华侨城A:第八届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码:000069       证券简称:华侨城 A    公告编号:2021-60



                   深圳华侨城股份有限公司
         第八届董事会第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)第八届
董事会第四次临时会议通知和文件于 2021 年 9 月 2 日(星期
四)以书面方式送达各位与会人员。会议于 2021 年 9 月 10
日(星期五)以现场会议方式召开,出席会议董事应到 7 人,
实到 6 人,独立董事王一江因公未能出席本次会议,授权独
立董事宋丁代为出席会议并行使权利。会议由董事长段先念
主持,公司监事、高管列席了会议,会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
     出席会议的董事审议并通过了如下事项:
     一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关
于选举公司副董事长的议案》,与会董事一致选举刘凤喜担
任公司第八届董事会副董事长。任期同本届董事会任期一致。
     二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关
于增补董事会专门委员会委员的议案》,同意增补董事刘凤
喜为执行委员会、战略委员会和提名委员会委员,增补后名
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单如下:
   (一)执行委员会(3 名)
   段先念、刘凤喜、王晓雯
   (二)战略委员会(5 名):
   段先念、刘凤喜、王晓雯、沙振权、宋 丁
   (三)提名委员会(3 名):
   王一江、刘凤喜、张钰明
   以上各委员会委员任期与本届董事会任期一致。
   特此公告。


                                       深圳华侨城股份有限公司
                                              董 事 会
                                        二〇二一年九月十一日




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附件:

   刘凤喜,男,1971 年出生,硕士研究生学历。曾任康佳集团

股份有限公司营运管理中心总监,康佳集团股份有限公司总裁助

理、副总裁,总裁兼党委书记,董事局主席兼党委书记,华侨城

集团有限公司党委常委、副总经理。现任华侨城集团有限公司党

委副书记、董事、总经理。

   截至本公告日,刘凤喜未持有公司股份,与公司控股股东华

侨城集团有限公司存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级

管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关

系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失

信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。




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