德赛电池:第十届董事会第五次(临时)会议决议公告

证券代码:000049       证券简称:德赛电池        公告编号:2021—074


               深圳市德赛电池科技股份有限公司
           第十届董事会第五次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第十届董事会第五次(临时)会议通知于 2021 年 11 月 9 日以电子文
件形式通知董事、监事和高管,会议于 2021 年 11 月 12 日下午以通讯表决方式
召开。应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定,所做的决议合法有效。
    会议采取通讯表决方式,以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了以
下议案:
    1、《关于为全资子公司德赛矽镨银行综合授信提供担保的议案》
    为了满足公司全资子公司广东德赛矽镨技术有限公司(以下简称“德赛矽
镨”)的日常经营资金需求,公司拟为德赛矽镨向银行申请综合授信提供连带保
证责任担保,拟提供的担保金额总计为 8 亿元。
    每笔担保金额及担保期间由具体合同约定,授权公司董事长根据具体业务
需求,在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项,担保的授权有效期为
自本次董事会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
    详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为
2021—075 的《关于为全资子公司德赛矽镨银行综合授信提供担保的公告》。
    2、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2021 年 11 月 29 日召开公司 2021 年第三次临时股东大
会。详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为
2021—076 的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。


    特此公告




                                 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 13 日

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