华侨城A:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000069       证券简称:华侨城 A    公告编号:2021-59


                   深圳华侨城股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、重要提示
     (一)公司董事会于 2021 年 8 月 26 日刊登了《关于召开
2021 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-57);
     (二)本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果,
本次股东大会的提案获得通过。
     二、会议召开的情况
     (一)召开时间:2021 年 9 月 10 日(星期五)15:00,会
期半天。
     (二)召开地点:深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议

     (三)召开方式:现场表决与网络投票相结合方式
     (四)召集人:深圳华侨城股份有限公司董事会
     (五)主持人:公司董事长段先念先生因公务无法出席本次
股东大会,本次会议由公司董事、总裁王晓雯主持。
     (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定。

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    三、会议的出席情况
    会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出
席本次股东大会的股东及股东代理人共 258 人,代表股份:
4,822,021,898 股,占公司有表决权总股份:59.9921%;其中出
席现场会议的股东人数共 21 人,代表股份:3,871,400,257 股,
占公司有表决权总股份:48.1652%;通过网络投票出席会议的股
东人数共 237 人,代表股份:950,621,641 股,占公司有表决权
总股份:11.8270%。
    四、提案审议和表决情况
    与会股东(委托人)以现场表决和网络投票相结合的方式,
审议了以下事项:
    (一)关于增补公司非独立董事的提案
    1、表决情况:同意 4,786,609,290 股,占有效表决股数的
99.2656%;反对 35,389,508 股,占有效表决股数的 0.7339%;
弃权 23,100 股,占有效表决股数的 0.0005%;
    其中:中小股东总表决情况:同意 310,778,971 股,占有效
表决股数的 89.7708%;反对 35,389,508 股,占有效表决股数的
10.2225%;弃权 23,100 股,占有效表决股数的 0.0067%;
    2、表决结果:该提案通过。


    (二)关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则》
的提案
    1、表决情况:同意 4,798,135,720 股,占有效表决股数的
99.5046%;反对 23,740,278 股,占有效表决股数的 0.4923%;
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弃权 145,900 股,占有效表决股数的 0.0030%;
    其中:中小股东总表决情况:同意 322,305,401 股,占有效
表决股数的 93.1003%;反对 23,740,278 股,占有效表决股数的
6.8576%;弃权 145,900 股,占有效表决股数的 0.0421%;
    2、表决结果:该提案通过。


    (三)关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》
的提案
    1、表决情况:同意 4,798,159,220 股,占有效表决股数的
99.5051%;反对 23,653,878 股,占有效表决股数的 0.4905%;
弃权 208,800 股,占有效表决股数的 0.0043%;
    其中:中小股东总表决情况:同意 322,328,901 股,占有效
表决股数的 93.1071%;反对 23,653,878 股,占有效表决股数的
6.8326%;弃权 208,800 股,占有效表决股数的 0.0603%;
    2、表决结果:该提案通过。


    五、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所
    (二)律师姓名:黄亮、闫法臣
    (三)结论性意见:本所律师认为,贵公司 2021 年第一次
临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集
人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决
结果合法、有效。
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六、备查文件
(一)召开本次股东大会的通知;
(二)本次股东大会的决议纪要;
(三)法律意见书。


特此公告。


                                       深圳华侨城股份有限公司
                                            董 事 会
                                        二〇二一年九月十一日




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