深天马A:关于《2019年度非公开发行A股股票预案》修订说明的公告

 证券代码:000050            证券简称:深天马 A       公告编号:2020-029


                         天马微电子股份有限公司

   关于《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年8月28
日召开第九届董事会第四次会议、2019年11月15日召开第九届董事会第
七次会议审议通过了关于公司2019年度非公开发行A股股票(以下简称
“本次发行”)的相关议案,并分别于2019年8月29日、2019年11月16
日披露了《天马微电子股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》、
《天马微电子股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》
(以下简称“《预案(修订稿)》”)等相关公告文件。本次发行的相
关议案已经公司于2019年12月2日召开的2019年第五次临时股东大会审
议通过。

    根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192972
号)回复的相关内容以及公司2019年度财务数据等情况,公司对《预案
(修订稿)》进行了修订和更新,本次修订后的预案具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天马微电子股份有限
公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,现将本次预案修
订的主要情况说明如下:




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    预案章节             章节内容                       修订情况

    特别提示             特别提示         更新本次非公开发行股票的审议程序。

                  二、(二)、本次非公开 新增公司 2019 年末资产负债率的相关
                  发行的目的             表述。
第 一 章 非公 开 发
行股票方案概要 七、本次发行方案已
                    经取得批准的情况以及 更新本次非公开发行股票的审议程序。
                    尚需呈报批准的程序
                                           1、更新本次发行认购对象长江天马基金
                                           的股权结构图及最近一年的主要财务数
第 二 章 发行 对 象
                    一、发行对象的基本情况 据;
基本情况
                                           2、更新本次发行认购对象湖北科投的基
                                           本情况及最近一年的主要财务数据。
第 三 章 董事 会 关
                    二、(二)、项目发展前 根 据 2019 年 行 业 数 据 更 新 柔 性
于本次募集资金使
                    景                     AMOLED 面板出货量情况。
用的可行性分析
                    五、本次发行对公司负债 根据 2019 年度财务数据更新公司最近
第 四 章 董事 会 关 情况的影响             一期资产负债率情况。
于本次发行对公司
影响的讨论与分析 六、(七)、募集资金投 根据反馈意见回复新增“产能无法得到
                    资项目风险             有效消化的风险”相关表述。
第 五 章 公司 的 利
                    二、最近三年公司的利润 新增 2019 年度现金分红相关表述,并更
润分配政策及执行
                    分配情况               新最近三年分红情况相关表述。
情况
第 六 章 本次 非 公 一、本次非公开发行摊薄 根据预计发行完成时间和 2019 年度财
开发行摊薄即期回 即期回报对公司主要财 务数据更新财务指标测算假设和前提条
报情况及填补措施 务指标的影响              件,以及对主要财务指标的影响测算。

     上述修订内容已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

     特此公告。

                                           天马微电子股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年三月二十四日




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