TCL集团:2019年第二次临时股东大会决议公告

        证券代码:000100           证券简称:TCL 集团             公告编号:2019-021
                                TCL 集团股份有限公司
                         2019 年第二次临时股东大会决议公告

              TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
        整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2019 年 1 月 25 日下午 14:30;

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 25

日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具

体时间为 2019 年 1 月 24 日下午 3:00 至 2019 年 1 月 25 日下午 3:00 的任意时间;

3.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5.召集人:TCL 集团股份有限公司董事会;

6.主持人:公司副董事长刘斌先生;

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况
    股东(代理人)共计       97 人 , 代 表 股 份 4,569,308,624 股 , 占 有 表 决 权 总 股 份 的
33.72   %。

    其中,现场投票的股东(代理人) 24 人,代表股份 3,931,932,016 股,占有表决权总股

份的 29.02 %;通过网络投票的股东共计 73 人,代表股份 637,376,608 股,占有表决权总股

份的 4.70 %。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。

四、提案审议和表决情况
议案 1.00:《关于补选公司董事的议案》
      同意       4,567,751,024 股, 占出席会议所有股东所持表决权          99.9659 %;
      反对           1,557,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权           0.0341 %;
     弃权                  0 股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.0000 %;
         其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况:
同意         1,113,607,448  股, 占出席会议中小投资者所持表决权     99.8603 %;
反对             1,557,600  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      0.1397 %;
弃权                     0  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0000 %;

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:王莹、范秋萍
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合
法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。



                                                        TCL集团股份有限公司

                                                                        董事会
                                                             2019 年 1 月 25 日

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