TCL科技:第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:000100           证券简称:TCL 科技          公告编号:2020-023

                     TCL 科技集团股份有限公司
             第六届董事会第二十五次会议决议公告

    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第
二十五次会议于 2020 年 3 月 19 日以邮件形式发出通知,并于 2020 年 3 月 28
日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人,实际参与表决董
事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    一、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对    审议并通过《本公司 2019
年度董事会工作报告的议案》。

    详见本公司《2019 年年度报告全文》第四节之《董事会报告》。

    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    二、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《本公司 2019 年
度财务报告的议案》
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019 年度财
务报告》。

    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《本公司 2019 年
年度报告全文及摘要的议案》
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019 年年度
报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。

    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    四、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《董事会审计委
员会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度审计工作情况的总结报
告的议案》
    详见本公司《2019 年年度报告全文》[第八节第六点]之《董事会下设专门委
员会在报告期内履行职责情况》。

    五、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《关于续聘会计
师事务所的议案》
    经董事会审议通过,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度的审计机构。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计
师事务所的公告》。

    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    六、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《2019 年度内部
控制评价报告的议案》
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019 年度内
部控制评价报告》。

    七、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《本公司 2019 年
度利润分配预案的议案》

    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司净利润为人
民币 528,318,801 元,加上年初未分配利润人民币 8,969,947,186 元,其他事项增
加未分配利润人民币 11,476,616 元,扣除当年利润分配人民币 1,389,909,731 元(其
中提取盈余公积 52,831,880 元及对股东现金分配 1,337,077,851 元),2019 年度可
供股东分配的利润为人民币 8,119,832,872 元。

    公司 2019 年度利润分配预案为:以 2020 年 3 月 27 日可参与利润分配的股
本 13,000,372,307 股为基数(总股本 13,528,438,719 股减去公司回购专用证券账
户不参与利润分配的股份 528,066,412 股,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1
元(含税),共计分配利润 1,300,037,230.70 元,剩余未分配利润 6,819,795,641.3
元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    八、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《关于制定科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022 年)>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》(证监会公告[2013]43 号)、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关
规定的通知》 广东证监[2012]91 号)的相关规定以及本公司公司章程文件要求,
综合考虑盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等
因素,公司董事会制定了公司《未来三年股东分红回报规划(2020 年-2022 年)》。


    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 科技集团股
份有限公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022 年)》。

    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    九、会议以 6 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《关于 2020 年日
常关联交易预计的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2020 年
日常关联交易预计情况的公告》。

    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    十、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《关于 2020 年度
为子公司提供担保的议案》
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2020 年
度为子公司提供担保的公告》。

    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    十一、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《关于 2019
年度证券投资情况的专项说明的议案》
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2019 年
度证券投资情况的专项说明》。
    十二、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《关于 2019 年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL 科技集
团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    十三、会议以 6 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《关于 TCL 集
团财务有限公司继续向 TCL 实业控股股份有限公司提供金融服务并续签<金融
服务协议>的关联交易议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避
表决。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL 科技集
团股份有限公司关于 TCL 集团财务有限公司继续向 TCL 实业控股股份有限公
司提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易公告》。
    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    十四、会议以 6 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《关于 TCL 集
团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、
廖骞先生回避表决。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL 集
团财务有限公司风险持续评估报告》。

    十五、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《2019 年度社
会责任报告的议案》
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019 年度社
会责任报告》。

    十六、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《关于回购注
销 2018 年和 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于回购注销
2018 年和 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
的公告》。

    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    十七、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《关于拟对 TCL
华星增资的议案》

    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于拟对
TCL 华星增资的公告》。

    十八、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《关于通知召
开本公司 2019 年度股东大会的议案》。
   拟定于 2020 年 4 月 20 日下午 14:30 在深圳 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议
室召开本公司 2019 年年度股东大会,会议将采用现场结合网络投票的方式审议
以下议案:

    1.   《本公司 2019 年度董事会工作报告》;

    2.   《本公司 2019 年度监事会工作报告》;

    3.   《本公司 2019 年度财务报告》;

    4.   《本公司 2019 年年度报告全文及摘要》;

    5.   《关于续聘会计师事务所的议案》;

    6.   《本公司 2019 年度利润分配预案》;

    7.   《关于制定         (2020-2022 年)>的议案》;

    8.   《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》;

    9.   《关于 2020 年度为子公司提供担保的议案》;

    10. 《关于 TCL 集团财务有限公司继续向 TCL 实业控股股份有限公司提供
         金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易议案》;

    11. 《关于回购注销 2018 年和 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚
         未解除限售的限制性股票的议案》;



    特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司
                   董事会
        2020 年 3 月 28 日

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