TCL科技:2020年第六次临时股东大会决议公告

         证券代码:000100          证券简称:TCL 科技             公告编号:2020-154

                               TCL 科技集团股份有限公司
                          2020 年第六次临时股东大会决议公告

             TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
         和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

       本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2020 年 11 月 13 日下午 14:30;

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 13

日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 13 日上午 9:15 至 2020 年 11 月 13 日下午 3:00 的任意时

间;

3.现场会议召开地点:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议

室;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5.召集人:TCL 科技集团股份有限公司董事会;

6.主持人:公司独立董事刘薰词先生;

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况
    股东(代理人)共计      297   人,代表股份    3,785,715,554     股,占有表决权总股份的
29.1406 %(截至股权登记日,公司总股本为       13,519,279,411    股,其中公司已回购的股份数
量为      528,066,412 股,该等已回购的股份不享有表决权)。

       其中,现场投票的股东(代理人) 28     人,代表股份      2,725,866,050   股,占有表决权

总股份 的     20.9824 %; 通过 网络 投票 的 股东共 计   269     人 ,代表 股份 1,059,849,504

股,占有表决权总股份的      8.1582 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议,见证律师
全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
议案(一)《关于本公司董事会换届选举的议案》(累积投票议案)
1. 选举公司第七届董事会非独立董事的议案
                                           占出席会议所有股东
    候选人名称         获得的选举票数                             是否当选
                                               所持表决权
李东生                       3,702,952,367             97.8138%              是
梁伟华                       3,654,137,995             96.5244%              是
杜娟                         3,559,405,730             94.0220%              是
金旴植                       3,654,864,097             96.5435%              是
廖骞                         3,648,166,602             96.3666%              是
沈浩平                       3,654,137,999             96.5244%              是
其中,中小投资者表决情况为:
                                           占出席会议中小投资
    候选人名称         获得的选举票数                             是否当选
                                               者所持表决权
李东生                       1,798,896,656             95.6016%              是
梁伟华                       1,750,082,284             93.0074%              是
杜娟                         1,655,350,019             87.9729%              是
金旴植                       1,750,808,386             93.0460%              是
廖骞                         1,744,110,891             92.6900%              是
沈浩平                       1,750,082,288             93.0074%              是
2. 选举公司第七届董事会独立董事的议案
                                           占出席会议所有股东
    候选人名称         获得的选举票数                             是否当选
                                                 所持表决权
干勇                         3,722,670,040             98.3346%              是
陈十一                       3,722,670,042             98.3346%              是
万良勇                       3,722,670,043             98.3346%              是
刘薰词                       3,721,845,343             98.3129%              是
其中,中小投资者表决情况为:
                                           占出席会议中小投资
    候选人名称         获得的选举票数                             是否当选
                                               者所持表决权
干勇                         1,818,614,329             96.6495%              是
陈十一                       1,818,614,331             96.6495%              是
万良勇                       1,818,614,332             96.6495%              是
刘薰词                       1,817,789,632             96.6056%              是

议案(二)《关于本公司监事会换届选举的议案》(累积投票议案)
                                          占出席会议所有股东
    候选人名称        获得的选举票数                              是否当选
                                              所持表决权
何卓辉                      3,721,908,322           98.3145%                 是
邱海燕                      3,694,897,386           97.6010%                 是
其中,中小投资者表决情况为:
    候选人名称        获得的选举票数      占出席会议中小投资      是否当选
                                             者所持表决权
何卓辉                      1,817,852,611          96.6090%                    是
邱海燕                      1,790,841,675          95.1735%                    是

议案(三)《关于修改公司<章程>的议案》
     同意      3,543,220,043 股, 占出席会议所有股东所持表决权   93.5945 %;
     反对            285,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权    0.0076 %;
     弃权        242,209,611 股, 占出席会议所有股东所持表决权    6.3980 %;
          其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况:
同意        1,639,164,332 股, 占出席会议中小投资者所持表决权        87.1127 %;
反对              285,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         0.0152 %;
弃权          242,209,611 股, 占出席会议中小投资者所持表决权        12.8721 %;
五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:王莹、范秋萍
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合
法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。



                                                     TCL科技集团股份有限公司

                                                                          董事会

                                                              2020 年 11 月 13 日

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