德赛电池:2020年年度股东大会决议公告

证券代码:000049            证券简称:德赛电池            公告编号:2021—040



               深圳市德赛电池科技股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2、根据广东德赛集团有限公司、惠州市创新投资有限公司、惠州市人民政府国有
资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司共同签署的《广东德赛集团有限公司分
立重组之第二阶段股权置换协议》的约定,广东德赛集团有限公司自本次股权置换相关
的股权过户手续全部完成之日(2021年2月3日)起18个月内,自愿放弃其在公司股东大
会享有的10%的股份对应的表决权。即放弃所持20,719,774股股票的表决权。截至本次
股东大会股权登记日,上述股票尚处于弃权期。


    一、会议召开情况
    1、召集人:深圳市德赛电池科技股份有限公司第九届董事会
    2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间:
    现场会议召开时间为:2021年4月23日(周五)下午14:30
    网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 4 月 23 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    4、召开地点:广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601
会议室
    5、主持人:公司董事长刘其先生
    6、出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次股东大会。
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况

                                                                                 1
    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 22 人,代表股份 94,608,262 股,占公
司股份总数 207,197,738 股的 45.66%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份
20,719,774 股后的有效表决股份 73,888,488 股,占公司有表决权股份总数的 39.62%。
其中:
    1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东(代理人)10 人,代表股份 93,055,739 股,剔除股东广东德
赛集团有限公司放弃的表决股份 20,719,774 股后的有效表决股份 72,335,965 股,占公
司有表决权股份总数的 38.79%。
    2、通过网络投票股东参与情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 12 人,代表股份数
为 1,552,523 股,占公司有表决权股份总数的 0.83%。
    3、参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)情况
    本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共 20 人,代表股份 1,781,223 股,
占公司有表决权股份总数的 0.96%。
    三、提案审议和表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:
    1、《2020年度财务决算报告》
                       同意                       反对              弃权             表决
       项目
                     股份    比例               股份   比例       股份       比例    结果
表决情况                  73,888,488   100%
                                                                                     通过
其中:中小投资者表决情况    1,781,223   100%

    2、《2020年度利润分配及分红派息方案》
                       同意              反对                       弃权             表决
       项目
                     股份    比例    股份     比例                股份       比例    结果
表决情况                  73,888,488   100%
                                                                                     通过
其中:中小投资者表决情况    1,781,223   100%

    3、《关于续聘2021年外部审计机构的议案》
                         同意            反对                       弃权             表决
       项目
                     股份     比例   股份     比例                股份       比例    结果
表决情况                  73,611,247   99.62%   100,886   0.14%    176,355   0.24%
                                                                                     通过
其中:中小投资者表决情况    1,503,982   84.44%   100,886   5.66%    176,355   9.90%

    4、《董事会2020年度工作报告》
                       同意                       反对              弃权             表决
       项目
                     股份    比例               股份   比例       股份       比例    结果
表决情况                  73,888,488   100%
                                                                                     通过
其中:中小投资者表决情况    1,781,223   100%

    5、《监事会2020年度工作报告》
       项目            同意                       反对              弃权             表决

                                                                                            2
                            股份       比例      股份       比例     股份     比例   结果
表决情况                  73,888,488    100%
                                                                                     通过
其中:中小投资者表决情况    1,781,223    100%

    6、《公司2020年年度报告》及其摘要
                       同意             反对                           弃权          表决
       项目
                     股份    比例     股份   比例                    股份     比例   结果
表决情况                  73,888,488    100%
                                                                                     通过
其中:中小投资者表决情况    1,781,223    100%

    7、《关于2021年度用自有资金购买银行理财产品的议案》
                       同意              反对             弃权                        表决
       项目
                     股份    比例    股份     比例      股份                  比例    结果
表决情况                  72,796,514   98.52%   1,091,974   1.48%
                                                                                      通过
其中:中小投资者表决情况      689,249   38.70%   1,091,974   61.30%

    8、《关于2021年度开展金融衍生品投资业务的议案》
                       同意              反对                          弃权          表决
       项目
                     股份    比例    股份     比例                   股份     比例   结果
表决情况                  73,888,488    100%
                                                                                     通过
其中:中小投资者表决情况    1,781,223    100%

    9、《关于2021年度为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
                         同意            反对              弃权                       表决
       项目
                     股份     比例   股份     比例     股份                   比例    结果
表决情况                  73,833,888   99.93%      54,600   0.07%
                                                                                      通过
其中:中小投资者表决情况    1,726,623   96.93%      54,600   3.07%

    该项议案属于特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    10、《未来三年股东回报规划(2021-2023)》
                        同意            反对                           弃权          表决
      项目
                    股份     比例     股份    比例                   股份     比例   结果
表决情况                  73,888,488    100%
                                                                                     通过
其中:中小投资者表决情况    1,781,223    100%

    11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
                        同意              反对                         弃权          表决
      项目
                    股份     比例     股份     比例                  股份     比例   结果
表决情况                  73,886,488    100%       2,000    0.00%
                                                                                     通过
其中:中小投资者表决情况    1,779,223   99.89%      2,000    0.11%

    12、《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
    根据《公司章程》的规定,以累积投票的方式选举刘其先生、何文彬先生、姜捷先
生、李兵兵先生、吴礼崇先生、杨志超先生为公司第十届董事会非独立董事;表决情况
如下:




                                                                                             3
 议案                                                                     是否
                        议案名称                   得票数        比例
 编码                                                                     当选
 12.01   选举刘其先生为第十届董事会非独立董事      73,793,000    99.87%    是
 12.02   选举何文彬先生为第十届董事会非独立董事    73,793,000    99.87%    是
 12.03   选举姜捷先生为第十届董事会非独立董事      73,793,000    99.87%    是
 12.04   选举李兵兵先生为第十届董事会非独立董事    73,792,999    99.87%    是
 12.05   选举吴礼崇先生为第十届董事会非独立董事    73,792,999    99.87%    是
 12.06   选举杨志超先生为第十届董事会非独立董事    73,792,999    99.87%    是
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况为:
 议案                                                                     是否
                       议案名称                   得票数         比例
 编码                                                                     当选
 12.01   选举刘其先生为第十届董事会非独立董事       1,685,735    94.64%    是
 12.02   选举何文彬先生为第十届董事会非独立董事     1,685,735    94.64%    是
 12.03   选举姜捷先生为第十届董事会非独立董事       1,685,735    94.64%    是
 12.04   选举李兵兵先生为第十届董事会非独立董事     1,685,734    94.64%    是
 12.05   选举吴礼崇先生为第十届董事会非独立董事     1,685,734    94.64%    是
 12.06   选举杨志超先生为第十届董事会非独立董事     1,685,734    94.64%    是
    13、《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
    根据《公司章程》的规定,以累积投票的方式选举吴黎明先生、宋文吉先生、李晗
女士为第十届董事会独立董事。表决情况如下:
  议案                                                                    是否
                      议案名称                    得票数         比例
  编码                                                                    当选
  13.01 选举吴黎明先生为第十届董事会独立董事       73,814,697    99.90%   是
  13.02 选举宋文吉先生为第十届董事会独立董事       73,816,697    99.90%   是
  13.03 选举李晗女士为第十届董事会独立董事         73,814,696    99.90%   是
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况为:
 议案                                                                  是否
                     议案名称                      得票数      比例
 编码                                                                  当选
 13.01 选举吴黎明先生为第十届董事会独立董事      1,707,432     95.86%    是
 13.02 选举宋文吉先生为第十届董事会独立董事      1,709,432     95.97%    是
 13.03 选举李晗女士为第十届董事会独立董事        1,707,431     95.86%    是
    以上三位独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议。
    14、《关于监事会提前换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》
    根据《公司章程》的规定,以累积投票的方式选举夏志武先生、罗仕宏先生为公司
第十届监事会非职工监事,表决情况如下:
  议案                                                                    是否
                      议案名称                    得票数         比例
  编码                                                                    当选
  14.01 选举夏志武先生为第十届监事会非职工监事    73,762,096     99.83%    是
  14.02 选举罗仕宏先生为第十届监事会非职工监事    73,816,695     99.90%    是


                                                                                 4
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况为:
 议案                                                                  是否
                     议案名称                    得票数         比例
 编码                                                                  当选
 14.01 选举夏志武先生为第十届监事会非职工监事      1,654,831   92.90%    是
 14.02 选举罗仕宏先生为第十届监事会非职工监事      1,709,430   95.97%    是
    夏志武先生、罗仕宏先生与公司职工代表大会选举产生的职工监事李苏成先生(简
历附后)共同组成公司第十届监事会。
    四、听取独立董事 2020 年度述职报告
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东鸿园律师事务所
    2、律师姓名:李志伟、叶玉婷
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议
合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议;
    2、2020 年年度股东大会法律意见书。
    特此公告



                                         深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

                                                               2021 年 4 月 24 日
附件:职工监事李苏成先生简历
李苏成,男,汉族,大专,2001 年 9 月至 2007 年 10 月任惠州市德赛集团有限公司物业
经营管理部高级主任;2007 年 10 月至 2015 年 10 月任惠州市德赛集团有限公司物业经
营管理部总经理助理;2015 年 10 月至 2021 年 3 月, 任广东德赛集团有限公司物业经营
管理部总经理助理;2021 年 3 月至今任公司公共事务部总监。
    截至本公告披露日,李苏成先生未持有公司股票。与公司董事、监事、高级管理人
员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形,不存在《公司法》和《公
司章程》所规定的不得担任监事的情形,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。亦未持有本公司股票,不属于失信
被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。


                                                                                5

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