TCL科技:2020年第七次临时股东大会决议公告

         证券代码:000100             证券简称:TCL 科技            公告编号:2020-172

                               TCL 科技集团股份有限公司
                          2020 年第七次临时股东大会决议公告

             TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
         和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

       本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2020 年 12 月 28 日下午 14:30;

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 28

日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 28 日上午 9:15 至 2020 年 12 月 28 日下午 3:00 的任意时

间;

3.现场会议召开地点:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议

室;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5.召集人:TCL 科技集团股份有限公司董事会;

6.主持人:公司副董事长梁伟华先生;

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况
    股东(代理人)共计 445 人,代表股份 4,629,199,509 股,占有表决权总股份的 34.2835 %
(截至 股权登 记日 ,公司 总股 本为     14,030,788,362   股, 其中 公司 已回购 的股 份数量 为
528,066,412 股,该等已回购的股份不享有表决权)。

       其中,现场投票的股东(代理人)     37   人,代表股份      2,725,729,710   股,占有表决

权总股份的     20.1865   %;通过网络投票的股东共计         408   人,代表股份    1,903,469,799

股,占有表决权总股份的      14.0969   %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议,见证律

师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
议案 1.00:《关于收购 Moka International Limited 100%股权暨关联交易的议案》
      同意      3,467,634,390 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9332 %;
      反对           2,318,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0668 %;
      弃权                   0 股, 占出席会议所有股东所持表决权           0 %;
           其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况:
同意         2,722,825,398 股, 占出席会议中小投资者所持表决权           99.9149 %;
反对              2,318,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权           0.0851 %;
弃权                       0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权               0 %;
议案 2.00:《关于调整证券投资理财相关事项的议案》
      同意      4,444,012,209 股, 占出席会议所有股东所持表决权 95.9996 %;
      反对        183,673,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权      3.9677 %;
      弃权           1,513,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0327 %;
           其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况:
同意         2,539,956,498 股, 占出席会议中小投资者所持表决权           93.2045 %;
反对           183,673,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权            6.7400 %;
弃权              1,513,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权           0.0555 %;
议案 3.00:《关于修改公司<章程>的议案》
      同意      4,625,634,209 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9230 %;
      反对           2,034,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0439 %;
      弃权           1,531,200 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0331 %;
           其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况:
同意         2,721,578,498 股, 占出席会议中小投资者所持表决权           99.8692 %;
反对              2,034,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权           0.0746 %;
弃权              1,531,200 股, 占出席会议中小投资者所持表决权           0.0562 %;

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:王莹、范秋萍
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合
法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。



                                                       TCL科技集团股份有限公司

                                                                           董事会

                                                               2020 年 12 月 28 日

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