TCL科技:第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:000100           证券简称:TCL 科技          公告编号:2020-012

                     TCL 科技集团股份有限公司
             第六届董事会第二十四次会议决议公告

    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确

和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第
二十四次会议于 2020 年 2 月 26 日以邮件形式发出通知,并于 2020 年 2 月 28
日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    一、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对     审议并通过《关于修订公
司<章程>的议案》。

    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《公司章程修正

案》及《公司章程》。

    本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    二、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《关于修订公司<
董事会议事规则>的议案》
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《董事会议事规则》。

    本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    三、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《关于修订公司<

股东大会组织及议事规则>的议案》
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《股东大会组织及议
事规则》。

    本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    四、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《关于提请公司
召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    拟定于 2020 年 3 月 16 日下午 14:30 在深圳 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议

室召开本公司 2020 年第二次临时股东大会,会议将采用现场结合网络投票的方
式审议以下议案:

    1.   关于修订公司《章程》的议案;

    2.   关于修订公司《董事会议事规则》的议案;

    3.   关于修订公司《股东大会组织及议事规则》的议案;

    4.   关于修订公司《监事会议事规则》的议案。



    特此公告。


                                                TCL 科技集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2020 年 2 月 28 日

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