。会议通知应当在会议十日前     第一百七    次会议。监事可以提议召开临时
               八条      以书面或电子文件形式送达全体       十条      监事会会议。
                         监事。                                           监事会临时会议在保证监事
    148                                                               充分表达意见的前提下,可以用
                                                                      传真或电子邮件方式进行并作出
                                                                      决议,由参会监事签字。
                                                                          监事会决议应当经半数以上
                                                                      监事通过。
                             监事会会议通知包括以下内                     监事会会议通知应当在会议
                         容:举行会议的日期,地点和会                 十日前以书面或电子文件形式送
              第二节                                       第二节
                         议期限,事由及议题,发出通知                 达全体监事。会议通知应当包括
    149     第一百七十                                    第一百七
                         的日期。                                     以下内容:举行会议的日期,地
               九条                                        十一条
                                                                      点和会议期限,事由及议题,发
                                                                      出通知的日期。
            第八章第              监事会决议
    150                                                   标题取消
               三节
              第三节        监事会表决方式:可采用举       第二节         监事会制定监事会议事规
            第一百八十   手、投票或通讯方式表决。监事     第一百七    则,明确监事会的议事方式和表
    151         条       会临时会议在保障监事充分表达      十二条     决程序,以确保监事会的工作效
                         意见的前提下,可以用传真方式                 率和科学决策。
                         进行并作出决议,并由参会监事                     监事会议事规则作为章程的
                         签字。                                       附件,由监事会拟定,股东大会
                                                                      批准。
                            监事会会议应当由二分之一
              第三节
                         以上的监事出席方可举行。监事
    152     第一百八十                                    整条删除    (相关内容放"第一百七十条")
                         会作出决议,必须经全体监事的
               一条
                         过半数通过。
                             监事会会议应有记录,出席                    监事会应当将所议事项的决
                         会议的监事和记录人,应当在会                 定做成会议记录,出席会议的监
              第三节     议记录上签名。监事有权要求在      第二节     事应当在会议记录上签名。
    153     第一百八十   记录上对其在会议上的发言作出     第一百七        监事有权要求在记录上对其
               二条      某种说明性记载。监事会会议记      十三条     在会议上的发言作出某种说明性
                         录作公司档案由董事会秘书保                   记载。监事会会议记录作为公司
                         存。                                         档案永久保存。
                             公司应当在法律、法规、规                     公司在每一会计年度结束之
                         章以及证券交易所规则规定的期                 日起4个月内向中国证监会和证
                         限内编制并披露定期报告。年度                 券交易所报送年度财务会计报
                         报告应当在每个会计年度结束之                 告,在每一会计年度前6个月结
                         日起四个月内,半年度应当在每                 束之日起2个月内向中国证监会
                         个会计年度的上半年结束之日起                 派出机构和证券交易所报送半年
              第一节                                       第一节
                         两个月内,季度报告应当在每个                 度财务会计报告,在每一会计年
    154     第一百八十                                    第一百七
                         会计年度前三个月、九个月结束                 度前3个月和前9个月结束之日
               四条                                        十五条
                         后的一个月内编制并披露。公司                 起的1个月内向中国证监会派出
                         第一季度季度报告的披露时间不                 机构和证券交易所报送季度财务
                         得早于公司上一年度的年度报告                 会计报告。
                         披露时间。                                       上述财务会计报告按照有关
                                                                      法律、行政法规及部门规章的规
                                                                      定进行编制。
                            公司年度财务报告以及进行
                         半年度利润分配的半年度财务报
                         告,包括下列内容:
                            (一)资产负债表;
              第一节        (二)利润表;
    155     第一百八十      (三)利润分配表;            整条删除
               五条          (四)财务状况变动表(或现
                         金流量表);
                            (五)会计报表附注;
                              公司不进行半年度利润分配
                         的,半年度财务报告包括上款除
                         第(三)项以外的会计报表及附
                         注。
              第一节          半年度财务报告和年度财务
    156     第一百八十   报告按照有关法律、法规或规章     整条删除
               六条      的规定进行编制。
                            公司交纳所得税后的利润,按                   公司分配当年税后利润时,应
                         下列顺序分配:                               当提取利润的10%列入公司法定
                            (一)弥补上一年度的亏损;                公积金。公司法定公积金累计额
                            (二)提取法定公积金百分之                为公司注册资本的50%以上的,可
                         十;                                         以不再提取。
                            (三)按法律法规规定提取法                   公司的法定公积金不足以弥
                         定公益金;                                   补以前年度亏损的,在依照前款
                            (四)提取任意公积金;                    规定提取法定公积金之前,应当
                            (五)支付股东股利。                      先用当年利润弥补亏损。
                              公司法定公积金累计额为公                   公司从税后利润中提取法定
                         司注册资本的百分之五十以上                   公积金后,经股东大会决议,还
              第一节                                       第一节
                         的,可以不再提取。提取法定公                 可以从税后利润中提取任意公积
    157     第一百八十                                    第一百七
                         积金、公益金后,是否提取任意                 金。
               八条                                        十七条
                         公积金由股东大会决定。公司不                    公司弥补亏损和提取公积金
                         在弥补公司亏损和提取法定公积                 后所余税后利润,按照股东持有
                         金、公益金之前向股东分配利润。               的股份比例分配,但本章程规定
                                                                      不按持股比例分配的除外。
                                                                         股东大会违反前款规定,在公
                                                                      司弥补亏损和提取法定公积金之
                                                                      前向股东分配利润的,股东必须
                                                                      将违反规定分配的利润退还公
                                                                      司。
                                                                         公司持有的本公司股份不参
                                                                      与分配利润。
                             股东大会决议将公积金转为                     公司的公积金用于弥补公司
                         股本时,按股东原有股份比例派                 的亏损、扩大公司生产经营或者
                         送新股。但法定公积金转为股本                 转为增加公司资本。但是,资本
              第一节                                       第一节
                         时,所留存的该项公积金不得少                 公积金将不用于弥补公司的亏
    158     第一百八十                                    第一百七
                         于注册资本的百分之二十五。                   损。
               九条                                        十八条
                                                                          法定公积金转为资本时,所
                                                                      留存的该项公积金将不少于转增
                                                                      前公司注册资本的25%。
    159       第一节        公司可以采取现金或者股票       第一节        ..
            第一百九十   方式分配股利。公司实施利润分     第一百八       删除了:
               一条      配办法,应严格遵守下列规定:       十条         公司最近三年未进行现金利
                           (一)公司的利润分配应重视                 润分配的,不可向社会公众增发
                         对投资者的合理投资回报。                     新股、发行可转换公司债券或向
                           (二)公司董事会未做出现金                 原有股东配售股份。
                         利润分配预案的,应当在定期报                    ..
                         告中披露原因;
                           公司最近三年未进行现金利润
                         分配的,不可向社会公众增发新
                         股、发行可转换公司债券或向原
                         有股东配售股份。
                           (三)存在股东违规占用公司
                         资金情况的,公司有权扣减该股
                         东所分配的现金红利,以偿还其
                         占用的资金。
                                                                         公司聘用会计师事务所必须
              第三节                                       第三节
                         公司聘用会计师事务所由股东大                 由股东大会决定,董事会不得在
    160     第一百九十                                    第一百八
                                   会决定。                           股东大会决定前委任会计师事务
               五条                                        十四条
                                                                      所。
                            经公司聘用的会计师事务所                     公司保证向聘用的会计师事
                         享有下列权利:                               务所提供真实、完整的会计凭证、
                            (一)查阅公司财务报表、记                会计账簿、财务会计报告及其他
                         录和凭证,并有权要求公司的董                 会计资料,不得拒绝、隐匿、谎
                         事、总经理或者其他高级管理人                 报。
                         员提供有关的资料和说明;
              第三节                                       第三节
                            (二)要求公司提供为会计师
    161     第一百九十                                    第一百八
                         事务所履行职务所必需的其子公
               六条                                        十五条
                         司的资料和说明;
                            (三)列席股东大会,获得股
                         东大会的通知或者与股东大会有
                         关的其他信息,在股东大会上就
                         涉及其作为公司聘用的会计师事
                         务所的事宜发言。
                            如果会计师事务所职位出现                      如果会计师事务所职位出现
              第三节     空缺,董事会在股东大会召开前,    第三节     空缺,董事会在股东大会召开前,
    162     第一百九十   可以委任其他会计师事务所填补     第一百八         可以委任其他会计师
               七条      该空缺。                          十六条     事务所填补该空缺,但应当提交
                                                                      下次股东大会审议。
                             公司解聘或者续聘会计师事
              第三节     务所由股东大会作出决定,并在
    163     第一百九十   有关的报刊上予以披露,必要时     整条删除
               九条      说明更换原因,并报中国证监会
                         和中国注册会计师协会备案。
                            公司解聘或者不再续聘会计                     公司解聘或者不再续聘会计
                         师事务所时,提前三十天事先通                 师事务所时,提前三十天事先通
                         知会计师事务所,会计师事务所                 知会计师事务所,公司股东大会
                         有权向股东大会陈述意见。会计                 就解聘会计师事务所进行表决
                                                           第三节
              第三节     师事务所认为公司对其解聘或者                 时,允许会计师事务所陈述意见。
    164                                                   第一百八
             第二百条    不再续聘理由不当的,可以向中                     会计师事务所提出辞聘的,
                                                           十八条
                         国证监会和中国注册会计师协会                 应当向股东大会说明公司有无不
                         提出申诉。会计师事务所提出辞                 当情形。
                         聘的,应当向股东大会说明公司
                         有无不当事情。
                                                                          公司合并可以采取吸收合并
             第十一章                                     第十一章    或者新设合并。
                          公司可以依法进行合并或者分
              第一节                                       第一节         一个公司吸收其他公司为吸
    165                  立。公司合并可以采取吸收合并
            第二百零九                                    第一百九    收合并,被吸收的公司解散。两
                            和新设立合并两种形式。
                条                                         十七条     个以上公司合并设立一个新的公
                                                                      司为新设合并,合并各方解散。
                           公司合并或者分立,按照下列
                         程序办理:
                           (一)董事会拟订合并或者分
                         立方案;
                           (二)股东大会依照章程的规
              第一节     定作出决议;
    166     第二百一十     (三)各方当事人签订合并或     整条删除
                条       者分立合同;
                           (四)依法办理有关审批手续;
                           (五)处理债权、债务等各项
                         合并或者分立事宜;
                            (六)办理解散登记或者变更
                         登记。
                             公司合并或者分立,合并或                     公司合并,应当由合并各方
                         者分立各方应当编制资产负债表                 签订合并协议,并编制资产负债
                         和财产清单。公司自股东大会作                 表及财产清单。公司应当自作出
                         出合并或者分立决议之日起十日                 合并决议之日起10日内通知债权
              第一节                                       第一节
                         内通知债权人,并于三十日内在                 人,并于30日内在《证券时报》
    167     第二百一十                                    第一百九
                         《证券时报》上公告三次。                     上公告。债权人自接到通知书之
               一条                                        十八条
                                                                      日起30日内,未接到通知书的自
                                                                      公告之日起45日内,可以要求公
                                                                      司清偿债务或者提供相应的担
                                                                      保。
                            债权人自接到通知书之日起
                         三十日内,未接到通知书的自第
              第一节     一次公告之日起九十日内,有权
    168     第二百一十   要求公司清偿债务或者提供相应     整条删除
               二条      的担保。公司不能清偿债务或者
                         提供相应担保的,不进行合并或
                         者分立。
                            公司合并或者分立时,公司董
              第一节
                         事会应当采取必要的措施保护反
    169     第二百一十                                    整条删除
                         对公司合并或者分立的股东的合
               三条
                         法权益。
                            公司合并或者分立各方的资                     公司合并时,合并各方的债
                         产、债权、债务的处理,通过签                 权、债务,由合并后存续的公司
                         订合同加以明确规定。                         或者新设的公司承继。
              第一节                                       第一节
                           公司合并后,合并各方的债权、
    170     第二百一十                                    第一百九
                         债务、由合并后存续的公司或者
               四条                                        十九条
                         新设的公司承继。公司分立前的
                         债务按所达成的协议由分立后的
                         公司承担。
                                                          新增一条        公司分立,其财产作相应的
                                                            作为      分割。
                                                          第二百条        公司分立,应当编制资产负
    171                                                               债表及财产清单。公司应当自作
                                                                      出分立决议之日起10日内通知债
                                                                      权人,并于30日内在《证券时报》
                                                                      上公告。
                                                          新增一条       公司分立前的债务由分立后
    172
                                                            作为      的公司承担连带责任。但是,公
                                                          第二百零    司在分立前与债权人就债务清偿
                                                            一条      达成的书面协议另有约定的除
                                                                      外。
                                                          新增一条        公司需要减少注册资本时,
                                                            作为      必须编制资产负债表及财产清
                                                          第二百零    单。
                                                            二条          公司应当自作出减少注册资
                                                                      本决议之日起10日内通知债权
                                                                      人,并于30日内在《证券时报》
    173                                                               上公告。债权人自接到通知书之
                                                                      日起30日内,未接到通知书的自
                                                                      公告之日起45日内,有权要求公
                                                                      司清偿债务或者提供相应的担
                                                                      保。
                                                                          公司减资后的注册资本将不
                                                                      低于法定的最低限额。
                              公司合并或者分立,登记事                    公司合并或者分立,登记事
                         项发生变更的,依法向公司登记                 项发生变更的,依法向公司登记
                         机关办理变更登记;公司解散的,               机关办理变更登记;公司解散的,
              第一节                                       第一节
    174     第二百一十   依法办理公司注销登记;设立新     第二百零    依法办理公司注销登记;设立新
               五条      公司的,依法办理公司设立登记。     三条      公司的,依法办理公司设立登记。
                                                                          公司增加或者减少注册资
                                                                      本,应当依法向公司登记机关办
                                                                      理变更登记。
                             有下列情形之一的,公司应                    有下列情形之一的,公司应当
                         当解散并依法进行清算:                       解散并依法进行清算:
                            (一)股东大会决议解散;                     (一)股东大会决议解散;
                            (二)因合并或者分立而解                     (二)因合并或者分立而解
                         散;                                         散;
              第二节        (三)不能清偿到期债务依法     第二节        (三)依法被吊销营业执照、
    175     第二百一十   宣告破产;                       第二百零    责令关闭或者被撤销;
               六条          (四)违反法律、法规被依法     四条         (四)公司经营管理发生严重
                         责令关闭。                                   困难,继续存续会使股东利益受
                                                                      到重大损失,通过其他途径不能
                                                                      解决的,持有公司全部股东表决
                                                                      权10%以上的股东,可以请求人民
                                                                      法院解散公司。
                             公司因有本节前条第(一)                    公司因本章程第二百零三条
                         项情形而解散的,应当在十五日                 第(一)项、第(三)项、第(四)
                         内成立清算组。清算组人员由股                 项规定而解散的,应当在解散事
                         东大会以普通决议的方式选定。                 由出现之日起15日内成立清算
                            公司因有本节前条(二)项情                组,开始清算。清算组由董事或
                         形而解散的,清算工作由合并或                 者股东大会确定的人员组成。逾
                         者分立各方当事人依照合并或者                 期不成立清算组进行清算的,债
              第二节     分立时签订的合同办理。            第二节     权人可以申请人民法院指定有关
    176     第二百一十         公司因有本节前条(三)项   第二百零     人员组成清算组进行清算。
               七条      情形而解散的,由人民法院依照       五条
                         有关法律的规定,组织股东、有
                         关机关及专业人员成立清算组进
                         行清算。
                              公司因有本节前条(四)项
                         情形而解散的,由有关主管机关
                         组织股东,有关机关及专业人员
                         成立清算组进行清算。
              第二节         清算组成立后,董事会,总
    177     第二百一十   经理的职权立即停止。清算期间,   整条删除
               八条      公司不得开展新的经营活动。
                            清算组在清算期间行使下列                     清算组在清算期间行使下列
                         职权:                                       职权:
                            (一)通知或者公告债权人;                  (一)通知或者公告债权人;
                            (二)清理公司财产、编制资                  (二)清理公司财产,分别编
                         产负债表和财产清单;                         制资产负债表和财产清单;
                            (三)处理公司未了结的业                    (三)处理与清算有关的公司
              第二节                                       第二节
                         务;                                         未了结的业务;
    178     第二百一十                                    第二百零
                            (四)清缴所欠税款;                        (四)清缴所欠税款以及清算
               九条                                         六条
                            (五)清理债权、债务;                    过程中产生的税款;
                            (六)处理公司清偿债务后的                  (五)清理债权、债务;
                         剩余财产;                                     (六)处理公司清偿债务后的
                            (七)代表公司参与民事诉讼                剩余财产;
                         活动。                                         (七)代表公司参与民事诉讼
                                                                      活动。
                            清算组应当自成立之日起十                     清算组应当自成立之日起十
              第二节                                       第二节
                         日内通知债权人,并于六十日内                 日内通知债权人,并于六十日内
    179     第二百二十                                    第二百零
                         在至少一种中国证监会指定报刊                 在《证券时报》上公告。债权人
                条                                          七条
                         上公告三次。                                 应当自接到通知书之日起30日
                                                                      内,未接到通知书的自公告之日
                                                                      起45日内,向清算组申报其债权。
                            债权人应当在章程规定的期                     债权人申报债权时,应当说明
              第二节     限内向清算组申报其债权。债权      第二节     债权的有关事项,并提供证明材
    180     第二百二十   人申报债权时,应当说明债权的     第二百零    料。清算组应当对债权进行登记。
               一条      有关事项,并提供证明材料。清       八条          在申报债权期间,清算组不
                         算组应当对债权进行登记。                     得对债权人进行清偿。
                            清算组在清理公司财产,编制                   清算组在清理公司财产、编制
              第二节                                       第二节
                         资产负债表和财产清单后,应当                 资产负债表和财产清单后,应当
    181     第二百二十                                    第二百零
                         制定清算方案,并报股东大会或                 制定清算方案,并报股东大会或
               二条                                         九条
                         者有关主管机关确认。                         者人民法院确认。
                            公司财产按下列顺序清偿:                     公司财产按下列顺序清偿:
                            (一)支付清算费用;                        (一)支付清算费用;
                            (二)支付公司职工工资和劳                  (二)支付公司职工工资、社
                         动保险费用;                                 会保险费用和法定补偿金;
                            (三)交纳所欠税款;                        (三)交纳所欠税款;
              第二节        (四)清偿公司债务;           第二节       (四)清偿公司债务;
    182     第二百二十      (五)按股东持有股份比例进    第二百一      (五)按股东持有股份比例进
               三条      行分配。                           十条      行分配。
                              公司财产未按前款第(一)                     清算期间,公司存续,但不
                         至(四)项规定清偿前,不分配                 能开展与清算无关的经营活动。
                         给股东。                                          公司财产未按前款第(一)
                                                                      至(四)项规定清偿前,不分配
                                                                      给股东。
                            清算结束后,清算组应当制作                   公司清算结束后,清算组应当
                         清算报告,以及清算期间收支报                 制作清算报告,以及清算期间收
                         表和财务帐册,报股东大会或者                 支报表和财务帐册,报股东大会
              第二节     有关主管机关确认。                第二节     或者人民法院确认,并报送公司
    183     第二百二十      清算组应当自股东大会或者      第二百一    登记机关,申请注销公司登记,
               五条      有关主管对清算报告确认之日起      十二条     公告公司终止。
                         三十日内,依法向公司登记机关
                         办理注销公司登记,并公告公司
                         终止。
                                                          新增一条       公司被依法宣告破产的,依照
                                                            作为      有关企业破产的法律实施破产清
    184                                                   第十一章    算。
                                                          第二百一
                                                           十四条
                                                                          释义
                                                                         (一)控股股东,是指其持有
                                                                       的股份占公司股本总额50%以上
                                                                       的股东;持有股份的比例虽然不
                                                                       足50%,但依其持有的股份所享有
                                                                       的表决权已足以对股东大会的决
                                                                       议产生重大影响的股东。
                                                           新增一条      (二)实际控制人,是指虽不
                                                             作为      是公司的股东,但通过投资关系、
     185                                                   第十三章    协议或者其他安排,能够实际支
                                                           第二百一    配公司行为的人。
                                                            十九条       (三)关联关系,是指公司控
                                                                       股股东、实际控制人、董事、监
                                                                       事、高级管理人员与其直接或者
                                                                       间接控制的企业之间的关系,以
                                                                       及可能导致公司利益转移的其他
                                                                       关系。但是,国家控股的企业之
                                                                       间不能因为同受国家控股而具有
                                                                       关联关系。
                              本章程所称"以上"、"以内"、               本章程所称"以上"、"以内"、
              第十三章                                     第十三章
                          "以下",都含本数;"不满"、"以           "以下",都含本数;"不满"、"以
     186     第二百三十                                    第二百二
                          外"不含本数。                               外"、"低于"、"多于"不含本数。
                六条                                        十五条
      

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