深天马A:关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要修订说明的公告

天马微电子股份有限公司
关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草
                    案)》及其摘要修订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    天马微电子股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)于2017
年8月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《天马微电子
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
(草案)》(以下简称“《重组报告书》”)及其摘要等相关公告文件。
    根据相关要求及本次交易进展情况,公司对《重组报告书》及其
摘要进行了修订、补充和完善,形成《天马微电子股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》
(以下简称“《重组报告书(修订稿)》”)及《天马微电子股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘
要(修订稿)》,具体修订情况如下:
    1、上市公司已在《重组报告书(修订稿)》之“重大事项提示、
六、(三)锁定期安排”、“第七章、十、股份锁定安排”中补充披露
了公司控股股东、实际控制人及其关联方参与认购本次募集配套资金
的计划及如参与认购的相关股份锁定安排。
    2、上市公司已在《重组报告书(修订稿)》之“第四章、第一
节、七、(六)报告期内厦门天马主要产品的生产、销售情况”中更
新披露了报告期内厦门天马微电子有限公司产量、销量、期初库存、
期末库存、产销率以及产销率较高的原因。
    3、上市公司已在《重组报告书(修订稿)》之“第六章、第二
节、三、(二)资产基础法评估结果”中补充披露了厦门天马微电子
有限公司自主研发的专利及专有技术未在账面记录且本次评估将其
纳入无形资产进行评估的原因。
    4、上市公司已在《重组报告书(修订稿)》之“第六章、第三
节、三、(二)资产基础法评估结果”中补充披露了上海天马有机发
光显示技术有限公司在建工程的账面价值包含了应作为专利及专有
技术研发投入的研发费用,本次评估将该部分资产纳入无形资产进行
评估的原因。
    5、上市公司已在《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)》之“重
大事项提示、六、(三)锁定期安排”、“第一章、第三节、五、(四)
锁定安排”中补充披露了公司控股股东、实际控制人及其关联方参与
认购本次募集配套资金的计划及如参与认购的相关股份锁定安排。
    具体修订内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及《天马微电子股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
(修订稿)》的相关内容。
    特此公告。
                           天马微电子股份有限公司董事会
                                     二○一七年九月五日

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