TCL科技:公司章程修正案

                   TCL 科技集团股份有限公司
                                章程修正案
    根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《深圳证券交易所股票上市

规则(2019 年)》等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条

款进行修订,具体情况如下。

    本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过。


                 原条款                              修订后条款

第一章第三条                             第一章第三条

                                             

    公司于 2019 年 10 月 29 日,完
                                             公司于 2019 年 10 月 29 日,完
成了 2018 年限制性股票激励计划暨
                                         成了 2018 年限制性股票激励计划暨
“TCL 集团全球创享计划”部分激励
                                         “TCL 集团全球创享计划”部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性
                                         对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票回购注销工作,回购注销的股票
                                         股票回购注销工作,回购注销的股票
数量为 21,209,788 股。本次回购注销
                                         数量为 21,209,788 股。本次回购注销
完 成 后 , 公 司 股 份 总 数 由
                                         完 成 后 , 公 司 股 份 总 数 由
13,549,648,507     股     变   更   为
                                         13,549,648,507    股   变   更   为
13,528,438,719 股。
                                         13,528,438,719 股。

                                             公司于 2020 年 7 月 24 日,完成

                                         了 2018 年和 2019 年限制性股票激励

                                         计划暨“TCL 集团全球创享计划”部

                                         分激励对象已获授但尚未解除限售的

                                         限制性股票回购注销工作,回购注销

                                         的股票数量为 9,159,308 股。本次回购

                                         注销完成后,公司股份总数由
                                    13,528,438,719     股   变   更   为

                                    13,519,279,411 股。

第一章第六条                        第一章第六条

    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币       公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

13,528,438,719 元。                 13,519,279,411 元。


第二章第二十条                      第二章第二十条

    公司经批准发行的股份总数为          公司经批准发行的股份总数为

13,528,438,719 股,全部为普通股。   13,519,279,411 股,全部为普通股。


第四章第四十八条                    第四章第四十八条


公司下列对外担保行为,须经股东大    公司下列对外担保行为,须经股东大

会审议通过。                        会审议通过。


    (一) 本公司及本公司控股子     (一)本公司及本公司控股子公司的

公司的对外担保总额,达到或超过最    对外担保总额,超过最近一期经审计

近一期经审计净资产的百分之五十以    净资产的百分之五十以后提供的任何
后提供的任何担保;                  担保;

                                    (二)本公司及本公司控股子公司的
    (二) 公司的对外担保总额,达
                                    对外担保总额,超过公司最近一期经
到或超过最近一期经审计总资产的百
                                    审计总资产的百分之三十以后提供的
分之三十以后提供的任何担保;
                                    任何担保;
    (三) 为资产负债率超过百分
                                    (三)为资产负债率超过百分之七十
之七十的担保对象提供的担保;
                                    的担保对象提供的担保;

    (四) 单笔担保额超过最近一
                                    (四)单笔担保额超过最近一期经审
期经审计净资产百分之十的担保;
                                    计净资产百分之十的担保;

    (五) 连续十二个月内担保金     (五)连续十二个月内担保金额超过
额超过公司最近一期经审计净资产的   公司最近一期经审计总资产的 30%;

50%且绝对金额超过 5000 万元人民币 (六)连续十二个月内担保金额超过

的担保;                           公司最近一期经审计净资产的 50%且

                                   绝对金额超过 5000 万元人民币的担
   (六) 对股东、实际控制人及其
                                   保;
关联方提供的担保;
                                   (七)对股东、实际控制人及其关联
   (七) 法律法规、公司股票上市 方提供的担保;

地证券交易所及公司章程规定的其他   (八)法律法规、公司股票上市地证
担保。                             券交易所或者《公司章程》规定的其

                                   他担保。
   应由股东大会审批的对外担保,
                                   应由股东大会审批的对外担保,必须
必须经董事会审议通过后,方可提交

股东大会审批。股东大会在审议为股 经董事会审议通过后,方可提交股东

东、实际控制人及其关联方提供的担 大会审批。股东大会在审议为股东、

保议案时,该股东或受该实际控制人 实际控制人及其关联方提供的担保议

支配的股东,不得参与该项表决,该 案时,该股东或受该实际控制人支配

项表决由出席股东大会的其他股东所 的股东,不得参与该项表决,该项表

持表决权的半数以上通过。除上述情 决由出席股东大会的其他股东所持表
形外,其余情形的对外担保授权董事 决权的半数以上通过。除上述情形外,

会审批,但必须经出席董事会的三分 其余情形的对外担保授权董事会审

之二以上董事审议同意并做出决议。   批,但必须经出席董事会的三分之二

                                   以上董事审议同意并做出决议。



第五章第一百三十七条               第五章第一百三十七条


……                               ……


   公司可进行证券投资(范围包括        公司可进行证券投资(范围包括

新股配售、申购、证券回购、股票等 新股配售或者申购、证券回购、股票

二级市场投资、债券投资、委托理财 及存托凭证投资、债券投资、委托理
(含银行理财产品、信托产品)进行 财以及深圳证券交易所认定的其他投

证券投资以及深圳证券交易所认定的 资行为。其中,委托理财是指公司委

其他投资行为)和衍生品投资(范围 托银行、信托、证券、基金、期货、

包括期货、期权、远期、互换等产品 保险资产管理机构、金融资产投资公

或上述产品的组合)。              司、私募基金管理人等专业理财机构

                                  对其财产进行投资和管理或者购买相

                                  关理财产品的行为) 和衍生品投资

                                  (范围包括期货、期权、远期、互换

                                  等产品或上述产品的组合)。




    除以上修订外,公司章程其他条款均保持不变。



                                             TCL 科技集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2020 年 8 月 28 日

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