深天马A:关于《2019年度非公开发行A股股票预案》修订说明的公告

 证券代码:000050          证券简称:深天马 A        公告编号:2020-039


                     天马微电子股份有限公司

关于《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》修订说明的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年8月28
日召开第九届董事会第四次会议、2019年11月15日召开第九届董事会第
七次会议、2020年3月23日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了
关于公司2019年度非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相
关议案,并分别于2019年8月29日、2019年11月16日、2020年3月24日披
露了《天马微电子股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》、
《天马微电子股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》
(以下简称“《预案(修订稿)》”)等相关公告文件。本次发行的相
关议案已经公司于2019年12月2日召开的2019年第五次临时股东大会审
议通过。

    根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《关于修改<
上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发
行股票实施细则>的决定》等规定,公司于2020年4月17日召开第九届董
事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议,对本次非公开发行股票
预案中的相关内容进行了修订。本次非公开发行股票方案尚需提交公司
股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施。

    本次修订的主要内容如下:

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    预案章节            章节内容                       修订情况
                                         1、更新本次非公开发行股票的审议程序;
    特别提示              特别提示       2、调整了发行对象、发行价格、定价原
                                         则及限售期。
                                         1、根据 2019 年度最新情况更新了行业部
                                         分数据;
                  二、本次非公开发行的背
                                         2、删除了“(二)本次非公开发行的目
                  景和目的
                                         的”之“4、引入战略投资者,保障公司
                                         可持续发展”相关表述。
                   三、发行对象及其与公司
第 一 章 非公 开发                        调整了发行对象。
                   的关系
行股票方案概要
                  四、本次非公开发行方案 调整了发行对象、发行价格、定价原则及
                  概要                   限售期。
                   七、本次发行方案已
                   经取得批准的情况以及 更新本次非公开发行股票的审议程序。
                   尚需呈报批准的程序
                                          1、增加了深天马与长江天马基金签署的
                                          《附条件生效的非公开发行股票认购协
第 二 章 发行 对象 五、附条件生效的股份认 议之补充协议》主要内容;
基本情况           购协议的内容摘要       2、增加了深天马与湖北科投签署的《附
                                          条件生效的非公开发行股票认购协议之
                                          补充协议》主要内容。
第 三 章 董事 会关
                   二、本次募集资金投资项 根据 2019 年度最新情况更新了行业部分
于本次募集资金使
                   目的资本情况           数据。
用的可行性分析
第 四 章 董事 会关
于本次发行对公司六、(八)、审批风险 更新了本次非公开发行股票的审批风险。
影响的讨论与分析

     上述修订内容已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会
第八次会议审议通过。

     特此公告。

                                          天马微电子股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年四月十八日


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