深天马A:第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:000050       证券简称:深天马 A         公告编号:2021-041


                   天马微电子股份有限公司

           第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马微电子股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于

2021年7月7日(星期三)以书面或邮件方式发出,会议于2021年7月

12日(星期一)以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人,实际

行使表决权的董事9人,分别为:彭旭辉先生、朱军先生、张志标先

生、肖益先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、

陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如

下决议:

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权

    董事会选举彭旭辉先生为公司董事长,任期至第九届董事会届满。

    根据《公司章程》规定:董事长为公司的法定代表人。因此,公

司法定代表人变更为彭旭辉先生。

    二、审议通过《关于增补第九届董事会战略委员会委员及主席的

议案》

    表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

    董事会选举彭旭辉先生担任公司第九届董事会战略委员会委员,
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并担任战略委员会主席。

   增补后公司第九届董事会战略委员会组成情况如下:

   彭旭辉先生(委员会主席)、张志标先生、王苏生先生、董海先

生、孙永茂先生

   三、审议通过《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事

务管理制度>的议案》

   表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

   董事会同意对《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

部分条款进行修订。

   具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《非金融企业债务

融资工具信息披露事务管理制度》。




   特此公告。

   附件:公司董事长彭旭辉先生简历




                                   天马微电子股份有限公司董事会

                                           二〇二一年七月十三日




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附件:公司董事长彭旭辉先生简历

                     彭旭辉先生简历

    彭旭辉,男,1981 年 9 月出生,河北工业大学应用物理专业本

科、理论物理专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司董事长。

2007 年加入天马微电子股份有限公司,历任上海天马微电子有限公

司研发中心技术开发工程师、副经理、营销中心国内大客户部经理,

成都天马微电子有限公司制造中心总监,上海中航光电子有限公司项

目总监,成都天马微电子有限公司副总经理、总经理,上海天马微电

子有限公司副总经理、总经理,天马微电子股份有限公司副总经理。

    彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司控股股东中航国际控股

有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关

系;彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司其他持股 5%以上股东厦

门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联

关系;彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。

    截止目前,彭旭辉先生持有天马微电子股份有限公司股份 7,800

股。彭旭辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存

在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为

不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内

未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批

评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符
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合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要

求的任职资格。




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