华侨城A:关于2021年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码:000069       证券简称:华侨城 A      公告编号:2021-70



                   深圳华侨城股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    (一) 股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会

    (二) 召集人:深圳华侨城股份有限公司董事会

    2021 年 10 月 22 日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    (三)本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司

章程等的有关规定。

    (四)召开时间:

    现场会议时间:2021 年 11 月 15 日(星期一)15:00

    网络投票时间:

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2021 年 11 月 15 日(星期一)9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:

00—15:00;

    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021

年 11 月 15 日(星期一)9:15-15:00 期间的任意时间。
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    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开。

    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现

场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统

投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和

互联网重复投票,以第一次投票为准。

    (六)股权登记日:2021 年 11 月 8 日(星期一)

    (七)出席对象:

     1、股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2、公司董事、监事和高级管理人员;

     3、公司聘请的律师;

     4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)现场会议召开地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公

楼五楼会议室

    二、会议审议事项

    (一)提案名称:

    1、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的提案;

    2、关于公司申请面向专业投资者公开发行公司债券的提案;

    3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本

次发行公司债券相关事宜的提案。


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          (二)披露情况:

           详见公司 2021 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时

   报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第六次会议决议公告》

   ( 公 告 编 号 : 2021-67 ) 及 在 巨 潮 资 讯 网 站

   (http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关文件。

          三、提案编码

         本次股东大会提案编码见下表:

                                                                备注

提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏

                                                            目可以投票

  100             总议案:除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投

 票提案

            关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券
  1.00                                                           √
            条件的提案

            关于公司申请面向专业投资者公开发行公司债券
  2.00                                                           √
            的提案

            关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
  3.00                                                           √
            全权办理本次发行公司债券相关事宜的提案
          四、现场股东大会会议登记方法
          (一)登记方式:
          法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
   司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还
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需持有法人授权委托书(见附件 2)及出席人身份证登记。
    个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理
人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
    异地股东可用传真或电子邮件登记。
    现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证
件,到会场办理登记手续。
    (二)登记时间:2021 年 11 月 9 日(星期二)至 2021 年 11 月
12 日(星期五)上午 9:00-下午 6:00(非工作时间除外)。
    (三)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三层深
圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
    (四)会议联系方式:
    联系人员:刘兴燕
    联系电话:0755-26909069
    传真号码:0755-26600936
    电子信箱:000069IR@chinaoct.com
    会议费用:与会股东及代理人食宿交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程:
   本次股东大会除现场投票外,股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
   公司第八届董事会第六次会议决议。
                                         深圳华侨城股份有限公司
                                              董   事   会
                                        二〇二一年十月二十六日


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附件 1:
                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、深市挂牌投票代码:360069       投票简称:侨城投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投
票时,以第一次有效投票为准。
    4、如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已
投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总
议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 11 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:
25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15
至 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

                            第 5 页
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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    附件 2:
                                     授权委托书


           兹委托              先生(女士)代理本单位(本人)出席深圳华
    侨城股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。


           委托人签名:                    证件名称:
           证件号码:                      委托人账户号码:
           委托人持股数:                  委托人持股性质:


           受托人签名:                    证件名称:
           身份证号码:                    受托日期:


           委托人表决指示(请在相应的表决意见上划"√"):
                                                        备注
                                                   该列打勾
提案编码                  提案名称                             同意   反对   弃权
                                                   的栏目可
                                                     以投票
   100      总议案:所有提案                             √
非累积投票提案
            关于公司符合面向专业投资者公开发行公
  1.00                                                   √
            司债券条件的提案
            关于公司申请面向专业投资者公开发行公
  2.00                                                   √
            司债券的提案
            关于提请股东大会授权董事会或董事会授
  3.00      权人士全权办理本次发行公司债券相关事         √
            宜的提案




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