天马微电子股份有限公司关于第七届董事会第六次会议相关事项的补充公告

                         天马微电子股份有限公司

          关于第七届董事会第六次会议相关事项的补充公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月5日在
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司2013年
年度报告全文和摘要、《第七届董事会第六次会议决议公告》(公告
2014-007)、《关于2014年度日常关联交易预计的公告》(公告2014-012)、
《关于子公司“上海天马”与“厦门天马”续签托管协议暨关联交易的
公告》(公告2014-010)、《会计师事务所对公司控股股东及其他关联
方占用资金情况专项报告》等公告,根据信息披露的相关要求,现对上
述公告内容补充及调整如下:

    一、《第七届董事会第六次会议决议公告》调整原因及内容如下:

    (一)调整原因

    根据财政部财会函[2000]7号,利润分配应以母公司的可供分配利润
为依据,公司原利润分配方案采用母公司及合并报表数据同时测算后确
定,但在利润分配方案中仅以合并报表数据表述,应调整为以母公司数
据表述。调整公司《第七届董事会第六次会议决议公告》中第七项审议
通过《关于2013年度利润分配及分红派息的议案》的相关表述。
    (二)调整内容

       经普华永道中天会计师事务所审计,2013年以母公司实现净利润
9,140万元为基数,提取10%的法定盈余公积914万元,加年初未分配利
润11,422万元,扣除本年度支付普通股股利3,445万元,年末可供分配
利润16,203万元。

       公司2011年、2012年、2013年母公司净利润分别为:3,039万元、
1,381万元、9,140万元,该三年累计13,560万元。

       本次分红派息预案为:以2013年末公司总股本574,237,500股为基
数,向全体股东每10 股派发现金红利1元(含税),总计派息57,423,750
元。

       本年度送红股0股,不以公积金转增股本。

       该议案尚需提交股东大会审议。

       二、《2013年度报告全文》调整原因及内容如下:

    (一)调整原因

       根据财政部财会函[2000]7号,利润分配应以母公司的可供分配利
润为依据,公司原利润分配方案采用母公司及合并报表数据同时测算后
确定,但在利润分配方案中仅以合并报表数据表述,应调整为以母公司
数据表述。调整公司《2013年度报告全文》中“第四节 董事会报告”
之“十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案”的相关表述。

       (二)调整内容

每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)                                             1.00
分配预案的股本基数(股)                                          574,237,500
现金分红总额(元)(含税)                                      57,423,750.00
可分配利润(元)                                               162,031,284.00
现金分红占利润分配总额的比例
                                                                         100%
(%)
                                 现金分红政策:
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    经普华永道中天会计师事务所审计,2013 年以母公司实现净利润 9,140 万元为
基数,提取 10%的法定盈余公积 914 万元,加年初未分配利润 11,422 万元,扣除本
年度支付普通股股利 3,445 万元,年末可供分配利润 16,203 万元。
    公司 2011 年、2012 年、2013 年母公司净利润分别为:3,039 万元、1,381 万元、
9,140 万元,该三年累计 13,560 万元。
    本次分红派息预案为:以 2013 年末公司总股本 574,237,500 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),总计派息 57,423,750 元。
    本年度送红股 0 股,不以公积金转增股本。
    该议案尚需提交股东大会审议。


     三、《关于2014年度日常关联交易预计的公告》补充内容如下:

     补充“三、关联方介绍和关联关系”中各关联方主要财务指标:

                                                                   单位:万元

                   资产总      负债总   营业收              数据截止
   公司名称                                       净利润                备注
                     额          额       入                  时间

武汉天马微电子                                              2012年12   2012处
                   537,921   394,560    246,210   -10,521
  有限公司                                                   月31日    于量产
                                                                      爬坡期。

                                                                      于2013
上海天马有机发                                           2013年12     年4月25
                  4,890    4,578        0       -188
光显示有限公司                                            月31日      日新设
                                                                      成立。

                                                                      2012年
上海中航光电子                                           2012年12     处于产
                 336,558   269,518   207,062   -26,172
  有限公司                                                月31日      品转型
                                                                        期。

深圳市科利德光
                                                         2012年12
电材料股份有限    3,018     818       4,071      268                   ——
                                                          月31日
    公司

                                                                      2012年
厦门天马微电子                                           2012年12
                 496,994   219,134      0      -1,962                 处于筹
  有限公司                                                月31日
                                                                      建期。

黄石瑞视光电技                                           2012 年 12
                  8,449    4,746     14,816      725                   ——
术股份有限公司                                            月 31 日

深圳市盛波光电                                           2012年12
                 137,085   46,491    26,503    -9,491                  ——
  科技有限公司                                            月31日

中航华东光电有                                           2012年12
                 42,216    13,035    22,089     5,190                  ——
    限公司                                                月31日

                                                                      2012年
深圳中航光电子                                           2012年12     处于收
                 91,745    99,784    176,411   -17,642
  有限公司                                                月31日      购后整
                                                                      合期。

                                                                      2012年
     NLT
                                                         2012年12     处于收
Technologies,    96,576    91,684    176,411   -17,548
                                                          月31日      购后整
     Ltd
                                                                      合期。

深圳市中航物业                                           2012年12
                 52,021    41,288    103,126    2,226                  ——
  管理有限公司                                            月31日

    四、《关于子公司“上海天马”与“厦门天马”续签托管协议暨关
联交易的公告》补充内容如下:

    补充“二、关联方介绍和关联关系”中关联方厦门天马微电子有限
公司的主要财务指标,补充“三、本次涉及公司子公司情况说明”中子
公司上海天马微电子有限公司的主要财务指标:

    二、关联方介绍和关联关系

                                                               单位:万元

                 资产总    负债总    营业收             数据截止
  公司名称                                     净利润              备注
                   额        额        入                 时间

                                                                   2012年
厦门天马微电子                                          2012年12
                 496,994   219,134      0      -1,962              处于筹
  有限公司                                               月31日
                                                                   建期。


    三、本次涉及公司子公司情况说明

                                                               单位:万元

                 资产总    负债总    营业收             数据截止
  公司名称                                     净利润              备注
                   额        额        入                 时间

上海天马微电子                                          2012年12
                 386,223   269,037   253,936   9,522               ——
  有限公司                                               月31日


    五、《会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况专
项报告》补充原因及内容如下:

    (一)补充原因:根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定:注册
会计师在为上市公司年度财务会计报告进行审计工作中,应当根据上述
规定事项,对上市公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具
专项说明,公司应当就专项说明作出公告。公司原披露的《控股股东及
其他关联方占用资金情况专项报告》,未将控股股东及其他关联方经营
性资金往来纳入占用资金情况的范畴。现补充公司与控股股东及其他关
联方经营性资金往来情况至专项报告中。

    (二)补充内容:详见附件



   特此公告。



   附件:《天马微电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况表》




                                 天马微电子股份有限公司董事会

                                       二〇一四三月八日
             附件:
                                         天马微电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表
                                                                                                                                                    单位:万元
                                                                     上市公司核   2013 年 1 月   2013 年度   2013 年度偿   2013 年 12 月
                                              占用方与上市公司的关
 资金占用方类别         资金占用方名称                               算的会计科   1 日占用资     占用累计    还累计发生    31 日占用资     占用形成原因     占用性质
                                                    联关系
                                                                         目         金余额       发生金额       金额          金余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
                     厦门天马微电子有限公司   同受最终控股公司控制   应收账款          17         1,586        1,035           568           销售商品       经营性占用
                     上海中航光电子有限公司   同受最终控股公司控制   应收账款         353          566          667            252           销售商品       经营性占用
                     中航华东光电有限公司     同受最终控股公司控制   应收账款          63           44           87             20           销售商品       经营性占用
                   飞亚达(集团)股份有限公司   同受本公司母公司控制   应收账款          10           -            10             -            销售商品       经营性占用
                                                                                                                                           托管服务及提
                    上海中航光电子有限公司    同受最终控股公司控制   其他应收款       327         1,410         818            919                          经营性占用
                                                                                                                                               供劳务
                                                                                                                                           托管服务及提
                    厦门天马微电子有限公司    同受最终控股公司控制   其他应收款       333          943          836            440                          经营性占用
                                                                                                                                               供劳务
                   中国航空技术深圳有限公司   同受最终控股公司控制   其他应收款       250           -            -             250           担保服务       经营性占用
                     深圳中航光电子有限公司   同受最终控股公司控制   其他应收款        50          100          150             -            托管服务       经营性占用
      小计                                                                           1,403        4,649        3,603          2,449
上市公司的子公司
                              无                      无                 无            -            -            -              -
  及其附属企业
关联自然人及其控
                              无                      无                 无            -            -            -              -
    制的法人
其他关联人及其附
      属企业
                    武汉天马微电子有限公司          联营企业         应收账款       32,113        87,055       98,072         21,096         销售商品       经营性占用
                                                                                                                                           提供劳务、租赁
                    武汉天马微电子有限公司          联营企业         其他应收款      2,255         916         2,939           232                          经营性占用
                                                                                                                                               服务
                     武汉天马微电子有限公司         联营企业         预付款项         249           -           249             -            材料采购       经营性占用
                   深圳市科利德光电材料股份
                                              员工及部分高管持股     其他应收款        5           112          110             7            租赁服务       经营性占用
                           有限公司
                   深圳市科利德光电材料股份
                                              员工及部分高管持股     预付款项          -           271          271             -            采购材料       经营性占用
                           有限公司
      小计                                                                          34,622        88,354      101,641         21,335
      总计                                                                          36,025        93,003      105,244         23,784

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